交易所被“黑”，炒幣者遭遇爆倉，虧損賠不賠？交易所：黑客攻擊是不可抗力，免責；法院：屬合同糾紛范圍_比特幣

來源：每日經濟新聞

比特幣、萊特幣，自一誕生就吸引了無數人的眼光。近年來，伴隨著比特幣的暴漲，投資者、交易所、幣圈自媒體以及各種不明身份的基金會、項目方紛紛涌入，構造了幣圈新“生態”。

在虛擬貨幣交易的所有環節中，交易所上承項目方，下接各路韭菜，可謂是產業鏈的核心樞紐，特別是頂級虛擬貨幣交易所。而交易所一旦被黑客攻擊，受到威脅的就是廣大投資者“錢包”。

日前，中國裁判文書網就公布了這樣一起案例。一名炒幣者在一家虛擬貨幣交易所進行交易，交易所遭遇黑客攻擊，其被宕機、插針、爆倉，虧損49.2個比特幣和3136個萊特幣。而被告的交易所稱虛擬貨幣合約是網絡游戲，不是期貨；黑客攻擊是不可抗力，是可以免責的。

交易所被黑客攻擊，投資者遭遇爆倉

近期，北京市海淀區人民法院公布了韋某與北京樂酷達網絡科技有限公司侵權責任糾紛一審民事判決書。

判決書內容顯示，原告韋某訴被告北京樂酷達網絡科技有限公司侵權責任糾紛一案，北京市海淀區人民法院于2016年5月6日立案后，公開開庭進行了審理。

數據：全網交易所FTT合約持倉量已超過2.2億美金，創下自去年11月以來新高:11月7日消息，據Coinglass數據顯示，全網 FTT 合約持倉量已達 2.17 億美元，創下自去年 11 月以來的新高。對比昨日持倉量翻番，其中 FTX 持倉量占比約 51%；Binance 以約 8000 萬美元的持倉價值約占 37%，創下站內 FTT 合約持倉新高。[2022/11/7 12:28:37]

根據法院認定事實，樂酷達公司系手機應用軟件“okcoin比特幣”的開發者，通過該手機應用軟件可以登錄www.okcoin.com及www.okcoin.cn。

據悉，2015年7月10日，萊特幣市價大跌，7月13日比特幣大跌，okcoin平臺稱被黑客攻擊而癱瘓，黑客惡意操縱價格，客戶無法上線進行操作，導致大量客戶爆倉蒙受重大損失。兩次黑客攻擊造成的網站停機事件，平臺數據異常。

據韋某所言，其無法上平臺進行操作，在平臺上的萊特幣和比特幣沒有能夠操作止損，損失了57.9個比特幣和3136個萊特幣，經與okcoin公司交涉，okcoin公司賠償其15%的損失，賠償了他8.7個比特幣、1個充電寶和1個月的交易手續費，剩余的49.2個比特幣和3136個萊特幣okcoin公司以自身也受黑客攻擊受損失為由拒絕賠償。

數據：交易所比特幣余額僅占總供應量的13%，為2018年2月以來低點:9月15日消息，根據鏈上分析平臺Glassnode發布的最新數據，加密交易所的比特幣總體余額已達到2018年2月以來的最低水平，目前占比特幣流通總量的13.1%。比特幣鯨魚正在將他們的數字資產從加密交易所轉移到錢包。（Finance Magnates）[2021/9/15 23:26:45]

在本案中，原告韋某向北京市海淀區人民法院提出訴訟請求：判令樂酷達公司賠償其2015年7月10日、7月13日在okcoin公司平臺交易因服務器被黑客攻擊而受損失的49.2個比特幣和3136個萊特幣。

而韋某向法院提交其賬戶交易信息截圖，合約賬單顯示，2015年7月10日17時29分49秒，其賬戶LTC0925合約被強平，LTC合約張數-9.771，LTC權益-3136.0919179；2015年7月13日15時21分09秒，其賬戶BTC0925合約被強平，BTC合約張數為-1.898，BTC權益-57.957086。

韋某還指控，樂酷達公司涉嫌非法經營期貨，并操縱市場詐騙客戶。因樂酷達公司涉嫌非法經營期貨，且安全技術水平低下，經常出現網絡癱瘓情況，擅自非法修改網站后臺數據，使其放在平臺上的財產遭受巨大損失，故訴至法院，請求賠償其全部損失。

