央媒曝光11種涉嫌傳銷項目，假借區塊鏈進行傳銷發幣_區塊鏈

新年伊始，祝福的聲音還在耳旁，人民網聯合騰訊新聞、微信安全、較真平臺等權威內容媒體，發布了2018年涉及傳銷的項目名單。

記者注意到，在被爆出的78個涉及傳銷的項目里面，假借區塊鏈進行傳銷發幣的項目竟然達到了11個。

龐氏騙局經典案例

假借區塊鏈進行傳銷造成的損失，遠甚于尋常犯罪，通過看不見的手讓巨額財富完成了轉移，是區塊鏈時代最大的蛀蟲。

剛剛過去的2018年11月24日，曾經叱咤風云、逍遙法外許久的維卡幣OneCoin主犯塞巴斯蒂安·格林伍德被FBI與泰國犯罪征繳局成功抓獲，主犯被引渡回美國受審。

巴斯蒂安·格林伍德就是全球性龐氏騙局維卡幣OneCoin的主犯。據悉，維卡幣會設置一個“OneAwards”獎金制來獎勵參與的會員，這些會員往往參與這個組織發起的項目，而所謂的項目會為其全球基金會募集資金。

但是很快就有人披露出：“維卡幣利用宣傳和境外搞活動，裝的很‘高大上’，再通過高回報率和熟人拉攏，實際上構成一個龐大的傳銷體系。”

帝國理工學院與人工智能項目合作研究加密市場:金色財經報道，倫敦帝國理工學院和專注于人工智能的初創公司FluidAI宣布建立合作伙伴關系，致力于“解決數字資產市場中的嚴重問題”。 新聞稿指出，加密貨幣行業目前正遭受流動性短缺和分散的困擾，導致高波動性、價格滑落、容易受到操縱和突然崩潰。

FluidAI首席執行官Ahmed Ismail表示，解決行業流動性問題是創辦公司的主要動力：“傳統的市場聚合金融解決方案使用低延遲技術，因此可以非常快速地實現價格準確性。在加密貨幣領域，由于其去中心化的性質，這種情況并不存在。”[2023/8/22 18:15:52]

國內監管機構在2018年5月就發現有大約720萬美元的資金，與OneCoin龐氏騙局有關。

虛擬貨幣騙局由來已久，有些傳銷手段并不高明，但卻害人不淺。

2016年4月2日至2016年6月22日期間，中山女子李女士經鄰居阿君介紹認識了一名叫徐某賓的男子。期間，徐某賓、阿君多次向其推銷虛擬“馬克幣”，并以分紅、升值為誘惑，她信以為真，最終分9次共計購買了約60萬元“馬克幣”。直到2017年2月，“馬克幣”網站關閉，她才發現自己被騙。

國際清算銀行：對加密行業進行監管比實施全面禁令更加可取:8月22日消息，根據國際清算銀行（BIS）發布的研究報告，到目前為止，加密資產并沒有減少而是放大了欠發達經濟體的金融風險。該技術仍然能夠以各種建設性的方式應用，監管需要將創新引導到那些對社會有用的方向上。研究表示，考慮到執法的難度和抑制創新的風險，對加密行業進行監管比實施全面禁令更加可取。[2023/8/22 18:15:50]

而在諸多的傳銷幣案例中，最為“經典”的案例當數著名的案值過百億的“五行幣”。

早在2013年，國家工商總局就將張健的“云數貿聯盟”列入傳銷案例中；2014年10月，張健被捕；2016年12月，張健出獄不久即推出五行幣傳銷項目。據悉，五行幣項目上還有張健的頭像，而張健其實只是個真名宋密秋的初中生。2017年6月張健從印尼被緝捕回國，一場荒誕鬧劇就此收場，傳奇人物張健終下神壇。

據記者了解，在此次11個傳銷幣項目里面，還有“真假美猴王”的劇情，傳銷組織假借全球市值排名第六的恒星幣，發行自己的“恒星幣”，投資者稍不留神就掉入了陷阱。

投資平臺Truvius將基于CDI分類標準提供數字資產投資組合:6月21日消息，數字資產投資組合提供商Truvius將利用CoinDesk Indices（CDI）的分類，通過其投資平臺提供加密貨幣敞口。

