虛擬幣交易所“誕生記”：三五十萬元“建場”_虛擬幣

作者|每經記者潘婷

來源|每日經濟新聞

正如股票、債券的買賣需要依賴證券交易所一樣，數字貨幣的買賣也得依靠交易所來完成。B網、P網、幣安網……種類繁多的數字貨幣交易所在前幾年虛擬貨幣盛行的背景下如雨后春筍般“冒了出來”。

這類交易所往往具有科技感十足的網頁設計，再配以各類幣種的巨額成交量，讓意圖在幣圈掘金、坐莊收錢的投資者，瞬間就被“俘獲”了。

然而，你能想象，這種看似“官方”“靠譜”的交易所，其實可能“誕生”于一個個QQ群，花三五十萬元就能建成？你還能想象，那些巨額的成交量其實也是通過AI刷單完成的，就是為了吸引各位“韭菜”？

央行營業管理部：金融監管協調機制建設不斷深化，推動虛擬幣治理等機制建設:8月5日，中國人民銀行營業管理部以主會場和分會場相結合的形式召開2021年下半年工作會議。會議指出，金融監管協調機制建設不斷深化，推動債券風險、資管業務監管、司法拍賣及虛擬幣治理等機制建設。開展互聯網平臺金融活動監管。深化房地產金融審慎管理，加強地方法人銀行房地產貸款集中度管理。[2021/8/5 1:37:18]

近期，《每日經濟新聞》記者“潛伏”某數字貨幣交易所社群，帶你看看數字貨幣交易所的“誕生記”。

數十萬元建交易所

“有需要做區塊鏈溯源、交易所、代幣發行的，請聯系我。”像拉兼職小廣告一樣，小王在QQ群中不遺余力地推介著與區塊鏈有關的項目。

招聯金融首席研究員：虛擬幣規模有限 極易被少數機構或個人影響和控制:5月24日消息，招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，目前來看，進入交易市場的比特幣等虛擬幣規模有限，極易被少數機構投資者或個人影響和控制。與此同時，不少投資者往往抱著‘一夜暴富’的心態，交易杠桿通常會放大到5倍甚至更高，在價格波動較大的情況下，投資者交易風險巨大。董希淼認為，金融管理部門應加大對虛擬幣非法交易活動的打擊力度，維護好正常的經濟金融秩序，為我國數字人民幣正式推出創造更好的環境。同時，應進一步加強和改進投資者教育，增強教育的針對性和有效性，提高普通投資者對虛擬幣的風險識別和防范能力。投資者也應充分認識比特幣等虛擬幣的本質和風險，經受住誘惑，保護好“錢包”，不參與任何形式的交易、炒作活動。（證券日報）[2021/5/24 22:36:13]

消息的最后，是小王的聯系方式。記者在添加其好友后，對方先扔出了三張證書，其中一張是“2017年度杰出區塊鏈技術服務提供商”獎牌的照片。

動態 | 浙江省金華市百余名嫌疑人涉嫌虛擬幣詐騙 20余天瘋狂吸金7000余萬元:據金華新聞網消息，剛剛，浙江省金華市發布通報：金東分局揭露一虛擬貨幣交易騙局，搗毀7個詐騙窩點。在西安、武漢、廣州、江西、內蒙古、甘肅等地抓獲犯罪嫌疑人百余人，凍結資金5000余萬元，查獲贓車十余輛、作案手機百余部。目前，案件正在進一步辦理中，截至3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬幣詐騙被金東分局和永康市局刑事拘留，26人被兩地檢察院依法批捕。該詐騙團伙注冊的其中一個平臺不到一個月的時間已經詐騙7000余萬。[2019/3/25]

在得知記者想要建立一個數字貨幣交易所，并且發行交易所的平臺代幣后，小王表示：“可以做，我們是專業的技術供應商，還是國家高新企業，目前我們的區塊鏈應用都與政府機關有合作的。區塊鏈數字貨幣交易所平臺我們能實現，公司交易所都做了很多了。”

