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東京國家警察廳周四表示，2018年向日本報告了7,000多起與加密貨幣有關的涉嫌洗錢案件。
這一數字比2017年4月至12月短期內報告的669起案件增加了10倍以上，當時加密貨幣交易運營商必須報告涉嫌與犯罪所得相關的交易。
日本加密貨幣騙局\"Oz計劃\"曾獲新加坡主流加密貨幣交易所支持:因涉嫌5500萬美元加密投資詐騙的日本加密投資公司\"Oz計劃\"在最新的調查中透露，該公司進行項目詐騙期間，曾獲得過新加坡主流加密貨幣交易所的支持和“監督”。他們還會以不歸還投資資金的方式恐嚇投資者，禁止泄密以保證項目順利進行。（CryptoNews）[2021/7/15 0:53:08]
加密貨幣可以快速且大量匿名轉移，確認某些案例中使用虛擬貨幣支付非法和兒童內容。
動態 | 日本電子區域貨幣Aqua Coin影響逐步擴散:據日本經濟新聞消息，隨著日本政府推進無現金政策，電子區域貨幣正在通過利用區塊鏈技術和智能手機專用應用程序逐漸擴散影響。日本木更津市和飛騨市的區域性貨幣“Aqua Coin”是自去年10月1日開始引入的電子貨幣，不會像虛擬貨幣出現突然的價格波動，一枚Aqua的價值相當于一日元。[2019/2/21]
在7,096起可疑交易中，一些名字和出生日期不同的用戶共享相同的身份證照片，而其他人似乎從海外登錄他們的帳戶，即使他們的地址在日本。
聲音 | 日本金融廳：將區塊鏈用于證券 貿易金融等領域:在昨日舉行的日本金融廳的第40次金融審議會總會中，金融廳回顧了上半年日本金融領域發展狀況和金融廳業績，并公布了下半年的工作計劃。金融廳宣布將會開展區塊鏈技術在投資機構與證券公司間各種業務實驗，正式開始將區塊鏈技術用于貿易金融以及證券投資領域。[2018/10/18]
包括所有金融交易在內，2018年向報告了417,465起涉嫌洗錢和其他案件，比去年同期增加了17,422起。其中大多數由銀行和其他金融機構提供，共記錄了346,014份報告，其次是信用卡公司，15,114起。
在分析報告后，國家行動計劃向調查當局提供了8,259起案件的信息，比去年同期增加了1,096起。結果，處理了1,124起案件，主要涉及欺詐案件。
為了應對不斷增加的可疑交易數量，NPA計劃開發數據分析專家，并通過AI識別與交易和洗錢交易相關的模式，測試負責檢測非法交易的人工智能技術。
近年來，隨著人們購買各種貨幣的繁榮，日本出現了大量數字貨幣危機。
2014年，價值480億日元的比特幣從門頭溝被盜。然后，在去年1月，CoincheckInc.被盜取價值約580億日元的NEM。
今年6月，負責管理日本加密貨幣的金融服務機構下令六家虛擬貨幣交易所改善內部控制，包括采取措施打擊洗錢活動。
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印度加密貨幣交易所Koinex宣布,它正在關閉其業務,理由是該國缺乏銀行支持和監管不確定性。“由于關閉持有用戶存款的銀行賬戶,過去14個月在印度經營數字資產交易業務很困難,”Koinex的聯合創.
1900/1/1 0:00:001、88mph已將CompoundDAI池提款償還MPH獎勵比例降至50%11月26日,DeFi固定利率生成協議88mph官方推特宣布.
1900/1/1 0:00:00近日美國一名聯邦法官裁定,美國證券法可能會涵蓋最初代幣發行,再一次使得加密貨幣在法律上取得勝利,像股票一樣努力規范數十億美元的代幣發行。為什么會有這項裁決呢？原因在一起案件.
1900/1/1 0:00:00為什么這么多人被區塊鏈和加密世界所吸引？與傳統的金融世界相比,它還是個嬰兒；腳步有些不穩,但仍在成長,并試圖解決問題.
1900/1/1 0:00:00比特幣在2009年的出現導致了加密貨幣市場和區塊鏈項目的誕生。全世界數十位企業家迅速發現了區塊鏈技術和加密貨幣的潛在用途以及收益。他們開始創建公司來實施他們的商業理念.
1900/1/1 0:00:00頭條 ▌V神：不認為以太坊2.0第0階段2021年才能上線據此前消息,以太坊2.0研究人員JustinDrake表示以太坊2.02第0階段可能在2021年上線.
1900/1/1 0:00:00
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