據悉，Truvius獲得數字資產金融服務提供商Galaxy Digital風險部門的支持，向個人和機構投資者提供基于指數的數字資產組合。CoinDesk Indices是CoinDesk的子公司。Truvius將基于CDI的數字資產分類標準（DACS）提供自動化投資組合，包括貨幣、DeFi、智能合約等領域，該標準旨在按市值對前500個數字資產進行分類。[2023/6/21 21:52:32]

比特幣得道，狗狗幣升天

再講一個狗狗幣的故事。

2017年，狗狗幣就被央視列為350個資金傳銷組織中的一個，但是在欲望的操縱之下，并不能阻擋狗狗幣的強勢崛起。

狗狗幣，一個乖萌的表情包狗頭，英文名叫Dogecoin，代號DOGE，誕生于2013年12月。聯合創始人JacksonPalmer表示一開始只是把它當做笑話來做，就是為了嘲諷比特幣。后來在reddit的推波助瀾之下，不過兩周的時間，狗狗幣項目的網站立馬就火了。

Amun：旗下產品PECO等被攻擊并損失約30萬美元，將補償受影響的代幣持有者:12月27日消息，指數產品提供商Amun發文表示旗下產品Polygon生態系統指數代幣PECO和DFI被攻擊，導致損失約30萬美元。團隊確定了攻擊者的地址，攻擊者利用了余額管理的漏洞，鑄造了800億個代幣，并在所有可用的DEX上拋售，導致所有可用的流動性池耗盡。團隊正在努力確定所有受影響的代幣持有者，并將補償持有者損失的資金，具體補償將基于漏洞利用前的余額，一旦確定還款時間表，將立即向社區公布。

金色財經此前報道，Amun推出的Polygon生態系統指數代幣PECO已跌至接近歸零，Amun的官方推特疑似也已刪除賬號。[2022/12/27 22:09:43]

可以說，狗狗幣的誕生和美國的互聯網文化有很大的關系。在美國的貼吧reddit上doge表情就和國內表情三巨頭一樣火爆，意思相當于國內的土豪。

創始人表示，Dogecoin并不像比特幣那樣，人們不是為投機才參與其中，是為了表達分享與關切的情感。這也造就了在創始之初，dogecoin的傳播途徑都是靠著人與人之間的分享。

加密支付平臺Wirex新增對52種代幣的支持:12月7日消息，倫敦加密支付平臺Wirex新增對52種代幣的支持，包括了NEAR、CAKE、BRZ、BBTC、IMX、YGG、PLA、RNDR、CHR和GMT，并支持包括以太坊、Solana、BNB Chain、Avalanche、Tron、Algorand、Optimism、Polygon、Stellar、Cosmos 和 NEAR。Wirex允許用戶購買、持有、交換和出售這些代幣，并可以通過連接到支持加密貨幣的借記卡進行消費，且對于在店內或網上進行的每筆交易都可以獲得一定的加密貨幣返利。[2022/12/7 21:29:08]

Messari的OnChainFX數據顯示，Dogecoin在2018年12月平均每日活躍地址比2017年12月還要多，除了比特幣和以太坊之外，狗狗幣是第三日常活躍地址最多的加密貨幣。

目前，Dogecoin在日常活躍地址方面僅次于比特幣和以太坊，一天達到72955個。比特幣目前有536738個有效地址，以太坊有235004個，而Tron則僅有21255個。狗狗幣的受歡迎程度可見一斑。

根據加密貨幣追蹤網站Coinmarketcap的實時數據顯示，今天狗狗幣的價格在0.0023美元附近徘徊，市值較2018年1月9日的最高17億美元已經下跌到2.68億美元。同大多數其他幣種一樣，一年時間，跌幅超過了80%。

但是，狗狗幣的市值依然位列全球市值排行榜24名。相對于2000多種加密貨幣而言，依然是藐視眾生的存在。

傳銷與區塊鏈

時至今日，比特幣在區塊鏈的光芒下被撥亂反正，鮮少有人提及其被暗網一手推動的陳年往事。但無法否認的是，依舊有大量借區塊鏈之名行傳銷之實的傳銷幣。

區塊鏈一邊承擔著極客的技術理想，一邊也被有心者漁翁得利。

目前，在區塊鏈技術發展初期，逐漸形成了一個理想主義者和欺世盜名者兼存，投機者驅逐務實者的怪圈。隨著幣圈寒冬降臨，一個個項目方倒臺，劣幣驅逐良幣也在不斷上演。

有個段子曾講過，一個做區塊鏈的和一個做傳銷的聊天，做傳銷的居然大驚：“你這個可是違法的啊。”

