美國政府制裁與拉撒路黑客有關的兩名中國公民_比特幣

美國財政部外國資產控制辦公室制裁了兩名中國公民，他們被指控在2018年的密碼交換黑客攻擊中對被盜的加密貨幣進行洗錢。同時，司法部宣布對同一個人進行洗錢的起訴。

他們的活動與一個據稱與朝鮮政府有關的黑客組織拉撒路組(LazarusGroup)有關。OFAC指控田某和李某協助“一項惡意的網絡活動”。美國財政部長史蒂文·姆努欽發表了以下聲明：

Kevin O’Leary：對美國政策制定者支持加密貨幣持樂觀態度:金色財經報道，明星投資人Kevin O'Leary表示，政策將影響對數字資產領域的投資，他對美國政策制定者將支持加密貨幣持樂觀態度。O'Leary預計即將出臺的政策會對穩定幣持積極態度，因為這將對美元和加密貨幣市場都有利。

他說：“如果由美元和國庫券支持的穩定幣作為支付系統進行監管，這可能會刺激‘主權財富基金和金融機構’的興趣。”（The Daily Hodl）[2022/9/22 7:13:47]

朝鮮繼續開展廣泛的針對金融機構的網絡攻擊活動，以竊取資金。美國將繼續追究那些幫助朝鮮進行網絡犯罪的人的責任，以保護全球金融體系。

聲音 | 起點資本孔華威：美國政府要求停止Libra工作是對企業數字貨幣的極大贊賞:7月3日消息，美國眾議院財政服務委員會突然向扎克伯格等Facebook 高管致函，要求其立即停止數字貨幣/錢包項目 Libra/Calibra 的所有工作。孔華威認為，這是對“私人/企業數字貨幣”的極大“贊賞”，數字貨幣和區塊鏈，天然有自治和抗監管特征。而這個特征有兩種表述，一是正面的，它生產關系的革命，二是反面的，它是無政府主義的。后者對壟斷體系、大的中心化體系的反對。所以libra/calibra項目對監管者來說，正面的是，我可以長臂管全球了，負面的是，沒我什么事了“我沒法監管了”。很遺憾，這個委員會選擇了后者。[2019/7/3]

偷了2.5億美元，洗了1億美元

因2018年預算法案及一個月短期支出預算都未能通過，美國政府“關門”:美國政府“關門”已經過去2個小時。由于美國國會未能通過2018財年年度預算法案，臨時性的一個月短期預算方案也未獲通過，美國聯邦政府正式陷入無限期停擺。當地時間1月19日，美國參議院因未能獲得足夠票數通過臨時支出方案，使得聯邦政府資金在當地時間1月20日凌晨耗盡，大部分聯邦層級政府機構將陷入停擺。據外媒報道，美國總統特朗普已經于周五晚同參議院民主黨領袖查克·舒默（Chuck Schumer）舉行了會議。盡管特朗普與舒默都表示會議取得了進展，但并沒有簽署長期的協議。一位參與了會議的參議員則表示并不太順利。[2018/1/20]

關于司法部的另一項指控，司法部刑事司的助理司法部長布萊恩·本茨科夫斯基評論說：

這些被告據稱洗劫了價值超過1億美元的被盜加密貨幣，以掩蓋交易，從而使駐朝鮮的行為者受益。今天的行動突顯，該部門將將揭穿加密貨幣提供的匿名面紗，以追究罪犯的責任，無論他們身在何處。

起訴書稱，“朝鮮共謀者”在2018年從交易所偷走了價值2.5億美元的加密貨幣；在2017年12月至2019年4月之間，田某和李某設法為其朝鮮同伙洗出了價值1億美元的加密貨幣。

UpBit黑客攻擊？

根據文件顯示，“朝鮮同謀”還負責2019年11月對韓國一家交易所的黑客入侵，竊取了價值4850萬美元的加密貨幣——可能是指UpBit黑客攻擊，該黑客攻擊同時竊取了大致相同數量的ETH。

根據美國司法部的新聞稿：

民事罰沒起訴書具體列出了113個虛擬貨幣賬戶和地址，被告和未具名的同謀使用這些賬戶和地址來洗錢，目的是追回資金，其中一部分已被沒收。”

20個地址和113個地址

但是，OFAC僅在其“特別指定的國民”列表中添加了20個比特幣地址。12個與李某有關，8個與田某有關。

目前，這20個地址中沒有一個擁有任何比特幣。但是，所有這些地址似乎僅屬于五個錢包，這些錢包擁有139411.6022BTC。其中兩個錢包中的一個被兩個獨立的錢包瀏覽器識別為正在Huobi交易所交易——盡管這兩個錢包瀏覽器可能識別錯誤。

目前尚不清楚，如果美國司法部知道與被告有關的虛擬貨幣地址和賬戶有113個，而為什么OFAC卻只在名單上增加了20個地址。

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