搬磚錢包、量化錢包、比特幣理財……暴利還是騙局？_EOS

“牛市賺錢，熊市賺幣”是幣圈韭菜普遍認同的投資法則，但現實卻往往是“牛市虧錢、熊市虧幣”。牛市聽了幣圈大佬的忽悠接盤了一堆跌跌不休的垃圾幣，熊市信了各類詐騙理財項目把幣拱手送給了項目方。

從去年開始就一直有粉絲在我關于搬磚錢包、量化錢包的事情，由于覺得這類項目沒什么好說的，也就一直沒有詳細解釋，只是告誡大家“千萬別碰”。如今MoreToken已經跑路了，還是有大批韭菜執著于PlusToken、WoToken、SumToken、等類似的錢包產品，不少粉絲直接私聊推薦。今天來分析一下這些項目，希望大家能夠看清套路，規避風險。

搬磚錢包、量化錢包的原理

此類錢包的項目方所聲稱的賺錢原理是：用戶充值幣到錢包里，用戶不能掌握該錢包的私鑰，項目方拿著用戶的幣通過對沖搬磚或量化交易獲取收益，再將收益以平臺幣形式返還給用戶。以PlusToken為例，搬磚收益每月可達到10%甚至更高，使用平臺幣Plus進行返還，Plus幣可提出到PsEx交易所賣出，一般提出會有頻率或數量限制。

“搬磚套利”詐騙贓款少量已流入OKEx交易所進行套現:據追幣獵人CoinHunter監測，Telegram“搬磚套利”騙局（ETH兌換虛假“HT”）再度出現新動向，黑客將0x3b8f09db開頭地址的資金轉移至OKEx交易所進行套現。CoinHunter提示，這是黑客開始大批套現資金的開始，接下來可能會有大量贓款以此類方式轉移至交易所套現，建議相關交易所及時采取行動凍結相關黑客賬戶，進而幫助受害者挽回損失。[2020/4/3]

另外還有一種收益模式，也是市面上各類搬磚錢包基本都有的，通過多級推薦獲得獎勵，也就是俗稱的“拉下線”、“拉人頭”，以PlusToken為例，足足可以獲取十級的下線收益。

對沖搬磚

“搬磚”是指在各交易所之間搬運同個幣種，依靠交易所之間的差價獲利。對沖搬磚免去了一些風險，是更主流的搬磚方式，操作模式如下。

在A平臺和B平臺均放置一定數量的數字貨幣和交易貨幣；假設A平臺目前EOS價格為￥20/個，B平臺為￥28/個；在A平臺買入1,000個EOS，花費2,000元；在B平臺賣出1,000個EOS，獲得2,800元。經過這兩手交易，A平臺的資產變成了2,000個EOS和3,000元人民幣；B平臺有0個EOS和7,800元人民幣。交易后EOS數量不變，人民幣卻多了800元。搬磚獲利初期出現主要因為當時數字貨幣市場尚未形成規模，用戶少、交易量小，有些交易所價格調整相對滯后。后來由于韓國民眾熱衷炒作虛擬貨幣，當地虛擬貨幣價格比海外市場高出一大截，所以導致了“泡菜溢價”，很多人在國內買幣然后搬運到韓國交易所賣出進行跨境搬磚。

公告 | 火幣：警惕Telegram群“HT搬磚套利”騙局，火幣中文官方社群已遷往火信:火幣官方接到用戶反饋，近期Telegram上“HT搬磚套利”騙局信息再次增多。不法分子以火幣名義組建“火幣Global官方搬磚套利中文群”的Telegram群進行詐騙。該騙局假借“搬磚套利”的說辭，誘導用戶將個人ETH轉入某錢包中，再從錢包轉入詐騙者的收款地址，之后會按照比例給用戶轉假“HT”（非火幣官方發行的Huobi Token）從而騙取用戶資產。火幣表示，火幣從未發起過“搬磚套利”的活動。也不會以任何形式向用戶索要賬號密碼、短信及谷歌驗證碼等信息。同時，目前火幣官方中文Telegram群都在禁言狀態，火幣中文官方社群已遷往火信。請用戶做好詐騙識別，謹防其他形式的詐騙手段。[2020/2/25]

現在數字貨幣市場已經日趨成熟，各個交易所之間的差價也越來越小，搬磚獲利的空間已經被無限壓縮，只要交易所不出Bug，就很難通過簡單的對沖搬磚獲取較高收益。更何況，即使能夠通過跨境搬磚獲取收益，那么所承擔的法律風險也是極高的，大筆資金頻繁流入流出，翻車必須是分分鐘的事情。

動態 | 黑客陸續將搬磚套利詐騙獲取的ETH轉移至Bity交易所進行套現:據追幣獵人CoinHunter.io監測，Telegram搬磚套利詐騙獲取的ETH再度出現新動向，黑客陸續將非法獲利的ETH轉移至Bity.com交易所套現。細節如下：黑客將0xd01497d開頭的ETH地址資金切割成多份分批轉移至Bity.com進行套現，共涉及約2162枚ETH。CoinHunter提示，這是黑客開始大批套現資金的開始，建議相關交易所及時采取行動凍結相關黑客賬戶，以免損失進一步擴大。[2019/11/22]

