有了數字貨幣錢包就能網絡犯罪？美國財政部首次制裁比特幣錢包！_區塊鏈

上周，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)鎖定了兩個比特幣地址，宣布與伊朗公民AliKhorashadizadeh和MohammadGhorbaniyan有關的錢包已被列入特別指定的制裁名單。這些制裁是美國財政部首次制裁數字貨幣錢包地址，是追蹤和限制涉及洗錢和網絡犯罪的數字空間活動的更廣泛舉措的一部分。

此外，OFAC指出，該機構將調查為這些個人交易提供便利的交易所，并表示，“我們正在公布數字貨幣地址，以識別在數字貨幣領域活動的非法行動者。”美國財政部將積極追查伊朗和其他流氓政權，試圖利用數字貨幣和網絡及“反洗錢/反洗錢”(AML/CFT)保障措施中的弱點，進一步實現其邪惡目標。

調查：超過一半的南非受訪者對加密貨幣幾乎沒有了解:金色財經消息，根據Merchants的2022年第一季度消費者調查，53%的南非受訪者對加密貨幣。調查還發現，只有14%的南非人認為他們對加密貨幣的話題很了解，而23%的受訪者保持“中立”。調查顯示，18至24歲的人群最有可能對加密貨幣有更多的了解，而25歲以上的人則不太可能了解加密貨幣的話題。

此外，幾乎一半的受訪者表示，如果加密貨幣是通過他們的銀行提供的，他們將更有可能信任和投資于加密貨幣。（IOL）[2022/7/27 2:40:49]

據OFAC稱，制裁的原因是霍拉薩迪扎德和古爾巴尼揚參與了惡意的SamSam贖金攻擊。除了制裁放在KhorashadizadehGhorbaniyan,指出兩人,Faramarz波斯貨幣Savandi,和默罕默德·邁赫迪沙Mansouri被正式指控,其同謀電信欺詐、一項串謀欺詐有關的相關電腦,和其他重要的指控他們故意破壞保護電腦和非法傳輸要求相關保護電腦。

分析師：BTC和股票之間出現脫鉤行為已經有了第一個跡象:加密分析師Willy Woo在推特上表示，BTC和股票之間出現脫鉤行為已經有了第一個跡象。從大量新用戶那里購買可提供價格支持，從而防止投機者向下交易相關性。NVTP通過區塊鏈上的自然投資者速度來估算BTC的估值。[2020/10/30]

到目前為止，SamSamransomeware已經影響了200多名受害者，包括醫院、公司、大學和政府機構。

在CoinDeskGhorbaniyan的一次采訪中，他解釋說:“我不知道SamSam犯罪活動與我從這兩名顧客那里收到的比特幣有關，老實說，我仍然不確定這兩個人是否是SamSam犯罪的幕后黑手。”他還說，“我有一個標準的‘了解你的客戶’(KYC)程序。”而且一旦我的客戶做了KYC，就沒有理由懷疑他們了。

動態 | 北青網：密碼法疊加區塊鏈 中國數字經濟有了“金鑰匙”:北青網今日刊文《密碼法疊加區塊鏈 中國數字經濟有了“金鑰匙”》。文章表示，雖然區塊鏈技術具有去中心化的特點，這給集中監管的傳統治理模式帶來了挑戰，但其也同時具有不可篡改和透明開放的特點。如果將區塊鏈技術集成使用、系統治理，那么中國將掌握互聯網技術和產業集成發展的鑰匙。整個大數據系統，也不再是無序和不確定性的信息泛濫，而是變成了誠實與透明的生產力工具。密碼法讓網絡密碼使用有了法治基礎，加快區塊鏈技術的集成使用則讓互聯網變成了“信任機器”，兩相疊加會帶來令人期待的系統紅利。[2019/10/28]

這次制裁開創了一個新的先例

雖然霍拉沙扎德和古爾巴尼揚有可能參與犯罪活動，但美國財政部的行動在這個加密數字貨幣領域開創了一個新的先例。

伊朗目前正受到美國更廣泛的經濟制裁在美國，比特幣的使用在這個中東國家呈上升趨勢，這些行動可能只是眾多行動中的第一個。雙方交火對交易所的影響可能是嚴重的。

美國財政部負責反恐和金融情報的副部長辛格爾·曼德爾克(SigalMandelker)解釋說:“隨著伊朗變得越來越孤立，迫切需要獲得美元，因此，至關重要的是，虛擬貨幣兌換、對等交換和其他數字貨幣服務提供商應加強網絡，打擊這些非法計劃。”

美國國土安全部瞄準了隱私幣

一份新的預售文件顯示，除了打擊非法比特幣交易，有關部門還在考慮如何控制莫內羅(Monero)和Zcash等隱私幣。

這些更新的區塊鏈平臺經常強調的一個關鍵特性是匿名和隱私保護的能力。雖然這些特點是可取的，但同樣令人感興趣的是追蹤和了解非法性質的區塊鏈上的交易和行動。

該通知暗示，美國國土安全部(U.S.DepartmentofHomelandSecurity)正在考慮開發一種取證工具，該工具將允許國土安全部監控、跟蹤和識別若干隱私幣的用戶，就像分析公司對比特幣區塊鏈所做的那樣。

這次事件看來美國法律這次是認真的，平時我們當然不在乎，因為他們只是來找跟我毫不相干的人。可有一天我們醒來，他們已經來找我們了!無論在哪個國家，法律對數字貨幣的監管只會越來越嚴格！本文系網站原創首發，轉載請注明出處！

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