日本警告加密貨幣交易所幣安：無許可經營將被刑事指控_APP

中新經緯客戶端3月23日電據路透中文網23日報道，日本金融廳周五對位于香港的加密貨幣交易所Binance(幣安)未經注冊便展開運營發出警告。這是監管層收緊該國數字貨幣行業監管標準的最新行動。

日本金融廳在聲明中稱，已向Binance(幣安)發出警告，因后者未經許可即透過互聯網向日本民眾開展業務。并表示，Binance(幣安)可能允許日本居民開設非實名賬戶，若該交易所繼續無許可開展業務，將面臨刑事指控。

動態 | 日本警察廳重新審核金融機構賬戶身份核實方法 涉及虛擬貨幣交易:6月28日，日本警察廳決定重新審核金融機構開立賬戶時審查身份核實方法。目的是提高網上的完成程序和便利性。可以通過圖像或其他合同來替代身份確認。今年秋季將修訂“刑防止犯罪收益轉移法實施規則”。 修訂案具體為：在申請時除了身份證之外還要發送本人圖像和視頻將少量金額轉移到現有賬戶， 發送該存折的復印件，現在不需要郵寄手續。除金融機構賬戶外，還針對虛擬貨幣交易和信用卡等。[2018/6/28]

虛擬貨幣的走紅引來越來越多國家的監管層介入，也招致眾多黑客的入侵。

日本警察廳正式調查虛擬貨幣“DarkCoin”:據日本AbemaNews報道，據說全網90％以上是SNS非公開網站，需登錄才可以查看的深層網絡（Deep Web）等內部網絡。而其中就有被稱為暗網（Dark web）的犯罪（武器售賣，殺人視頻，內部情報）網絡。為了瀏覽它，必須使用美國海軍開發的一種名為“Tor”的特殊軟件，它被不法分子用于犯罪和非法交易。據倫敦國王學院（King's College London) 的調查顯示，暗網的57%都與違法有關。美國最大的暗網“Silk Road”在兩年半內進行了120萬次的違禁藥物交易，交易額達到80億日元以上。麗澤大學中島真志教授則發言稱，特別是Dash、Monero、Zcash這三種幣以匿名性高而出名，特別是達世幣從之前就被稱為“暗幣”。從剛開始就是為了非法交易而誕生的。警察廳在本月宣布加強對“暗網”實際情況的調查。[2018/2/8]

據證券時報網報道，3月7日，多名用戶在網上論壇透露，加密數字貨幣交易平臺Binance(幣安)疑似遭到黑客攻擊，突然開始拋售他們賬戶內的加密貨幣，隨后Binance(幣安)方面終止了一切交易幣種提現，表示在調查“未經授權的市場拋售。”

日本警察廳發布洗錢案件統計 比特幣上榜:據報道，日本警察廳發布洗錢案件統計，4-10月數字貨幣洗錢案件170起，同期傳統法定洗錢案件1,178,112起，黃金和貴金屬洗錢案件42起[2017/12/1]

次日，Binance(幣安)在其官網發布公告稱，已恢復提現，并表示這是一次大規模通過釣魚獲取用戶賬號并試圖盜幣事件。

公開資料顯示，幣安交易平臺成立于2017年7月，迄今為止已上線100多種數字貨幣，成為交易量僅次于OKEx的第二大數字貨幣交易平臺。

2月2日，Binance(幣安)在其官網發布公告，稱根據中國相關政策法規，幣安不為中國大陸地區用戶提供服務。此前，幣安聯合創始人何一曾表示，幣安已經整體遷出中國，用戶基本來自海外，國內用戶不足3%。(中新經緯APP)

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