Asproex阿波羅CEO Tony：現在DEX對中心化交易所的沖擊，并沒有真正達到一個在現有階段完全的沖擊和競爭力:由Lotus總冠名，金色財經、鏈上ChainUP主辦，BTSLabs、Vtrading協辦，深圳多家區塊鏈企業聯合贊助的金色LIVE在深圳首家區塊鏈酒吧BTCLOUNGE舉辦。Asproex阿波羅CEO Tony在演講《圓桌論壇1：交易所乘風破浪的正確姿勢》中表示，Defi按照目前的數據來看，前兩天比特幣的持有用戶數是破億了，但是Defi用戶只有50萬，如果說現在DEX對CEX中心化交易所的沖擊，并沒有真正達到一個在現有階段完全的沖擊和競爭力。但是有一個點，是從去年10月份一個現象級的東西，就是在中心化交易所上的TVL，被DEX挖取了太多，我們也一直在思考，到底怎么樣可以把存量資金留的更多？這里面其實有一個很重要的點，我們從傳統互聯網的角度來講，其實AsproEx我們強調的是，我們是一個生態平臺，不僅僅只是一個交易所，其實從這個角度上來講，我們需要有更多的能留住用戶的產品，不管是競爭側的產品，還是標準化的產品，我們都是要去做的更加有力。所以這個過程中怎么去抗擊DEX呢，反而我們覺得是一個融合的過程，如果有好的生態，給用戶具有競爭力產品，我覺得才能突圍。[2021/3/17 18:53:50]

交易所：比特幣合約是一種“網絡游戲”

韓國Upbit的運營公司Dunamu投資新的加密貨幣交易所:最近韓國最大交易所之一的Upbit的運營公司Dunamu投資了區塊鏈初創公司Odys。現Odys在開發虛擬貨幣交易所Allbit，并且準備本周或者下周開啟服務。Allbit是Odys自己開發的基于區塊鏈的去中心化交易所。[2018/4/16]

對于韋某指控的非法經營期貨，樂酷達稱，其與訴爭網站均未從事比特幣期貨交易，也不符合期貨交易的法律特征，實際上是比特幣的網絡游戲。其也沒有修改k線圖和人為操縱價格的行為。

樂酷達表示，該網絡游戲與期貨交易的主要區別是期貨交易以保證金進行合約買賣，其經營的是用比特幣進行比特幣合約買賣，用萊特幣進行萊特幣合約買賣，合約是期貨交易中的概念，該合約是用保證金購買的，但比特幣和萊特幣是網絡虛擬商品，根本不是保證金。之所以稱比特幣和萊特幣交易是網絡游戲，是因為這種交易只是借鑒了期貨交易的概念，但實際上只是一種游戲。

其次，樂酷達公司辯稱，韋某的損失即使客觀存在，其計算方式也是錯誤的。韋某的損失是黑客攻擊造成的，而在網站的服務條款中約定黑客攻擊是不可抗力，是可以免責的。

印尼最大數字貨幣交易所INDODAX用戶量逼近國家證券交易所:INDODAX首席執行官表示Oscar Darmawan表示，每天有近3千新用戶注冊平臺進行比特幣、以太坊、瑞波等數字貨幣的交易。該平臺有望在2018年底之前擁有150萬個KYC注冊用戶。而擁有百年歷史的印度尼西亞證券交易所，現擁有118萬注冊用戶。[2018/3/15]

再次，被告樂酷達公司辯稱，訴爭www.okcoin.com網站是由總部在香港的OKEXFINTECH公司負責運營，無論該網站發生什么樣的法律責任，都與樂酷達公司無關。

此外，樂酷達公司還表示，訴爭網站在其首頁顯著位置有明確提示“本網站服務于非中國區客戶，中國區客戶請到中國站去”，中國站網址為www.okcoin.cn，通過www.okcoin.com的頁面也能夠進入中國站。訴爭網站與用戶簽訂的用戶協議明確約定中國區用戶不得登錄訴爭網站國際站，否則后果自負，用戶協議的約定和網站國際站的提示都禁止中國區客戶使用訴爭網站國際站進行交易，韋某對此是明知的。故即使韋某有損失，也應自行承擔。