動態 | GEC虛擬幣項目存在詐騙嫌疑 當地民警提醒群眾保持警惕:據國際金融報消息，近期有記者發現一個名為GEC（Global Ecommerce Coin，全球電子商務幣）的虛擬幣存在詐騙嫌疑。據悉，GEC幣從引導到交易都具有較高的隱蔽性，不論是錢包鏈接還是交易平臺的鏈接只能在移動端打開，通過微信電腦版無法打開上述鏈接。在未注冊之前，記者通過國內的搜索引擎也無法搜索到該交易平臺。此外，由始至終，記者能接觸到的除了熟人小組長外，就只有一個隱藏在微信中名叫“女酋長”的大組長，其他操作都由機器人完成。小組長和大組長會引導潛在投資人通過“GECCEX”交易平臺進行GEC幣買賣。GEC幣號稱對應的是實體電商平臺的股權，如果不通過正規渠道融資，股權也是虛假的，最后投資人會買到虛假股權，后續會引發很多的法律糾紛。GEC幣項目運營主體所在地的上海市局徐匯分局的民警表示，未聽說相關GEC項目，對于類似虛擬幣項目，請保持警惕，發現虛假，詐騙情形請及時報警。[2018/12/3]

同時，小王扔出了其已經完成的交易所案例鏈接和交易所界面，并表示：“因為客戶案例大部分都是掛在國外，所以在打開之前先開啟一下VPN網絡，國內網絡可能打不開，這是正常現象。”

這三個交易所的交易類型也不相同，涵蓋了杠桿交易平臺、數字資產交易平臺以及C2C境外+幣幣交易平臺。

在問及成立一個交易所需要什么流程時，小王表示，根據交易所交易類型、所需版本的不同，時間也不一樣。簽署項目合同、支付定金后，他們才會開發，約定周期交付測試，測試沒問題上線運營。

《每日經濟新聞》記者向小王咨詢價格時，其所描述的交易所類型基本涵蓋了市面上的所有類型，電腦和手機端同時支持，并且交易所類型要涵蓋杠杠交易、場外交易、錢包系統等。

小王表示，這種交易所的類型和火幣交易所差不多，研發周期可能要30天，加上發行BTC平臺幣，費用一共是36.8萬元。

“單獨做交易所的話，大概20萬到50萬，有些客戶也需要個性定制，費用可能還會更高一點。如果您的預算沒有那么多的話，前期可以不要這么多交易類型，先把交易盤做起來。后期有會員了，有利潤了，再一步步升級。”

得知超過預算后，小王給記者建議道，他們有客戶單做一個場內交易，會員量能達到20多萬。在香港很多客戶都不做這么多交易類型的交易所，只針對單一的交易類型。

針對平臺幣，小王表示，想建立交易所的客戶肯定會有自己的平臺幣，如果客戶在建交易所之前已經有了可以接入到交易所的虛擬幣時，他們可以直接幫客戶接入。如果客戶之前沒有發過平臺幣，那么他們會幫客戶發一個平臺幣。

除此之外，記者也從其他處發現，建一個這樣的交易所也就是幾十萬。

交易所真實成交數據不多

交易所建起來了，沒人來怎么辦？

如何才能得到投資者認可？面對記者的“顧慮”，小王表示，其建立的交易所后端會為虛擬幣項目方提供AI機器人刷單服務。

“現在成立交易所的話，你也是交易所、他也是交易所，那么，你憑什么讓投資人把數字貨幣放在你的交易所，在你的交易所進行交易呢？如果某家交易所有數據支撐，一天有很多的交易單，那么是很占優勢的。常規交易所的后端，都會有一個AI機器人刷單，平臺的項目方都可以刷單，并且不需要手動操作，全部是AI機器人完成。”小王表示。

接著，他繼續說道：“但是，投資人并不知道這些數據是刷出來的，他們會覺得這個交易所每天都有很多單成交。那么，投資人自然就會選擇把虛擬幣儲存在你的交易所，而不是別人的交易所。”

“交易所真實的成交數據并不多。”小王透露道。

在進一步溝通中，記者了解到，數字貨幣還有“新玩法”。發行數字貨幣只是一種，打造數字貨幣交易所又是另一種。他們目前做的最新的是將數字貨幣結合客戶的產品，做到落地應用、市面流通。

“我們現在就有一些落地應用的案例，客戶既有平臺幣，又有實際產品，比如路由器、物理礦機、智能空氣凈化器等。只要他的會員使用這些產品，根據使用時長，會贈送會員平臺幣，這些平臺幣也會上其他交易所。這就是根據客戶的產品，做到虛擬幣的落地應用。”

隨即，小王給了記者他們做的一個交易所網站的管理員賬號，記者發現，通過后臺添加很容易呈現多筆虛假成交量。

對于記者擔心的交易所運營成效，小王表示，如果沒有固定的團隊引流，他們也可以提供運營團隊。

“利潤最重要的是會員量，而不是交易類型。根據運營方，常規前3~6個月基本是投入多，后面就會慢慢開始盈利。”

來源：每日經濟新聞

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