全球最頂級的黑客到底在誰手里，他們為何盯上了數字貨幣交易所？_比特幣

作者：肖磊看市

在各類訓練當中，有一種訓練叫做沙盤推演，無論是商業競爭領域，還是軍事訓練，沙盤推演的整個過程和高度，決定了當實際事件或戰爭發生的時候，各自處理問題的效率和極限。

未來的競爭，以及主導財富分配的最根本邏輯，幾乎完全掌握在人的大腦，以及電腦和鼠標層面，很多人根本不需要跟外界接觸，甚至不需要出門吆喝，就可以輕松的將別人口袋里的錢，裝到自己口袋里，而且你還很難知道人家是如何完成這一切的。

在新興的金融市場，這種現象非常明顯，尤其是當下的數字貨幣市場，發生的故事，著實令人驚嘆。

我曾試圖用沙盤推演的方式，告訴投資者，這個市場可能的過程和結果，很恐怖的是，我最近幾次的推演，竟然跟市場的走勢出現了驚人的相似。

去年的10月30日，芝加哥商業交易所公告，決定推出比特幣期貨，比特幣作為一個非常小眾的新興金融交易品種，有了一個適合華爾街操作的標的。到11月29日的時候，我在社群里做了一次沙盤推演，當時比特幣的價格在9000美元左右，跟去年年初相比，比特幣價格已經上漲了超過8倍，沒有人知道第二天會發生什么，很多分析認為1萬美元有很大壓力，短期不會一蹴而就，會出現回調等等，實際上對當時的行情，大部分投資者看上去比較樂觀，但也都開始心生恐懼。

a16z普通合伙人Chris Dixon登頂《福布斯》2022年全球最佳風險投資家“Midas List”榜首:4月13日消息，Andreessen Horowitz（a16z）普通合伙人Chris Dixon榮登《福布斯》（Forbes）2022年全球最佳風險投資家“Midas List”榜首。據福布斯4月12日報道，Dixon將3.5億美元的加密基金I（Crypto Fund I）在2021年轉化為60億美元的已實現和未實現收益。據“了解該基金財務狀況的消息人士”稱，這相當于17.7倍的驚人收益。

相比之下，整個加密貨幣市場市值僅從2021年1月1日的7800億美元增長到同年12月底的2.3萬億美元，增幅為200%。（Cointelegraph）[2022/4/13 14:21:39]

當時我的邏輯很簡單，比特幣期貨的推出，意味著比特幣歷史性的成了一個華爾街可以參與的金融品種，也可以說，全球綜合實力排名第一、金融實力排名第一的國家，接受了比特幣作為一種可以交易的，受法律保護的資產。這種預期沒有被透支之前，價格肯定是止不住的。因此，在去年11月29日，在比特幣價格還處在9000美元的時候，我對其做了一次較為大膽的推演。我的原話和推演如下：

聲音 | BitMEX首席執行官：全球最大經濟體的貨幣政策是推動BTC創新高的“主要驅動力”:據AMBCcrypto報道，首席執行官Arthur Hayes在接受CNBC主持人Ran NeuNer的采訪時談到了比特幣突破2017年12月創下的歷史新高的可能性，同時指出全球最大經濟體的貨幣政策是“主要驅動力”。Arthur Hayes表示，我認為推動（比特幣拋物線走勢）的主要趨勢之一是央行印鈔。[2019/7/9]

但我的推演第二天就遭到質疑，11月30日，比特幣價格大幅回撤超過20%，距1.2萬美元更遠了，更不要說2萬美元。市場認為階段性高點已經出現，回調要開始了，但這種回撤僅僅只停留了1天，從去年12月1日開始，比特幣價格迅速拉升，直到12月17日，比特幣期貨上市前一天的超過1.9萬美元，這跟我推演的2萬美元幾乎一致。

動態 | 全球最大資管研究比特幣期貨投資 比特幣重回6600美元:據Bitstamp報價，比特幣最近24小時上漲320美元，漲幅超過5%，周一美股時段刷新日高至6699美元，創7月10日以來最高。資產管理規模6.3萬億美元的全球最大資管公司貝萊德據稱正在組建團隊，研究是否應進軍數字貨幣及區塊鏈相關的資產領域，涉及對比特幣期貨的投資。[2018/7/17]

接下來的行情更是戲劇性的一致，比特幣價格從去年12月18日開始下跌，到今年的2月5日跌破8千美元，最低跌穿了7千美元，但在8千以下僅僅停留不到一周，而后又迅速拉升到9千美元上方，我的推演幾乎變成了一次完美的預演。

在這期間，我基本上沒有再寫過行情走勢的分析，對自己的判斷和推演也都沒有過更改。

到了2月4日，我專門錄了一節課，題目是“幣市暴跌，進入熊市了嗎？什么時候可以抄底？”，里面分析了整個殺跌背后的邏輯，以及各品種之間微妙的關系，為什么以太坊這一輪的下跌至少滯后于比特幣1個月的時間，背后到底是一個什么市場背景等等。另外我提出，是否抄底這個問題，主要看的不是價格，因為市場恐懼情緒在加深的時候，價格是失效的，抄底需要看的是時間周期，而非具體價格，要明白市場情緒的扭轉和基本面的關聯性，防止二次殺跌。

