BTC/HKD+0.45%
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DOT/HKD+1.27%
ADA/HKD+0.54%
SOL/HKD+0.86%
XRP/HKD+0.68%
DOGE/US+0.43%據日經亞洲新聞報道，2017年日本涉嫌洗錢的加密貨幣交易案件在全年的總數中僅占很小的一部分。
該報道稱，援引自日本國家警察廳的數據顯示，從2017年4月到12月，加密貨幣交易所報告了669起可疑活動，他們懷疑可能是洗錢。
OpenAI面臨最嚴監管威脅：FTC要求提供有關消費者數據安全的記錄:金色財經報道，美國聯邦貿易委員會(FTC)已對OpenAI就是否違反消費者保護法展開廣泛調查。據該報獲得的一份文件顯示，FTC本周向OpenAI發出了一份長達20頁的文件，要求公司詳細描述其收到的有關其產品對人們做出“虛假、誤導、貶低或有害”陳述的所有投訴。該文件稱，FTC正在調查該公司是否從事了不公平或欺詐行為，從而對消費者造成了“聲譽損害”。這是迄今為止OpenAI在美國業務面臨的最有力的監管威脅。該公司正在進行一場全球攻勢，以塑造人工智能政策的未來。但目前其在華盛頓面臨著新的考驗，FTC多次發出警告，稱現有的消費者保護法適用于人工智能，盡管政府和國會正在努力制定新的監管規定。FTC對OpenAI的上述要求是其打算如何執行這些警告的首個跡象。（華盛頓郵報）[2023/7/13 10:53:06]
日經援引警察廳的數據稱，2017年，銀行報告了34萬7000起事件，其中，1萬5400件來自信用卡公司，1萬3300件來自信用社。而2017全年的洗錢報告的總數僅40萬件。
12月Solana鏈上NFT交易額超7500萬美元創Q4最高記錄:金色財經報道，據cryptoslam數據顯示，12月Solana鏈上NFT交易額達到75,391,207.42美元，創Q4最高記錄。此外，上個月Solana鏈上NFT銷售量達到850,624筆，平均單筆交易額約為88.63美元，獨立買家52,992個，獨立賣家77,987個。[2023/1/2 22:21:06]
加密貨幣的報告期自2017年4月開始，新的立法要求加密貨幣交易所經營者要提高透明度并遵守反洗錢條例。這些數字預示，國際政府將繼續宣稱洗錢是需要加強監管的重要戰場。
彭博社：加密貨幣總市值從2021年11月的高位蒸發了約2萬億美元:金色財經報道，據彭博社消息，市值最大的比特幣暴跌60%以上，引領數字資產的暴跌，加密貨幣總市值從2021年11月的高位蒸發了約2萬億美元。[2023/1/2 22:20:43]
在這669起案件中，可能有許多涉及“在短時間內頻繁重復的可疑交易”。日經稱，需要進一步減少參與這一做法的不良行為體的數量。
日本繼續密切關注其剛剛起步的外匯領域。2018年1月，在日本Coincheck交易所遭5.3億美元黑客攻擊后，各交易所加強了報告義務，日本財務大臣麻生太郎(TaroAso)證實，監管機構正在對各交易所進行公正檢查。
與此同時，本周早些時候，在澳大利亞，Cointelegram報告說，去年加密貨幣“詐騙”引發了1200起向消費者監督機構–澳大利亞競爭與消費者委員會(AustralianCompetition&ConsumerCommission)的投訴。
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