2019年，通過加密貨幣，中國資本外逃達114億美元_加密貨幣

1月8日，總部位于中國的區塊鏈安全公司Peckshield發布了《2019年全球數字資產反洗錢研究報告》，指出了全年的各種加密趨勢。根據該研究，2019年來自中國的基于加密貨幣的資本外逃約為114億美元。Peckshield的研究記錄了過去幾年中的許多非法或其他不受監管的交易。

114億美元資本外逃

2019年，使用加密貨幣進行的國際無管制資本流動激增，而中國的資本外逃加密交易達到114億美元。

美國政府問責局：早在2013年就已開展了有關DLT的審計工作:此前消息，美國政府問責局（GAO）的創新實驗室正在尋找一名跨學科的助理主任和一名跨學科的計算機科學家/工程師，兩項招聘都提到了分布式帳本技術。Cointelegraph就此事采訪了GAO公共事務總經理Chuck Young，Young透露，盡管GAO對區塊鏈的探索將創新實驗室內進行——該團隊成立于2019年1月，該機構早在2013年就已開展了有關DLT的審計工作。展望未來，Young預計GAO的“圍繞區塊鏈技術的監督工作”將繼續發展。（Cointelegraph）[2020/4/9]

2017年1月，中國政府和中國人民銀行禁止國內加密貨幣交易業務。然而，盡管有禁令，但國內仍能夠通過非交易平臺和離岸交易所訪問數字資產。Peckshield的此份報告顯示國內居民仍在定期使用加密貨幣。

公告 | 火幣現已完成2019年12月GAS、ONG、ALGO持倉獎勵發放:據官方公告，火幣全球站已完成2019年12月GAS、ONG、ALGO持倉獎勵發放。[2020/1/10]

每月中國向國外交易所流出的資金總額根據這項研究，大約有114億美元的資本外逃加密交易來自中國。這個數字低于2018年的179億美元，但高于2017年的101億美元。2019年來自中國的不受管制的資本流入占外匯儲備的1％以上。Peckshield的研究指出:

聲音 | 工信部董大健：2019年我國區塊鏈領域標準建設取得重大進展:第十二屆電子信息產業標準推動會暨信息技術服務標準年會(2020)9日在北京舉行。工業和信息化部信息技術發展司副司長董大健介紹，2019年，區塊鏈領域標準建設取得重大進展，區塊鏈和分布式計算技術標準化委員會獲批籌建，已發布團體標準多項，一項國家標準，近十項行業標準立項，積極參與國際標準化組織(ISO)等機構國際標準工作，主導區塊鏈參考架構等國際標準制定。

董大健說，2020年，要籌建好全國區塊鏈和分布式計算技術標準化委員會，加快推動急需標準的制訂。（中國新聞網）[2020/1/9]

國際上不受監管的資本流動：以數字資產為載體的資金在國際上的流動規模一直很大，但各國對比特幣等數字資產的法律定義仍然非常模糊，這意味著這些流動資金沒有得到合理的監管合規。

動態 | CME報告：由于2018年底市場波動及支出增加導致第一季度盈利下滑:據Crypto Globe消息，芝商所（CME）近期發布2019第一季度報告。報告心事，公司第一季度盈利出現下滑，總收入從上一季度的5.988億美元的峰值降至4.969億美元。部分原因是在接近2018年底時市場出現波動，同時上一季度支出增加，導致利潤率有所下降。[2019/5/3]

2019年中國對主要外匯資金流出總額傳銷加密騙局

Peckshield的研究利用了來自各種區塊鏈的完整節點，并實時解析了來自BTC，ETH，EOS和TRX等鏈的公共數據存儲文件。

該研究還強調了困擾中國和世界其他許多地區的主要的多層次營銷加密騙局。Peckshield提到，龐氏騙局Onecoin在騙局結束前設法吸走了40億美元。

該研究還強調了Plustoken項目成功騙取了中國和國際投資者20多萬BTC、78萬ETH和2600萬EOS。Peckshield的研究指出，有300萬人被Plustoken欺騙。影響非常廣泛，損失巨大。

19年流入暗網市場的交易次數和交易量暗網市場比特幣

除了詳細說明使用加密貨幣的中國公民的資本流動外，Peckshield的報告還討論了黑暗市場比特幣的增長。Peckshield稱，約有60000家黑暗網站在無形網絡上運行，而DNM交易在2019年大幅飆升。2018年，Peckshield數據顯示，有334329個BTC流入暗網市場，但第二年這個數字躍升至546825個BTC。

19年每月流入暗網的資金總額Peckshield的deepweb研究強調，該公司分析了DNM的頁面結構、內容，并發現了在無形網絡中使用的大量數字資產地址。在546000個BTC中，Peckshield發現直接從DNM流入主要交易所的BTC總數為29471個。研究強調，只有一小部分DNM資金流入主要交易平臺，但每天都有少量DNM基金被送往交易所。

暗網每天流入交易所資金總額Peckshield的報告在五個方面分別介紹了有關DNM資金流和來自中國等多個國家的資本外逃的綜合加密數據。研究人員指出，BTC在無形網絡上的整體流通正在增長，但這是一個“由市場需求決定的相對穩定的數量”。另一方面，“目前不受監管的資產流動已經占據了相當大的市場份額。”

在Peckshield看來，就全球數字資產環境而言，“加速合規已成為一件緊迫的事情”。

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