這些都是傳銷！部最新名單出爐，沾上血本無歸_MMM

傳銷是社會的瘤，

雖然傳銷的模式并不復雜，

但普通人往往難以辨別。

為了避免大家上當受騙，

記者根據人民網、人民日報等權威內容

整理了以下涉及傳銷的名單，

大家都警惕起來吧！

▼

在此提醒：

遇到有“幣”“游戲”“全返”“理財”

“積分”“一卡通”等命名標示的平臺，

大家一定要提高警惕，謹防上當受騙。

廣大網友千萬擦亮眼睛

防火防盜，防！傳！銷！

1

最常見的騙局

借貸平臺，金交所，文交所，看收益，吐本金，實為龐氏騙局，例如：

e租寶

從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人。

上海中晉

至案發時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬余名。

上海快鹿

截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發放貸款萬余筆，累計金額近160億元；金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。

CZ回應末日博士攻擊：有些人試圖通過攻擊別人來出名，這些人大概率很難富有:11月17日消息，Binance創始人CZ針對末日博士魯比尼此前攻擊言論表示：我們不在乎，有些人試圖通過攻擊別人來出名。這些人大概率很難富有，我們不把精力放在他們上面。并且他十分不禮貌，他不尊重當地的文化。當你被邀請去一個國家做客時，你不能攻擊這個國家的監管機構，你不能決定這個國家應該把誰踢出去或者不踢出去。我覺得任何人都會被踢出去。

Binance在世界各地獲得了15個經營許可證，是全世界擁有許可證最多的加密交易平臺。Binance US在美國也獲得了44個州的監管許可。我們與全球的頂尖監管機構友好合作，阿布扎比是世界上最有信譽、最可靠的監管機構之一，也是最早開始關注Crypto行業的監管機之一。所有這些事實都與魯比尼他做出的瘋狂攻擊相矛盾，所以我們不花時間在他身上。

此外，CZ還表示每個行業都有好的玩家和壞的玩家。麥道夫在一個受監管的行業，他的公司是FTX的10-15倍。但我們不會因為出現了一個麥道夫，就認為所有其他的銀行、所有其他的金融機構都是壞的。所以我想有些人試圖把一件事泛化到整個行業、整個種族和很多群體。我認為這是非常糟糕的行為，要么過分簡單化，要么就是純粹的惡意。我不在乎是誰，我們也真的不關心這些言論。[2022/11/17 13:17:55]

溫州書畫寶騙局

浙江世尊

炎黃文交所騙局

動態 | 央視：“區塊鏈”成了騙術的新“畫皮”，這些話術都是套路你:從金融詐騙到非法集資，再到非法傳銷，打著“區塊鏈”的旗號從事違法活動的各種騙局引發公眾的廣泛關注。一個名為“BEEBANK APP”的區塊鏈錢包項目，自稱是全網唯一的去中心化、全幣種錢包，投資者躺著就能賺錢！根據其規則，發展10人成團，預測月收入達3至10萬元；如果發展到第五級，預測月收入達200至700萬元。而當記者與其工作人員取得聯系后，得到的回復卻是：BEEBANK APP已跑路，并“卷”走了十幾萬。對方并沒有向記者透露BEEBANK APP圈錢跑路的來龍去脈，反而向記者推薦了其它的區塊鏈項目。專家表示，這種借助專業名詞宣稱高收益的所謂“項目”，實質就是金融詐騙。區塊鏈只是一項技術手段，本身并不創造價值，各類騙局都有一定的套路：初級套路：拽大詞 高收益；宣傳話術：“躺著也能掙大錢！”；騙局實質：圈錢跑路；中級套路：玩概念 高分紅；宣傳話術：“共享經濟 收益可觀”；騙局實質：非法集資高級套路：炒貨幣 高返利；宣傳話術：“虛擬資產 金融創新”；騙局實質：非法傳銷。（央視新聞）[2019/11/22]

南京錢寶網理財騙局

勝威國際集團

MMM理財騙局

聲音 | V神：并不看好大型機構區塊鏈的設置，很難讓這些區塊鏈真正去中心化:以太坊創始人V神（Vitalik Buterin）近日在接受采訪時表示，創建以太坊最大的挑戰不是技術上的挑戰，而是社會挑戰。在安全問題上，V神提出了一種社會恢復的方法，將資金存儲在一個由私有密匙保護的智能合約中，其他五個密匙由其他受信任的人持有。如果私鑰丟失，如果使用了5個密鑰中的3個，智能合約可以被編程來恢復錢包。他還談到，5G技術和更快的互聯網連接將極大地提升區塊鏈的可擴展性。V神表示，在嘗試提高事務吞吐量方面正在進行大量研究。V神還說，在過去的五年里，每當大型機構開始談論區塊鏈，他們往往會關注區塊鏈的設置。他表示：“我不是特別看好它們，我認為很難讓這些區塊鏈真正去中心化，讓人們信任它們。”（AMBCrypto）[2019/10/31]