其實，傳銷的人無時無刻不在思考一個問題，那就是如何才能夠合法。拿到直銷牌照就能夠光明正大地招搖撞騙嗎？事實證明并不能。

天津權健事件爆發后，今年1月1日，權健自然醫學科技發展有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪被立案偵查。然后，在眾人翹首以盼的等待中，1月7日傳出消息，權健老板束昱輝等18名犯罪嫌疑人已被刑拘。

社會財富的大轉移，經常伴隨著技術革命，這種技術革命更多的是依附于物質屬性，而不是虛擬屬性。

資本為了追求利益，不擇手段，這無可厚非。因為這是資本的屬性。同時，技術是沒有價值觀的。誰掌握了技術，技術就替誰服務。

以往，傳銷組織在不掌握資本，也沒有技術的情況下，試圖通過拉人頭實現財富自由。如今，傳銷組織找到了新的“致富”途徑，還能有效避開法律的監管，那就是假借區塊鏈發行傳銷幣。

百聞不如一見。全年24小時無休的數字貨幣交易、一天翻千倍的不知名幣種、一幣一別墅的造富神話。區塊鏈大火的同時，也帶火了數字貨幣。

“區塊鏈不是泡沫，比特幣才是。”馬云不止一次在公共場合宣揚自己的觀點。可惜，在大部分投資者看來，區塊鏈就是數字貨幣，數字貨幣就是區塊鏈。

記者了解到，一些假借區塊鏈發幣的傳銷項目，會搬出政府大力扶持區塊鏈產業的條條框框，卻對相關的數字貨幣監管避而不談。

“很多傳銷幣僅僅借用了區塊鏈的名頭，并沒有運用任何區塊鏈技術，和幣圈有名的空氣幣還是有所區別的。起碼人家是實打實運用了區塊鏈技術。”一位投資者表示。

“才華不足以支撐野心就夠慘了，更慘的是全身都是野心，智商卻被擠進了地獄。”在家人被“恒星幣”迷惑的神魂顛倒，傾家蕩產時，一位網友的留言發人深省。

亞歐幣詐騙40億元，7萬余人受騙；GCB光彩幣涉案金額上億元，坐擁數十萬注冊會員；EGD網絡黃金涉案金額109億元，注冊會員多達50萬人；萬福幣涉案金額20億元，注冊會員13萬人；暗黑幣涉案金額15億元，注冊會員逾3萬人；維卡幣涉案金額6億元，注冊會員180萬人；萊匯幣涉案金額5億元，注冊會員20萬人……

據記者了解，目前市場上存在的傳銷幣遠遠不止此次曝光的名單數。

記者通過中國裁判文書網獲悉，2018年，我國虛擬貨幣的傳銷案件高達166起，2017年是94起，2016年是46起，2015年是10起，2014年5起，近幾年年均增長率超100%。

對比我國整體的傳銷案件，中國裁判文書網顯示，從2002年到2018年，我國傳銷案件總量是14658起，其中2014年1869起，2015年1417起，2016年3085起，2017年3313起，2018年3612起，整體增長趨勢遠小于虛擬貨幣傳銷案件。

按2018年虛擬貨幣傳銷案件166起算，僅經過幾年，虛擬貨幣傳銷已占我國總體傳銷比例5%。這還不帶為數眾多、注冊于海外、暫時無法在國內離案的各種ICO傳銷項目。

傳銷幣的本質其實與傳統傳銷并無太大差別，拉人頭、發展下線、發實物作為抵押品等手段已經玩爛了，但在這樣熟悉的套路面前，投資者還是毫無抵抗力。

貧窮和經濟疲軟之下，無處安放的貪婪和饑渴成為傳銷幣最大的溫床。傳銷幣又如何？欲望面前，不需要智商。

在這個市場里，面對層出不窮的誘惑，大部分人沒有能力辨別，這究竟是一本萬利的投資，還是血本無歸的騙局。在貪婪的誘惑下，傳銷已經搭上區塊鏈的列車。

但請記住：傳銷自古如虎狼，黃粱一夢終成魘。

來源：共享財經

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