金色觀察｜為何我能在一個月前預測FTX破產并順利脫身_去中心化金融

作者：金色財經Jason.

金色財經區塊鏈11月21日訊：FTX破產事件就像是一枚重磅炸彈，引發了業界的高度關注。的確，2022年對于加密領域來說是驚心動魄的一年，然而卻沒有什么能比SBF創辦的FTX交易所經歷的一切更讓人瞠目結舌的了。實際上，FTX的破產并非偶然，此前已經有許多跡象透露出了危險信號，可以說一切都事出有因。對于這一事件，著名的加密行業分析師IshanB分享了自己躲過這一災難的心得體會，下面就讓我們一起來看看他的觀點吧。

整個2022年，FTX都在風雨中飄搖不定。他們不僅在大量杠桿作用下擴大風險敞口，還創造了數億美元的虛假流動性和股權價值。隨著事態發展逐漸偏離正軌，我意識到事情沒有那么簡單，于是毅然決定從FTX交易所撤走自己所有的資金，并且做空FTT。果不其然，一個月過后，FTX宣布破產。

金色熱搜榜：ENJ居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，ENJ搜索量高居榜首。具體前五名單如下：ENJ、PNK、XTZ、XLM、LRC。[2021/3/2 18:07:54]

當然，我并不是想要吹噓自己多么有先見之明，而是希望大家能從中吸取經驗教訓。就在FTX經歷破產之后，他們收到了涉嫌欺詐的指控。誰能料到，曾是全球最大加密貨幣公司之一的交易所竟然會收到此類指控。由此看來，創建一個防范系統是多么的必要，這可以有效防止欺詐事件再次發生。接下來，就讓我們一起復盤，看看此前有哪些蛛絲馬跡透露出FTX正在一步步走向深淵，以及未來該如何解決這些問題。

高管離職

實際上，FTX高管在此前陸續離職就是在釋放一個巨大的危險信號。8月24日，由SBF控制的加密對沖基金AlamedaResearch首席執行官SamTrabucco宣布辭職；9月27日，FTX美國首席執行官BrettHarrison也宣布辭職；緊接著，10月3日，FTX場外交易和機構銷售主管JonathanCheesman離開公司。

金色財經行情播報 | 7400 USDT附近壓力明顯，后續仍有可能回調:據火幣行情顯示，截至18:00，BTC于上午10時左右再度拉升后，于7400 USDT附近形成了明顯的壓力，此前多頭兩次上攻在7400 USDT附近區域都被擊退。第一次上攻過于急促，第二次蓄勢不足，此后經過1小時圖M形態破頸線位回調整理后再度拉升，第三輪上攻結果較為關鍵，目前7400 USDT以上仍未站住。日線級別行情雖然表現蓄勢強勁，但由于7400 USDT壓力位力量過大，且周線連續收漲4周，后續仍有可能大力回調。[2020/4/8]

要知道，JonathanCheesman和BrettHarrison在公司的任職時間僅僅只有一年多。我們知道通常情況下，高管得到的股權是分多年多次配給的，那么這些高管為什么在還沒拿到所有股權的情況下就決定離開公司呢？更何況這可是一家處于快速增長期、估值300億美元的公司。現在想來，這些高管早就知曉了FTX的真實情況，因此寧可蒙受個人損失也不想牽扯進更大的風波。

金色晨訊 | 日本發布加密資產衍生品規則提案書:1.日本加密貨幣商業協會發布“關于加密資產衍生品規則的提案書”。

2.俄羅斯聯邦儲蓄銀行完成采用區塊鏈技術的首筆交易。

3.Blockchain.com研究主管：過去30天，比特幣與人民幣的關聯度正達到創紀錄的負相關。

4.前美國國會議員：需要在聯邦一級建立一個清晰的加密監管框架。

5.Dash Core Group CEO Ryan Taylor：比特幣的閃電網絡完全掩蓋了區塊鏈之外的交易。[2019/9/9]

經營業績不佳

FTX作為一家私營企業，其財務狀況并不透明，然而種種跡象表明，該公司確實存在著不少問題。

首先，FTX平臺上的交易量開始大幅下滑，幾乎已回歸到2020年12月的水平，為加密市場大牛市以來的最低點。交易量的大幅下滑直接導致公司收入急劇下降。再加之FTX的競爭對手去中心化衍生品交易平臺GainsNetwork和GMX開始加速增長，結束了FTX一統江湖的局面，使其處境更加艱難。