法院認為，樂酷達公司稱其已將www.okcoin.com網站移交香港公司運營、其并非該網站的運營方，但未提交充分證據證明，且樂酷達公司系www.okcoin.com網站在工業和信息化部備案的主辦單位，通過樂酷達公司開發的okcoin手機應用軟件及樂酷達公司官方網站均可登錄www.okcoin.com網站，www.okcoin.cn網站亦發布信息為www.okcoin.com進行宣傳，在發生黑客攻擊后，www.okcoin.cn網站同時對攻擊情況進行了說明。

綜合上述情況，法院認為，韋某在比特幣合約和萊特幣合約交易過程中，樂酷達公司參與為韋某提供服務，雙方形成合同關系。在交易過程中，樂酷達公司提供的服務存在瑕疵，致使攻擊時宕機，韋某無法及時交易產生比特幣和萊特幣損失，該損失系雙方合同標的物的損失，應在合同糾紛范圍內予以解決。

但經法院釋明，韋某堅持以侵權責任糾紛提起本案訴訟，該主張無事實及法律依據，法院不予支持。駁回韋某的全部訴訟請求。

原告：已按合同糾紛起訴

案件沒有就此結束，緊接著北京市第一中級人民法院發布了韋某與北京樂酷達網絡科技有限公司侵權責任糾紛二審民事裁定書。裁定書顯示，韋某不服一審判決，進行了上訴，但后又撤回上訴申請，表示經慎重考慮，服從一審判決結果，自愿依法申請撤回就本案上訴。

上訴又撤回是怎么回事，案件是否到此結束？帶著疑問，《每日經濟新聞》記者采訪了當事人韋某。

韋某說，2014年底，他從網上看到消息，接觸到比特幣，就開始在虛擬貨幣平臺上交易，主要在一家名為OKCoin的平臺上交易。當時平臺上的比特幣合約，不叫合約，叫做期貨。

他先后投了二三十萬，有賺有賠，但做期貨后，賠得多、賺得少。當時的期貨平臺“服務器很不穩，經常宕機、被黑客攻擊”。

“我告他們的那次是比較嚴重的問題，完全登錄不了，無法平倉。我跟他們交涉，他們說賠15%。”韋某說道，“我一直在申訴，通過電話、投訴信等手段，找、證監會等行政部門維權，后來我就通過法律的途徑維護自己的權利。”

韋某向記者展示了2015年7月10日萊特幣大跌，OKCoin平臺宕機時，他跟OKCoin交涉的截圖。

韋某與OKCoin交涉截圖

關于什么是插針，韋某向記者舉例。譬如2015年11月10日，OKCoin被人操縱惡意做空，平臺上的萊特幣從35.75元，瞬間跌到0.01元，就像一根長針，暴跌99.97%，價格接近于零。但隨后馬上再恢復原價，在如此暴跌情況下，任何做多的合約都將被擊穿爆倉。

okcoin萊特幣暴跌時K線截圖

但在OKCoin隨后展示的K線圖中，在2015年11月10日的這張圖中，萊特幣最高價格35.75元，最低價格18.42元，沒有0.01的價格。

okoin平臺修復后的K線截圖

關于下一步的準備，韋某說：“現在撤訴了，第一次以侵權起訴，現在按合同糾紛起訴了，已經起訴了。訴訟請求還是全額賠償我2015年7月10號、13號的損失。”

關于投資者在虛擬貨幣交易所交易存在的風險，《每日經濟新聞》此前采訪過中央財經大學鄧建鵬教授。鄧建鵬對分析：“因為目前注冊在境外、面向中國境內的所有虛擬貨幣交易所都在中國金融監管機構的監管之外，這就意味著他們所有的數據是否暗箱操作，是否存在內幕交易，是否存在市場操縱，以及其他的任何違法違規的行為，中國的監管機構都難以進行實時監管。因此，交易者在通過上述虛擬貨幣交易所交易的時候，資金可能會遭受極大的損失或者面臨洗錢、犯罪等相關的負面沖擊。”

關于本案的進展，《每日經濟新聞》將持續關注。

每日經濟新聞

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