BTC/HKD+2.98%
ETH/HKD+7.08%
LTC/HKD+3.84%
DOT/HKD+0.17%
ADA/HKD-4.21%
SOL/HKD+3.17%
XRP/HKD+0.93%
DOGE/US-0.76%根據《華爾街日報》最近進行的一項調查發現，在46家加密貨幣交易所中，涉及非法活動的資金規模可能接近9000萬美元。
其中在近兩年的時間里，通過加密貨幣交易所ShapeShiftAG進行的洗錢金額就達900萬美元之巨。
這家交易所允許用戶保持匿名身份進行交易，跟蹤之時無法識別交易后面的人，這也是這次調查中洗錢規模最大的交易所。
以太坊信標鏈驗證者數量突破52萬，質押總量接近1770萬枚ETH:金色財經報道，據以太坊官方網站最新數據顯示，以太坊信標鏈驗證者總數量已突破52萬，本文撰寫時為520,252個。此外，以太坊總質押量達到17,691,212枚ETH，APR為3.7%，按照當前價格計算，質押 ETH 總價值接近300億美元。[2023/2/18 12:14:20]
這家交易所在瑞士注冊，但主要的運營場所實在美國的科羅拉多州，由ErikVoorhees于2014年成立。
美聯儲掉期交易顯示，美聯儲6月加息的幾率接近50%:金色財經報道，美聯儲掉期交易顯示，美聯儲6月加息的幾率接近50%。[2023/2/14 12:06:44]
為了進行這項調查，《華爾街日報》調查組開發了一個程序來跟蹤和非法犯罪活動相關的2500余個加密貨幣錢包地址，在ShapeShift網站上每15秒下載并儲存50個最新交易的交易記錄。
這些錢包的資金涉嫌投資欺詐，勒索計劃和使用BTC和以太坊進行其他涉嫌犯罪的活動。
獨家 | 所有DeFi項目累計用戶數已接近30萬?:據DappBirds DeFi Data專題數據顯示，所有DeFi項目累計用戶數已接近30萬，DeFi中鎖定資產總價值達46.93億美元，較昨日上漲4.22%，其中Maker，Compound，Synthetix，Aave，Balancer分別以11.00億美元，7.39億美元，4.89億美元，4.61億美元，2.81億美元位列前五名[2020/7/31]
調查者在跟蹤這些交易和錢包地址后發現，這些加密貨幣大多流向ShapeShift和KuCoin，其中大約51.7萬美元的ETH被換成了門羅幣，也有大量BTC同樣換成了門羅幣，由于門羅幣隱私性更強，資金行蹤無法繼續跟蹤了。
在調查過程中，ShapeShift還在處理著數百萬美元非法資金進行交易，沒有改變其關于用戶匿名的政策。
其創立者Voorhees在接受《華爾街日報》的采訪時表示，他并不認為“人們應該記錄下自己的身份，以便找到偶爾出現的罪犯。”
對此ShapeShift的首席法律顧問McGregor表示，“這只代表CEO的個人理念，并不意味著業務將如何運作，他并非贊成洗錢。”
報告中提到，調查組向ShapeShift提供了一份可疑地址清單，McGregor表示交易所審查并禁止這些地址，并且該公司計劃從10月1日開始實施KYC規定。
此舉“不是為了回應任何監管執法行動”，“這是一個戰略決定，因為我們相信，不這么做的風險太大了。這并不是一個草率的決定。”
交易所將逐步為交易者引入ID要求。本月早些時候，ShapeShift推出了一項新的獎勵計劃，該計劃最終將成為交易所用戶的強制性會員模式，并要求提供“基本”個人信息。
此前在ShapeShift上進行交易甚至無需賬戶、電子郵件或密碼，用戶無需繁瑣的注冊過程就可以進行交易活動，因此在隱私和安全方面都顯示出較大的隱患。
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