全球最大啤酒制造商將使用區塊鏈技術來追蹤廣告數據:據Coindesk消息，全球最大啤酒制造商百威英博計劃通過Kiip來記錄和追蹤廣告數據，這一移動應用是建立于以太坊平臺上。百威英博的目標是監控并最終擴大特定廣告的覆蓋范圍。Kiip旨在提高廣告行業透明度，解決移動廣告欺詐等問題，讓移動廣告銷售中的所有參與者都可以使用該活動數據庫。[2018/6/20]

20天之后的2月24日，我寫了一篇分析，題目是“幣圈大佬開始聊區塊鏈哲學了，說明市場進入熊市了”。在這篇分析里，我甚至毫不忌諱的說了這么一句話：

大家可以去對比一下2月24日跟目前所有數字貨幣的價格，普遍的回撤都在20%以上。然而，預測價格和給出建議，并不是我們這種做分析師的最重要工作，我們的目的在于，用一種完全市場化的邏輯，用盡可能多的考量因素，推演出未來的市場可能性。

全球最大的幾家銀行正在推遲上線比特幣期貨 原因是比特幣價值不穩定:全球最大的幾家銀行正在推遲推出比特幣期貨，這引發了人們對美國監管機構審核的擔憂。隨著比特幣價格大幅飆升，金融系統對推出這些合約準備不足。[2017/12/7]

很多投資者之所以對未來一點都毫無感覺，是因為過于偏執，只關注自己想關注的，總認為市場大部分人沒有自己聰明，甚至會鄙視、反駁、完全忽略跟自己不一致的投資者的情緒，這就好比說，當比賽開始的時候，你只關心自己要到達的地方，但從來不關心別人在使用什么交通工具。如果大家都是坐火車，那是沒有問題的，但大部分情況下，市場的走勢，就如大家分散的進入了一個荒無人煙的沙漠，你甚至不知道別人的起點，以及人家要去的方向是什么，別人所擁有的裝備跟你有什么差別等等，這個時候，你是孤立的，你對環境和未來的判斷，大概率是失靈的。

到了3月3日，我錄了一節課，題目是“更進一步的監管政策到底是什么？幣圈熊市還有多長時間結束？”，其背景是，很多人傳言3月15日要有政策出來等等，各國監管政策也眾說紛紜，大家搞不懂什么樣的消息是利好，什么樣的消息是利空。

3月3日的課，我不僅分析了中國監管政策運行的邏輯，還明確提出了，當下大家應該關注的市場最根本性和最緊迫的風險點到底是什么。我的原話是，目前的交易所，是一顆定時炸彈，原因是信任機制問題和安全問題，這會在某個時候，影響到市場信心，導致崩盤。

可以說話音剛落，3月7日，全球數一數二的交易所“幣安”遭到黑客攻擊，市場信心崩坍，直接導致了幾天之內大部分數字貨幣回調超過30%以上的大幅波動。而后，很多投資者認為這是偶然事件、孤立事件，且站在自我認知當中考慮問題，被事件本身所纏繞，難以總結出系統的經驗教訓和對未來的預知。

3月8日，我在朋友圈發了這樣一條信息：

幣安遭到黑客攻擊這個事件，似乎已經過去，除了一部分投資者還心有余悸之外，市場似乎已經逐步忘卻了整個經過，但要從中總結出一些對自己有用的東西，確實就沒那么簡單了。

這讓我想起五年前，把整個比特幣市場打入低估的“MT.gox”交易所被盜事件。

成立于2010年7月的Mt.Gox，一直發展不錯，到了2013年4月，比特幣價格猛漲，Mt.Gox一躍成為世界第一大比特幣交易商。在隨后的5月底，Mt.Gox在全世界的比特幣市場份額達到80%，為歷史最高峰水平。然而，該交易所在遭遇幾次黑客攻擊之后，在2013年的3月12日到2014年2月15日期間，出現了數次暫停比特幣提現業務、出幣功能故障等事件，并引發比特幣擠兌。2014年2月，Mt.Gox申請破產，宣稱自己不知道85萬枚比特幣的去向，這直接導致了全球高達5億美元的比特幣災難，也把比特幣價格拖入了超過兩年的熊市。

再來看幣安遭到黑客攻擊這個事情，從目前我的感覺來看，實際上跟當年的Mt.Gox遭到攻擊有類似之處。首先是黑客在很早之前就已經有布局，并且保持了強大的耐心和按部就班的步驟。不管是定義為外界攻擊，還是監守自盜，幾乎可以說都是很有謀劃性的。

當然，黑客選擇幣安，并不是所謂的什么API驗證漏洞，主要的原因是，幣安在一個月之前，還是全球最大的數字貨幣交易所。如果當時全球最大的交易所是其他某個，那么其他某個交易所也將成為目標，因此猜測整個事件是什么對手為了競爭，或者說復仇什么的，就有點太不了解這個市場了。

文/肖磊

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