Bitfinex母公司向美國法院提交搜證申請，擬追回被凍結8.8億美元_Bancor

要點：

Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請。Bitfinex表示，該公司提交的申請旨在追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG的8.8億美元資金。Bitfinex自2018年12月起就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理公司聲稱其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結Bitfinex的母公司iFinexInc.于2019年10月18日向美國南加州中區地方法院提交了一份搜證程序申請，內容涉及其暫時無法獲得的8.8億美元資金，這些資金與該加密貨幣交易所和CryptoCapital和其他實體的支付處理關系有關。

數據：Upbit的現貨交易量首次超過Coinbase和OKX:金色財經報道，CCData發布的數據顯示，韓國加密貨幣交易所Upbit的現貨交易量首次超過Coinbase和OKX。7月份，Upbit現貨交易量增長42.3%，達到298億美元。另一方面，Coinbase和OKX的交易量下降了11.6%和5.75%，分別為286億美元和290億美元。報告稱，市場的最新轉變使Upbit成為繼幣安之后按交易量計算的第二大交易所。[2023/8/3 16:17:05]

比特小鹿集團CEO孔令揮：集團旗下現有兩個挖礦生態領域服務品牌比特小鹿BitDeer和Mining++:金色財經報道，比特小鹿集團CEO孔令揮接受專訪時表示：比特小鹿集團是由比特大陸聯合創始人吳忌寒先生創辦并親自擔任董事長的綜合性挖礦生態服務集團，致力于打造最可信賴的數字資產挖礦生態服務，向全球挖礦投資者提供專業、真實且可靠的優質服務。集團旗下現有兩個為滿足不同挖礦投資者需求的挖礦生態領域服務品牌：比特小鹿BitDeer和Mining++。

比特小鹿BitDeer定位于面向全球個人投資者和機構客戶提供專業的一站式挖礦云服務，是比特小鹿集團用戶端的重要服務品牌；Mining++是原比特大陸挖礦中心和螞蟻哨兵分拆重組后成立的智能挖礦基礎設施綜合服務品牌。[2021/2/4 18:54:03]

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區塊鏈域名項目BitDNS獲科銀資本戰略投資:新加坡時間2021年1月2日，區塊鏈域名項目BitDNS獲科銀資本戰略投資。雙方將就去中心化底層設施、技術研發、市場拓展、去中心化域名領域展開合作。BitDNS致力于打造一個去中心化的云計算平臺，并以此來搭建實現Dweb4.0的核心基礎設施，BitDNS的愿景是構建一個純粹的去中心化網絡生態系統。

科銀資本CollinStar Capital成立于2015年，是一家具備澳洲全套金融服務執照，專注于區塊鏈產業投資與咨詢的資產管理公司，業務涵蓋區塊鏈基礎建設、投資與咨詢、數字資產管理、技術研發等，是立足世界的區塊鏈先驅實踐企業，曾投資幣安、klaytn、思創優等知名區塊鏈企業。[2021/1/2 16:16:17]

Bitfinex要求傳喚Rondell“Rhon”ClydeMonroe，并要求TCA投資銀行和信托公司的副總裁Monroe出示文件。iFinex注冊地在英屬維爾京群島，它的這份申請是根據《美國法典》第28章1782節(a)提出的，這是一項聯邦法律，允許美國法院使用搜證工具來協助非美國的訴訟。因此，如果該申請獲得批準，將允許對其中所述的外國案件進行取證和提交文件。Bitfinex首席財務官GiancarloDevasini在提交申請的同時提交了一份支持聲明。

Bitfinex表示，該搜證申請為了追回Bitfinex委托給GlobalTradeSolutionsAG托管的8.8億美元資金。Bitfinex聲稱，CryptoCapital自2014年以來一直向加密貨幣交易所提供支付處理商服務，但主要是在2017年至2018年期間，當時Bitfinex由于受到美國銀行的壓力，與臺灣的銀行斷絕也業務關系。

Bitfinex進一步聲稱，至少從2018年12月起，該公司就無法使用CryptoCapital托管的8.8億美元資金，因為這家支付處理商聲稱，其在波蘭、葡萄牙、英國和美國的銀行賬戶已被政府機構查封或凍結。Bitfinex已經或計劃在所有這些國家提起法律訴訟，試圖追回這些資金。

Bitfinex還認為，CryptoCapital使用了TCABancorp的一個或多個賬戶，以方便交易所資金的轉移。Bitfinex表示，Monroe擁有的信息和文件將有助于證明這一關系，并證明Bitfinex對該8.8億美元的索賠屬實。

據Bitfinex稱，Monroe和TCABancorp通過英國實體G.T.S.ResourcesLimited持有Bitfinex3.06億美元的資金，該實體由ReginaldFowler全資擁有。Bitfinex表示，直到2018年12月，它才知道CryptoCapital與Fowler的關系。Fowler目前正在接受美國檢察官辦公室的欺詐調查。據稱，CryptoCapital還將Bitfinex3.55億美元的資金存放在波蘭的Spoldzielczy銀行賬戶中，另外2.18億美元則存放在葡萄牙的3家銀行中。這三筆款項的總額為8.8億美元。

此外，Bitfinex在該搜證申請中要求CryptoCapital提供一些美國銀行的所有權和賬戶使用情況，這些銀行包括匯豐銀行、花旗銀行、美國銀行、太陽信托、道明銀行、美國合眾銀行、富國銀行等。這些信息旨在幫助Bitfinex建立與在波蘭、葡萄牙和英國等實體持有的資金之間的關系。

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