炒幣要涼涼！監管再度表態，劍指虛擬幣炒作_比特幣

財聯社訊，近期，區塊鏈概念再次迎來春天，但比特幣、以太坊等虛擬幣非但未迎來一波“高潮”，反而寒意陣陣。

今日，上海相關監管部門表示，將加大監管防控力度，打擊虛擬幣交易。并再度將虛擬幣相關炒作定性為未經批準非法公開融資行為。

此前有業內人士曾直言，此次區塊鏈的火熱，是“國家隊入場”，首先清理的便是“野路子”的炒幣行為，這意味著幣圈的騙子們“末日”就要到了。如今，監管層多次強調打擊炒幣行為，似乎也正印證著這樣的預言。

再定性炒幣行為屬非法公開融資行為

上海監管稱，近年來，與虛擬貨幣相關的炒作花樣翻新、投機盛行，價格暴漲暴跌，風險快速聚集。相關融資主體通過違規發售、流通代幣，向投資者籌集資金或比特幣、以太坊等虛擬貨幣，其本質上屬于未經批準非法公開融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪，嚴重擾亂經濟金融秩序。

動態 | 新華網：炒幣、挖礦再度火爆，警惕披著區塊鏈馬甲的金融詐騙重出江湖:新華網發文《新華視點：“炒幣”“挖礦”再度火爆，警惕披著區塊鏈“馬甲”的金融詐騙“重出江湖”》。文章指出，一些不法分子打著區塊鏈旗號推廣宣傳虛擬貨幣、資金盤，將區塊鏈技術等同于虛擬貨幣，甚至出現“防范代幣發行融資風險政策已過時”等言論，有的用“鏈”“挖礦”“IMO”“STO”等花樣翻新的名目，披著區塊鏈的“馬甲”開展非法金融活動。目前，上海、北京、廣東等多地金融監管部門相繼出臺措施，對虛擬貨幣交易場所進行摸排整治。國家互聯網金融安全技術專家委員會區塊鏈研究室主任毛洪亮告訴記者，近期傳銷、資金盤等不法活動利用區塊鏈概念和發行虛擬貨幣進行包裝，本身與區塊鏈技術無關，涉及資金多，危害嚴重。[2019/12/4]

實際上，這并非是央行首次對虛擬幣的炒作及融資進行定性。早在2012年到2013年間，比特幣價格從200多美元，一路狂飆數倍1000多美元，主要玩家來自中國。2013年12月，央行就曾發布《關于防范比特幣風險的通知》稱，比特幣等虛擬幣并非合法的貨幣。當時便引發了比特幣等數字貨幣的大跌走勢。

動態 | 經濟日報：莫讓區塊鏈技術成為“炒股炒幣”的噱頭:10月31日，經濟日報發表文章《莫讓區塊鏈技術成為“炒股炒幣”的噱頭》。文章指出，要讓區塊鏈技術行穩致遠更需要冷靜客觀地看待這項技術，沉下心來發展研究這項技術。需要指出地是，是技術就會有缺陷，是軟件就會有漏洞。發展區塊鏈技術一個不可忽視的問題是它的安全性如何保障？為了讓區塊鏈技術更加可信，“智能合約”做出“不得修改”的規則，這是一把雙刃劍，這造成了區塊鏈一旦出現錯誤就不能“打補丁”修復。[2019/10/31]

此后，ICO等以比特幣、EOS為基礎的融資行為再度火爆，央行再度出手整治。2017年9月4日，中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，對ICO和虛擬貨幣交易場所進行清理整頓，境內虛擬貨幣交易規模大幅下降，有效避免了虛擬貨幣價格暴漲暴跌對我國金融市場的沖擊。此后，針對在境外架設服務器向境內居民提供虛擬貨幣交易服務的行為，進一步加強監管，并從支付結算端入手持續加強清理整頓。

現場 | 智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪：區塊鏈風口正從炒幣轉向踏實做事 ?:金色財經現場報道，2018年8月10日，在2018紛智金融科技峰會（香港）上，智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪指出：在還沒有互聯網的年代，香港就已經是信任機制的中心了。隨著中國的互聯網、區塊鏈產業變得更為成熟，香港還是信任的門戶。現在阿里巴巴也來到香港，用區塊鏈做匯款，區塊鏈的風口在過去的一年時間里，先吹了炒幣的風，現在再吹的是比較踏實的風。[2018/8/10]