量化交易

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種“大概率”事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。

動態 | Telegram搬磚套利八天內詐騙金額高達750枚ETH:據數字資產安全追蹤平臺CoinHunter監測，Telegram“搬磚套利”詐騙騙局愈發猖獗，該騙局八天內詐騙金額高達750枚ETH，截至報道時騙局仍在持續運轉。近一年來，詐騙者不斷誘導用戶通過imtoken錢包進行“真幣兌假幣”的操作，由于imtoken錢包官方采取一系列反制措施，有效的阻止部分用戶上當受騙，詐騙者遂以極客錢包更替imtoken錢包繼續進行詐騙。目前，該詐騙者已將資金轉移至新地址0xe256148875a23191b3428C7937b83b04e132fC56，CoinHunter將持續監控資金進一步流向。[2019/10/22]

簡單來說，量化交易就是讓機器代替人腦去做技術分析，制定更好的交易策略，目前主要應用于證券市場。數字貨幣市場的量化交易目前還處于起步階段，之前國內某個知名的炒幣大佬向粉絲募集幣進行量化交易，收益按比例分成，虧損粉絲自擔，被廣大群眾冠以“量化割韭菜”的稱號，臭名遠揚。由此可見，量化交易風險很大，不僅和量化交易技術有關，更和項目方的節操有關，承諾的收益不過是誘導用戶入場的幌子罷了。

動態 | 市場警惕：EOS持有者需對搬磚及節點收益分成保持警惕:據IMEOS報道，近期諸多EOS騙局在社群傳播，有號稱能分得巨額節點收益以及超額回報的自動搬磚系統。但經IMEOS查證，所謂能領取節點收益軟件并未公開自己的節點信息，自動搬磚系統也是子虛烏有。請EOS持有者保持警惕，勿將EOS資產轉入，避免資產損失。[2018/9/9]

平臺幣

這些錢包的平臺幣一般都是正兒八經的ERC20通證，還都上線了交易所，很多韭菜看到上了交易所就覺得這玩意靠譜。繼續以PlusToken為例，其平臺幣上線的PsEx交易所怕不是連十八線都挨不上，百度上一查，PlusToken和PsEx都有一個共同的聯合創始人——Leo。

哎，你說巧不巧？

現在購買一套交易所的源碼便宜的只要幾百塊，講真幾十塊的和不要錢的也有，基本沒多少成本。

另外買了域名和服務器半小時就能配置好上線開始交易，交易數據隨便改，幣價漲跌零成本掌控。跑路之時直接刪庫，完全傻瓜式操作。

多級推薦獎勵

目前各類搬磚錢包、量化錢包的推薦機制大概為：拉下線入金獲得一定比例或固定金額的獎勵，拉夠一定數額的下線可以獲得某種類似VIP的待遇，獲得更多獎勵或者更高的收益，同時你的下線再拉下線你也能獲得收益，子子孫孫無窮盡也。

根據國內傳銷的定義，即使不能實錘上述錢包類產品就是傳銷，但至少也是采用了傳銷模式。或者用一種更為通俗的說法，就是資金盤。

資金盤

其實市面上的搬磚錢包、量化錢包基本都是假的，本質上都是非法集資。他們的收益模式基本全靠拉新，用新用戶投入的幣支付老用戶的收益，等到新人增量變少，不夠支付老用戶的收益，就到了崩盤的時候了。到時項目方跑路、網站關閉、錢包丟失，你還在惦記著你的收益，別人早就把你的本金都圈跑了。

此類資金盤還有一個特點，就是喜歡搞噱頭，什么風投機構投資、大型公司入股之類的，仔細一查這些名頭全都經不起推敲，都是假的，百度是個好東西啊。

用戶資產安全

為了研究這些個錢包類項目的詐騙手法，幣萌君專門下載注冊了幾個，其中PlusToken算是做得最有意思的一個，注冊好之后還假模假樣的讓備份助記詞和私鑰。4位單詞的助記詞就問你怕不怕！眾所周知ETH系錢包的助記詞一般都為12位，4位不知道是要搞什么。

導出的私鑰看起來還算有模有樣，但是到其他ETH系錢包中導入均失敗。所謂的資產掌握在用戶手中是完全不存在的，其私鑰和助記詞僅能夠在PlusTokenApp中使用，項目方一跑路，里面的幣是不可能通過其他方式取出來的。

存活時間久=靠譜？

PlusToken已經存活了半年多，對于該類資金盤項目來說算是長壽的了。一些韭菜看到這玩意兒能挺這么久，就以為足夠靠譜了。其實不然，這種項目時間越久風險越大，想想當年E租寶、錢寶網這些經典的龐氏騙局，都撐了好多年才垮下。去年幣萌君曝光的物流鏈騙局，也是持續了幾個月才收網。當然，新生的項目也不一定安全，當天上線次日跑路的騙局也有不少，保持警惕、不要抱有僥幸心理才是正確的應對策略。

如何識別？

在當前的市場下，任何包含直推、多級下線收益、搬磚錢包、量化錢包等關鍵字的項目都不要碰。或者說，對于普通韭菜而言，不要接觸任何關于數字貨幣的理財產品基本上可以避開大部分風險，因為任何數字貨幣理財都有可能讓你損失掉投入的所有本金。

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