比特幣經銷商被判入獄，被罰款823K美元_比特幣

一名被聯邦官員稱為為“多產比特幣交易商”的男子被控未經許可交易比特幣，高達100萬美元，最終被聯邦法院判處有期徒刑兩年。

居住在墨西哥羅薩里托的22歲美國公民JacobBurrellCampos于8月13日在OtayMesa入境口岸被捕。

比特幣全網未確認交易10974筆:金色財經報道，據btc.com數據顯示，目前比特幣全網未確認交易數為10,974筆，24小時交易速率為2.56 txs/s。目前全網難度為21.05 T，預測下次難度下調13.52%至18.20 T，距離調整還剩10天3小時。[2021/6/3 23:06:47]

根據美國檢察官辦公室的說法，他在10月下旬認罪，在沒有金融犯罪執法網絡注冊，也沒有執行所需的反洗錢保障措施的情況下進行比特幣交易。

CryptoQuant CEO：12006枚比特幣從Coinbase流入冷錢包，或存在場外交易:12月23日，CryptoQuant CEO Ki Young Ju發推稱：幾小時前，12006枚比特幣從Coinbase流出，就像我說的一樣，這些比特幣流入類似托管的錢包。在為機構進行場外交易之后，Coinbase似乎為每個客戶創造了一個新的冷錢包。

此前他就發推指出如果Coinbase將大量比特幣轉移到其他冷錢包，則表明存在場外交易。[2020/12/23 16:18:07]

伯勒爾還被沒收823,357美元的非法利潤。

Brian Stutland：比特幣成為衡量市場恐慌度的新標尺:據CNBC報道，Equity Armor Investments的Brian Stutland說，比特幣和其他加密貨幣的價格變動成為了市場變動性更好的指標，就像VIX（恐慌指數）指數一樣。“比特幣價格與VIX之間在過去三十天內存在著巨大的相關度”。同時，加密貨幣讓投資者將自己的資金從銀行中轉走以降低信用風險。[2018/5/30]

認罪協議規定Burrell親自或通過MoneyGram接受現金，然后將現金存入Bitfinex的賬戶，Bitfinex是香港的加密貨幣交易所。

通過交易所，他在2015年3月至2017年4月期間在數百個獨立交易中購買了329萬美元的比特幣。

在使用香港交易所之前，Burrell使用受監管的美國交易所，但因為有太多可疑交易而關閉了他的賬戶

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Ciaffa說，為了合法地運營比特幣交易，Burrell應該在財政部注冊并遵循反洗錢協議。這包括向政府報告任何可疑現金交易。美國檢察官辦公室說，Bureel承認他從未調查過客戶資金的來源。

比特幣是一種加密貨幣，其中資產僅以數字形式存在且不受管制。資金在人與人之間流動，而不是通過金融機構。投資者可能將比特幣存放在易受黑客攻擊的數字錢包中。

聯邦檢察官指控Burrell向美國銀行系統帶來了超過100萬美元的無管制現金。

Burrell最近住在墨西哥下加利福尼亞州羅薩里托，但在美國有銀行賬戶。

Burrell不是第一個在圣地亞哥被起訴的比特幣經銷商。去年2月，拉斯維加斯30歲的MorganRockcoons被指控接受一名臥底警官14,500美元，以換取價值9,200美元的比特幣，以掩蓋非法出售哈希油的利潤。

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