云世紀SKY理財騙局

御花園理財騙局

馬來西亞保綠木拆分盤

此外，還有中民福祉無憂天使互助平臺，金匯泰網絡互助，fifa精算投資優選平臺，ACL拆分盤、鴻遵付，藏寶網，密語APP，各種郵票電子盤、原始股騙局。

2

最泛濫的騙局

微商傳銷，微微我心，層層分明，例如：

動態 | 幣安回應用戶KYC資料泄露的事件：尚不能證明這些資料來自幣安:幣安官方微博剛剛針對網上流傳的疑似幣安用戶KYC資料泄露的事件發表了回應，稱已經對該事件展開了調查，并得出以下結論：1. 在相關電報群傳播的KYC資料和幣安系統中的用戶KYC資料信息不吻合，且目前尚不能證明這些資料來自幣安。幣安的內部信息全部采用了電子水印，網上傳播的這些圖片沒有幣安特定的電子水印。由于目前資料的來源尚未知曉，幣安安全團隊正在全力以赴，以確定這些資料的真實來源。2. 幣安秉承用戶至上的原則，保護用戶隱私安全、資金安全和系統安全始終是我們的頭等大事。我們采取了多重安全措施保護用戶資料安全，并且將在與社區的溝通中保持高度的透明，隨時同步調查的最新進展。[2019/8/7]

湖北咸寧“云在指尖”

湖南安化黑茶傳銷

南京天策金糧

龍愛量子

打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產品和量子科技無關。目前已被深圳局查封，深圳電視臺曝光。

這些國家有意發行官方數字法幣:區塊鏈蔓延全球，各國政府競相發展官方數字法幣。據公開資料顯示，①.委內瑞拉—2017年秋天，委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅宣布推出石油幣（Petro），這是由該國石油儲備支持的數字貨幣。②.俄羅斯—總統普京已經下令發行一種國家數字貨幣來避免國際金融制裁。③.中國—多部門官員表示央行正加強研究數字貨幣。④.土耳其—議員最近起草了一份報告，提議創建由國家支持的“土耳其幣”。⑤.伊朗—伊朗信息和通訊技術部長已經確認由國家郵政銀行開發國家數字貨幣的計劃。⑥.馬紹爾群島—計劃發行“Sovereign” (SOV)作為官方法定貨幣。⑦.瑞典—瑞典央行已經啟動了一個項目來調查瑞典是否需要發行官方數字貨幣 “e-Krona”。⑧.加拿大—加拿大銀行進行了“CAD幣”的實驗，對分布式賬本技術的另一種探索。[2018/3/12]

513積分項目

疏通經絡DDS儀器騙局

此外，還有隆力奇168共享經濟平臺、德加D+7Mall微商騙局、NHTglobal、****傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

河南許昌“誠信買賣寶”案，網絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元；

山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元；

吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發展會員5387人，獲得收入共計34229900元；

安徽合肥“云夢生活”案，至案發，該傳銷組織已發展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元。

3

最高明的騙局

精神洗禮，連心術，心靈雞湯+宗教灌輸，洗腦N次方，例如：

創造豐盛心靈培訓

4

最隱蔽的騙局

人人公益

上線一個月，非法集資超10億元。

萬家購物

董事長被判15年涉案金額240億。

大唐天下

麥點商城

之道出行

CEO謝文峰消失，無網約車許可證，

上萬司機資金被套。

萬協云商

以商戶“刷單”為由，封閉5萬商戶賬號，違法扣留6億資金。

江蘇聯寶，原揚州寶緣，歐年寶詐騙

5

最時髦的騙局

虛擬貨幣，新概念外匯跟單，打著國際化口號忽悠吸粉，例如：

虛擬貨幣

張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國抓獲；

亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空；

GCB光彩幣，注冊會員數十萬，涉案金額上億元；

EGD網絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億；

萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元；

暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億；

維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元；

萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元；

Discovery摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、GemCoin珍寶幣、FC赫爾幣、開心理財網、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯網數字貨幣中心。

外匯騙局

此外，還有IGOFX新概念外匯，JJPTR外匯騙局，沃爾克外匯，PTFX外匯跟單。

6

最無恥的騙局

養老投資，核心百善孝為先，保健+旅游+產品，爭鋒相對，例如：

老媽樂

saivian賽比安

7

最無德的騙局

慈善騙局，愛心傳遞，以愛之名，實為詐騙，例如：

善心匯

一點公益

此外，還有民族資產解凍騙局；“振興中華慈善基金會”等。

教你識破這些金融騙局！

最初級的金融詐騙，是各種短信電話。

概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎？我是《財經郎眼》節目組恭喜你中獎了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你誰，只要別讓我轉賬別的都行，累點倒是不怕。

對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現金的。

中級的金融詐騙，是非法集資。

這類騙局的特點是通過街頭發傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。

非法集資者開始是按時足額兌現先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規模后，就秘密轉移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因為對方又不是你親生的兒子。

高級的金融詐騙，是龐氏騙局。

龐氏騙局其實很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。

目前互聯網+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：

難道是我長得漂亮嗎？

如果你長得不漂亮，你干嘛想得那么美呢？

如果你長得很漂亮，你去干點正事不行嗎？

提醒

別再被高息誘惑了！畢竟：

你貪的是別人的利息

別人貪的是你的本金！

山西網警巡查執法

網警網上巡查執法，網絡犯罪防范警示提示，網上違法行為告知警示。網上違法犯罪信息舉報網址：www.cyberpolice.cn

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