金融分析師：數字貨幣是中國在全球貿易中的秘密武器_FAT

三十年前，政府金融行動特別工作組的成立是為了幫助解決非法金融問題并確保全球金融體系的完整性。這是一項加強的，協調良好的多國反洗錢/反恐融資努力的一部分。

美國現在擔任該組織的總統-華盛頓在2018年7月承擔了這一職責，并將持續到2019年6月。它打算動員特別組織遏制與大規模殺傷性武器擴散有關的非法資金流動，同時也在設計全新的反洗錢/打擊恐怖融資戰略和戰術。該活動的很大一部分涉及識別，跟蹤和刪除專門處理虛擬或加密貨幣的網絡，這些網絡通常被視為為非法資金的洗錢提供一個簡單方便的渠道。

也就是說，美國和其他地方的專家認識到，大多數國家，包括FATF成員，都沒有開發或以其他方式獲得全面的工具集來更好地監管和密切監督加密貨幣部門。除了AML/CFT問題，還有其他新興風險。FATF明年的主要目標，為了促進日常和一致的客戶盡職調查并創建靈活而堅固的框架。其中包括一個旨在確定最佳做法的新項目，以及為各級執法部門的調查人員建立“信息交換所”。

華爾街金融分析師：繼Ripple之后，SEC將瞄準其他“垃圾”幣:近日，華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keiser在接受采訪時表示，在對Ripple提起訴訟后，SEC不會就此罷休。它將作為比特幣的無人機，瞄準其他“垃圾”幣，如Stellar和Cardano。Keiser稱，BTC正在“大力摧毀任何絆腳石。比特幣將改變你，而你不能改變比特幣。”（Crypto Potato）[2020/12/25 16:31:40]

除了著重介紹用于支持跨多種產品和跨國服務平臺，區域和地方刑事調查最佳工具外，華盛頓還打算強調可能破壞調查的技術障礙。

2019年春季，將在華盛頓舉行一輪國際貨幣基金組織/世界銀行會議。屆時，美國希望舉行一次部長級會議，不僅會批準新的FATF任務授權，而且會議部長會有機會加強目前的AML/CFT和與擴散相關的金融偵查和執法系統。目的是在權衡制裁的重要性的同時彌補任何差距。還將重點關注各國如何確切地對其無力實施健全有效的反洗錢/打擊資助恐怖主義方案負責。

CipherTrace首席金融分析師：許可區塊鏈安全性不及開放網絡:當被問及許可區塊鏈是否比開放網絡更安全時，CipherTrace首席金融分析師John Jefferies提出了一種觀點，他認為這些平臺本質上并不更安全：“不，它們只是很少受到攻擊，因為它們不轉移資金，也沒有廣泛部署。如果說有什么區別的話，那就是它們更容易受到黑客攻擊和安全漏洞的攻擊，因為私有區塊鏈的性質決定了它們更集中化。（Cointelegraph）[2020/5/24]

根據民主國家制裁與非法金融中心基金會分析主任YayaJ.Fanusie的說法，“FATF肯定計劃在未來幾周內加強對加密貨幣交易的監督/執行。對于FATF來說，這是美國的一個優先事項。“

聲音 | 華爾街金融分析師：BTC完全忽略了在CZ針對“回滾”的話題中慌亂的人并且繼續上漲:華爾街金融分析師Max Keiser5月9日發推表示：BTC完全忽略了在CZ針對“回滾”的話題中慌亂的人并且繼續上漲。各位都參與了BTC的行情，這并不光彩。[2019/5/9]

Fanusie表示，就亞洲而言-加密貨幣的流量巨大并且穩步增長-他沒有發現任何值得注意的趨勢或進展跡象，涉及美國為更好地追蹤和確保合規而做出的努力。

但是，像朝鮮這樣的行動者如何影響合規和執法工作，及美國及其合作伙伴如何應對這一挑戰？

“從我的角度來看，這很難。我可以說美國財政部正在認真對待各州使用加密貨幣來制止制裁的風險。我不知道是否特別關注亞洲。我所看到的是財政部增強其能力，例如宣布專注于虛擬貨幣的分析師的新職位空缺。但這是全球覆蓋的，而不僅僅是一個地區，“Fanusie說。

聲音 | 華爾街金融分析師Max Keiser：貴金屬和石油的反彈為比特幣提供了一席之地:華爾街金融分析師、比特幣支持者Max Keiser昨日發布推文稱，黃金、白銀、鈀以及石油的反彈為數字黃金——比特幣提供了一席之地。美元似乎正在超買。 資金正在轉向商品，包括比特幣。[2019/2/1]

隨著中國在加密貨幣方面保持強硬立場-盡管如此，中國消費者并沒有表現出放棄收購加密計劃的跡象-北京在更廣泛的跨國合規和執法框架中的角色必須受到質疑。越來越不清楚中國是否會突然改變方向，實際上使情況變得復雜，而不是幫助解決任何與監管和合規相關的問題。然而，Fanusie并不認為中國決定打擊加密貨幣是一個特定的復雜因素。

“老實說，似乎很清楚，2017年中國的大爆炸事件中發生了大量的騙局和欺詐行為，部分打擊行動是為了遏制這種活動。然而，中國消費者仍然大量交易加密貨幣。他們只是使用可能位于中國境外的交易所，“Fanusie說。“中國是一個值得關注的重要場所，因為看起來正在發生的事情更多的是控制加密貨幣的發展而不是監管它。”

“中國顯然有一個長期的加密貨幣和區塊鏈戰略計劃。僅在今年，它就在區塊鏈項目上投入了30多億美元。它正在尋求為分布式賬本技術創建國家行業標準。因此，顯然中國正在尋求引領區塊鏈空間并將其用于更廣泛的經濟目標。其他國家需要關注這一點并評估潛在的地緣影響。中國多年來一直在尋求的一件事是在全球貿易中替代美元。看起來北京可能會把數字貨幣作為替代品，“他補充道。

在這個快速發展的行業中建立海南省特殊發展區肯定是中國長期意圖的證明。然而，亞洲還有許多其他大型金融中心-新加坡，東京和首爾僅舉三個-它們已經在爭奪在加密競賽中的主導地位。那么這是否意味著任何創建有效的區域性，更不用說全球性的執法和合規機構的嘗試，目前只是一個白日夢？

Fanusie不同意。“這不是一個夢想，”他說，“但你必須將執法分為兩類。其一，需要確保加密貨幣交易所在我們用于管理其他貨幣服務業務的相同框架下運作。對于大多數加密貨幣交易所來說，實際上沒有太多新的東西，除了這種類型的許多新業務在短時間內如雨后春筍般涌現。因此，它不像你必須重新發明輪子，這只是一個確保這些新創業公司理解規則的問題，“Fanusie說。“第二類涉及即使在加密貨幣領域內的新創新，初創公司正在開發更新，更具實驗性的模型和平臺，這些模型和平臺超越了加密貨幣的第一個十年期間流行的平臺。

然而，正在展開的大部分是新的和實驗性的，新的監管和執法框架不會在一夜之間出現。

“我們仍然看到這個空間如何展開。這是監管機構必須密切關注空間發展，定期與技術人員溝通，并開始考慮何時需要在法規中進行轉變的地方，“Fanusie說。“由于亞洲地區這么多事情發生得如此之快，因此該地區以外的監管機構應將所有這些活動視為一種培養，以便為未來幾年可能需要的任何潛在監管調整提供信息。”

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