分析 | 金色盤面：GTO表現活躍:金色盤面綜合分析：過去幾日資金持續流入，短線走勢強勁，從日線圖看，這里有一個比較明顯的日線級別的底背離反彈機會，目前價格再中軌附近，如果持續反彈，有望挑戰上軌壓力，但是要關注短分時的軌道變化情況。價格波動是市場行為，提醒投資者注意做好風控。[2018/9/18]

然而，就在舉步維艱之時，FTX的支出卻仍然源源不斷，他們試圖通過付出昂貴的努力來重振旗鼓。就在最近，FTX還宣布了一筆價值2.12億美元的NBA邁阿密熱火球隊冠名權交易。值得一提的是，該公司的風險投資部門FTXVentures一直在進行大規模的后期投資，大量資金流入了高流動性頭寸。

不僅如此，FTXUS還推出了提供股票交易的加密原生平臺FTXStocks，向美國客戶提供數百種上市證券的零傭金交易，包括一般股票和ETF。然而，這種參與主流金融行業的做法對于一家加密原生企業來說并不合適。要想走出困境，難道不是應該提供更多的加密相關產品或是創建其它解決方案嗎？哪怕想辦法減少一些損失也不失為一種小小的嘗試。

金色財經獨家分析 四大國有銀行積極探索布局區塊鏈:金色財經獨家分析，近日中國銀行表示將利用“區塊鏈”技術的“交易溯源、不可篡改”特性實現扶貧資金的透明使用、精準投放和高效管理。 金色財經分析，各大國有銀行在區塊鏈領域的探索都十分積極，此前中國工商銀行和中國銀行都有提交或發布區塊鏈專利的消息放出。四大國有銀行的探索主要集中在供應鏈金融、扶貧、保險等領域。雖然四大國有銀行都在積極探索嘗試區塊鏈技術，但是目前還處在一些邊緣非核心項目上，除了區塊鏈技術的不夠成熟之外，在推行過程匯中將會面臨的現有體制與模式帶來的障礙都是不得不考慮的重要因素。[2018/5/23]

如何解決問題

一位智者曾經說過：“人生最寶貴的經驗通常是在最糟糕的時候從最可怕的錯誤中吸取的。”

那么，FTX破產事件又能讓我們從中吸取什么樣的重要經驗呢？——去中心化

盡管我們知道這一直是去中心化金融的核心精神，但通過FTX類似雷曼兄弟般的崩盤事件我們發現，問題要比想象中更加嚴重，我們不得不重新審視這類問題，好好再總結一下經驗教訓。

眾所周知，要想實現去中心化就必須要有一個去信任化的環境，在那里信息可以隨時被驗證。假如你懷疑FTX的資產負債表上可能存在著50多億美元的漏洞，那么就需要能夠對其真偽進行驗證。而一旦這些簡單的問題被故意掩蓋，那么就意味著機構和散戶投資者受到了欺騙，于是問題就出現了。

為什么去中心化如此重要？

去中心化金融從來沒有給予過任何人特殊待遇。無論你是否被CNBC報道過多次還是Bankless上的紅人，一樣都是不被信任的。如果你有貸款，那么就必須償還，否則將一視同仁地遭到清算。

可以說，去中心化金融是一個偉大的均衡器，即便面對金融史上最重大且無法預見的崩盤，它也還在繼續運行，完全沒有停下腳步。

你知道是誰完美地處理了所有提款、清算以及市場波動嗎？透明又高效。

是Compound協議以及許多其他DeFi協議。

——Leshner2022年11月8日

接下來將會發生什么

許多DeFi擁護者認為，FTX的破產將會加快金融史的演變進程，并且推動我們吸取過去2000年來在貨幣、金融、經濟等方面獲取的所有經驗教訓。

除此之外，盡管FTX的破產暴露出了整個加密行業的嚴重缺陷，但仍有很多值得興奮的地方。我們可以以此為契機，更加認識到自托管、信任最小化以及無需許可、開源訪問的重要性，即加密領域真正宣揚的精神。

最后，讓我們記住，永遠不要相信加密領域中的數據，無論它們看起來有多么高效或是完美。不要相信任何人，堅持進行驗證！

本文部分內容編譯自cointelgraph

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