詐騙金額高達37億美元的OneCoin項目負責人被抓_區塊鏈

美國當局周三逮捕了一名名為OneCoin的加密貨幣項目的領導人，檢察官聲稱該項目實際上是金字塔計劃而非功能性貨幣。康斯坦丁·伊格納托夫因電匯欺詐罪被捕，而他的姐姐魯雅·伊格納托娃則在昨天被起訴洗錢，電匯和證券欺詐。伊格納托娃目前在逃。

英國：謹防比特幣詐騙者利用冠狀病疫情牟利:英國已發出警告，與冠狀病爆發有關的詐騙活動有所增加。受害者已經損失了超過100萬美元，這些壞人也要求比特幣付款。報告稱，一些受害者非常粗心地回復了疾控中心（CDC）的假郵件，這些郵件承諾向他們提供所在地區的感染者名單。作為回報，詐騙者希望得到比特幣作為報酬。這并不是利用冠狀病恐慌賺錢的唯一嘗試。加密貨幣開發者最近推出了一種名為“CoronaCoin”的反烏托邦代幣，根據新死亡人數每48小時減少一次。盡管CoronaCoin的供應量中有20%將按月捐獻給紅十字會，但仍有許多人批評這種病態的加密貨幣是非常不道德的。（U.Today）[2020/3/7]

根據起訴書，總部位于保加利亞的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在運營。該公司向用戶提供傭金，如果他們可以說服別人購買OneCoin加密貨幣，采用熟悉的多層次營銷方案。盡管沒有功能性區塊鏈或公共分類賬，但據稱全球擁有超過300萬會員。

動態 | 山東端掉一傳銷團伙 通過虛擬貨幣詐騙2億多:據生活日報消息，近日，山東省濰坊安丘打掉一個互聯網傳銷犯罪團伙，抓獲廣東、北京、廣西等地團伙骨干成員14名,涉案總價值2億余元。經查,2017年以來，該案犯罪嫌疑人以深圳某資產管理有限公司為掩護，在無實物交易、無實體支撐的前提下，借用“資產證券化”、“貨幣數字化、虛擬化”之名，依托“某某商城”網絡平臺，通過會員購買虛擬幣系列套餐等形式發展會員，會員以繳費數額及發展人數確定等級和收益。該團伙組建以來，已發展會員2萬余人，涉案總價值2億余元。目前，14名骨干團伙成員中已有6人被批捕,案件正在進一步審理中。[2019/3/9]

曼哈頓律師杰弗里伯曼在一份政府新聞稿中稱，OneCoin領導人創建了一家價值數十億美元的公司，“完全基于謊言和欺騙。”在2014年至2016年的短暫時期內，OneCoin的收入為33.53億歐元。

動態 | 泰國破獲8億泰銖比特幣詐騙案:據Nationmultimedia報道，泰國近日破獲了一起波及眾多海外投資者的比特幣詐騙案。據最新統計，海外投資者在該案件中損失近8億泰銖。目前已抓捕部分涉案人員，27歲的泰國男演員Jiratpisit Jaravijit已于昨日被捕。據了解，Jiratpisit Jaravijit只是犯罪團伙中的一員，其兄弟姐妹也是該團伙中的成員，但目前他們身在海外。已對所有涉案人員發出拘捕令。表示，犯罪團伙曾誘騙受害者將5564枚比特幣轉移至其電子錢包中。[2018/8/10]

檢察官稱，截至今年1月，項目負責人向投資者撒謊，將OneCoin的價值從半歐元擴大到近30歐元。實際上，該項目的領導者通過電子郵件互相發送郵件說他們計劃“拿走錢跑”。

紐約縣地方檢察官賽勒斯萬斯在一份聲明中說：“這些被告在新學校的平臺上執行了一個老派金字塔計劃。”

美國當局在他們的調查中發現，OneCoin聲稱有一個用于記錄加密貨幣交易的數字分類賬，但沒有一個可以驗證的公開分類賬。2015年，Ignatova開始向她的項目成員贈送假OneCoin代幣銷售，恰如其分地稱它們為“假幣”。

據OneCoin的成員最近詢問Ignatov什么時候可以兌現他們的代幣，據稱他回答說，“如果你來這里兌現，現在就離開這個房間，因為你不明白這個項目是關于什么的。”

OneCoin在各個國家被稱為是潛在的欺詐性項目，包括英國，德國，芬蘭，印度，中國和保加利亞。這些國家的當局已經警告過它的行為，甚至試圖阻止公司的運營。

另一位協助OneCoin項目的人馬克·斯科特去年夏天被起訴，最多入獄20年。伊格納托夫也面臨20年的監禁，而伊格納托娃面臨五項不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能會增加最多85年的監禁。

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