監管機構在 FTX 慘敗中扮演的角色_FTX

SamBankman-Fried的區塊鏈帝國的崩潰是加密貨幣集中發展和缺乏美國監管的直接結果。

加密貨幣需要支持嗎？周三，事后看來應該很明顯，Binance退出了收購競爭對手FTX的初步交易，這是由SamBankman-Fried創立的加密貨幣交易所，在銀行擠兌后幾乎失去了一切。

幣安首席執行官趙長鵬在對FTX賬簿進行初步審查后表示，風險太大，交易所資產負債表漏洞太大，投資者信心喪失“嚴重”。這使得Bankman-Fried不得不在別處尋找資本——考慮到其他交易所已經拒絕了投資或合并的呼吁，這是一個巨大的要求。

加拿大曼尼托巴省監管機構將比特幣交易者CrypTrade24標記為涉嫌欺詐:加拿大曼尼托巴省監管機構已對CrypTrade24發出警報，CrypTrade24是一家假定的比特幣貿易公司，聲稱已在荷蘭注冊。據稱，該比特幣交易員聲稱在加拿大曼尼托巴省丘吉爾有一個偽造地點，這是監管機構將公司重新標記為可能欺詐的更多原因。據曼尼托巴證券委員會(MSC)稱，CrypTrade24聲稱在丘吉爾的實際位置實際上只是一個兩居室的平房。監管機構進一步調查稱，該公寓從未被占用或屬于比特幣商人。

該報告稱，該建筑物是省政府的財產，政府人員在訪問丘吉爾進行任務時偶爾會被占用。擁有房屋的政府部門還提到，該加密貨幣公司實際上并未在上述位置運營。

除此之外，監管機構還指出，比特幣交易者提供了超過100%的高回報(ROI)。值得注意的是，這是一些欺詐性企業的共同之處，因為受害者更有可能被高額投資回報所吸引。[2020/7/22]

Bankman-Fried表示，他會在補償投資者之前盡其所能彌補用戶的損失，部分原因是“關閉”他的對沖基金AlamedaResearch。據彭博的億萬富翁團隊稱，FTX現在價值約1美元，已從貝萊德、軟銀、TigerGlobal和安大略省教師養老金計劃等公司籌集了18億美元。

動態 | 德國監管機構批準2.8億美元的以太坊代幣化債券銷售:據CoinDesk 7月23日消息，區塊鏈創業公司Fundament已經獲得德國金融監管機構BaFIN的批準，發行了第一個可以提供給個人投資者的基于以太坊的代幣化房地產債券，規模2.5億歐元（2.8億美元），代幣化債券將對所有零售投資者開放，沒有最低投資限制。[2019/7/23]

這里的潛在傳染是嚴重的。Sequoia和GalaxyDigital等公司正在注銷數百萬美元，Solana陷入困境，SBF投資的數十個項目可能會出現巨額資金短缺。

閱讀更多：誰仍然接觸FTX？

正如加密貨幣隨著對沖基金三箭資本的倒閉而了解到的那樣，該行業之間的聯系非常緊密。事實上，新出現的證據表明，阿拉米達的財務問題始于向VoyagerDigital損失了50億美元，后來SBF收購了該公司，該公司在Terra內爆后倒閉。

聲音 | Bitwise CEO：Facebook將和監管機構以合作的方式推進Libra:據ABMCrypto 7月11日消息，資產管理公司Bitwise CEO、Facebook前員工Hunter Horsley近日接受采訪時表示，Facebook將和監管機構以合作的方式推進Libra。Facebook希望與監管機構及許多其他政策制定者保持一致。他強調稱，Facebook做的每件事都是公開的，讓人們知道他們的計劃，甚至在協議正式發布之前，通過發布白皮書并向公眾解釋Libra。同時，Earn.com聯合創始人兼首席財務官Lily Liu對Facebook推出Libra評論稱，“他們最近宣布的消息更像是懷孕的消息，而不是生育的消息。”[2019/7/11]

加密貨幣的全部意義在于讓人們通過自我托管和自力更生“成為自己的銀行”。相反，該行業重建了集中式金融系統——“銀行擠兌”等等。人們不是直接與區塊鏈和同行互動，而是將資金存放在中心化交易所。他們沒有使用無需信任的金融協議，而是相信擁有華爾街證書的自大狂。

動態 | 美國監管機構查獲90起加密詐騙 僅追回3600萬美元:據《華爾街日報》報道，在過去兩年中，美國監管機構已經查獲了90多起加密貨幣欺詐案件。雖然很難確定投資者損失了多少，但聯邦和州一級的監管機構只追回了3600萬美元，這個數字被認為微不足道，追蹤資金變得困難的主要原因是加密貨幣的匿名性和無國界性。[2018/12/28]

據報道，在最近的加密貨幣危機之后，三個美國監管機構——商品期貨交易委員會(CFTC)、證券交易委員會(SEC)和司法部(DOJ)——正在深化對FTX的調查，其中一些已經幾個月前開始。

SEC主席GaryGensler幾乎利用這一刻幸災樂禍，在接受CNBC采訪時指出了FTX的“有組合”。他重申了熟悉的說法，即加密貨幣是證券，應該在他的機構的監督下，該行業一直“嚴重不合規”，交易所應該“進來與我們交談”。

在某種程度上，Gensler說得對，保護加密投資者的規則已經存在。值得注意的是，SBF貿易帝國的獨立運營部門FTX.US似乎有償付能力。當然，它明天可能會爆發，但有件事告訴我，SBF不會像他對母公司所做的那樣，對FTX.US用戶的資金進行同樣的惡作劇——無論他多么缺乏睡眠。

然而，任何關于這種情況的描述都必須注意美國加密監管在FTX慘敗中所扮演的角色。Coinbase首席執行官布賴恩·阿姆斯特朗在推特上辯稱，同時嚴格但不明確的監管環境將Terra的DoKwon和Bankman-Fried等人推向了海外，那里的監管松懈，稅收未付。他說，大約95%的加密交易發生在美國以外。

阿姆斯特朗在這里保護自己的利益，現在像參議員伊麗莎白沃倫和根斯勒這樣的人物正在呼吁對美國交易所進行更嚴格的監管。顯然需要更明確的規則，但必須正確執行。鑒于加密貨幣固有的無國界性質，如果監管機構過于繁重，他們只會成功創建下一個位于新加坡的Terra或位于巴哈馬的FTX。“為此拒絕美國公司是沒有意義的，”阿姆斯特朗補充道。

同樣毫無意義的是SEC的執法行動歷史。今年，隨著行業的火爆，美國證券交易委員會起訴金·卡戴珊推廣以太坊Max和名為HydrogenTechnologyCorp的東西。鑒于該機構的預算非常少，即使這些訴訟成功，它仍然會被視為資源浪費。

另請參閱：11月的8天：導致FTX突然崩潰的原因

SEC的另一個“勝利”，這一次是針對基于區塊鏈的流媒體服務LBRY，對于所有其他希望使用代幣獎勵用戶和資助開發的項目來說，這可能是一個損失。據法律專家稱，監督此案的法官可能開創了一個先例，懲罰任何擁有自有資產的項目——包括豆豆制造商TY。LBRY首席執行官杰里米·考夫曼(JeremyKauffman)是一名新罕布什爾州的自耕農，他打算反對這一決定，但有多少其他項目會搬到別處呢？

因此，如果監管不足以支持，并且如果加密公司之間的混合和不斷增加的聯系只會造成傳染風險而不是故障保險，那么該行業將何去何從？加密貨幣能否從作為最后買家的中央銀行中受益？有些東西告訴我答案是回到中本聰的原始命題。

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