此外，央行還曾叫停虛擬幣交易平臺的人民幣交易業務，并勒令第三方支付等平臺停止與相關交易平臺合作。不少大型交易平臺不得不將相關業務搬離中國。

圍剿虛擬幣炒作多家區塊鏈公司已被查

在此次《公告》中，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部要求，積極開展上海地區相關集中清理整治，于2017年10月底完成當時已發現的13家ICO平臺和10家虛擬貨幣交易平臺的清理整頓。在集中清理整治之后，繼續保持高壓態勢，對監測發現的參與虛擬貨幣活動的機構，采取約談、檢查、取締等監管措施，及時化解相關風險。

金色財經現場報道比特幣資深研究人士肖磊：炒幣的一個形態就一個數字化的故事:金色財經現場報道，在2018中國區塊鏈高峰論壇以“用什么姿態擁抱區塊鏈”的圓桌論壇上，比特幣資深研究人士肖磊表示，“不同的歷史資產有不同的定義，資產的形態對于人就是精神支柱，未來資產形態不一樣，大家炒幣的一個形態就一個數字化的故事。”[2018/5/20]

“近日，在區塊鏈技術推廣宣傳過程中，虛擬貨幣炒作有抬頭跡象。”《公告》指出，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部聯合上海市區兩級各相關部門，對上海地區虛擬貨幣相關活動開展專項整治，責令在摸排中發現的為注冊在境外的虛擬貨幣交易平臺提供宣傳、引流等服務的問題企業立即整改退出。

實際上，目前已有區塊鏈公司被調查。

今年9月，杭州存信數據科技有限公司被杭州市局西湖分局古蕩派出所查封。存信科技是知名區塊鏈項目公信寶的研發和運營方，這家公司算得上是區塊鏈領域的明星企業。而幣圈名人李笑來是該平臺股東。

不僅如此，此前市場傳言比特大陸實際控制人詹克團被帶走，而神馬礦機CEO楊作興或也因詹克團“被帶走調查”。

顯然，這種打擊遠未結束。

上述《公告》指出，下一步，上海市金融穩定聯席會議辦公室、人民銀行上海總部將繼續貫徹落實《公告》要求，對轄內虛擬貨幣業務活動進行持續監測，一經發現立即處置，打早打小，防患于未然。

“投資者如發現各種形式的虛擬貨幣業務活動，以及通過部署境外服務器繼續面向境內居民開展ICO及虛擬貨幣交易業務的組織或個人，可向監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，可向機關報案。”《公告》稱。

騙子和賭徒的世界ICO等融資騙局多多

“如果深入了解，你會發現，用ICO等方式融資的世界中，基本上都是騙子和賭徒。”一位區塊鏈相關人士在接受財聯社記者采訪時表示，雖然他也曾想用ICO等方式融資，但通過一番研究后最終作罷。

2017年，ICO等虛擬幣融資模式興起，坊間傳言“只有3種ICO的虛擬幣”：一種是翻3倍的、一種是翻10倍的、一種是翻100倍以上的。然而現實卻是十分骨感。

上述業內人士之言，雖然剛開始通過ICO融資的虛擬幣還有一些是為了技術驅動的，但后來ICO概念火爆后，越來越多的新幣連白皮書都在造假：

“最重要的代碼都是抄來的，融資以后獲得的資金實際上是比特幣、EOS等虛擬幣，動輒價值上千萬元。”上述業內人士稱，由于這些虛擬幣沒有國界，所以在國外兌換成美元，通過設立一些皮包公司等左手倒右手的手段，動輒融資千萬的資金就落入發幣者手中。

一些交易平臺也在其中起到關鍵的作用。

一位專注于區塊鏈天使投資的人士透露，在新幣登陸交易平臺之前，都會有一級市場的人士進行投資。無論是一級市場的投資者還是二級市場的交易平臺，往往都會得到一定比例的新幣。

“如果是好項目，一級市場投資人和交易平臺都會將幣留在手里以期升值，但如果是沒有價值的空氣幣，則會在上交易所后幾方聯合砸盤，收割二級市場的韭菜。”上述人士說，即便是最有經驗的區塊鏈投資人，在二級市場都會“輸掉底褲”。

然而，在這些“大神”眼中的韭菜們，卻是另一翻景象：即便已經虧掉九成本金，仍然不會放棄，甚至在各個炒幣群里，有人甚至大量回收已經跌到谷底的虛擬幣，以期待不久后可以翻盤。

值得注意的是，在ICO被整頓之后，越來越多的融資形式接連出現。

“萬變不離其宗。”一位業內人士表示，這些新的虛擬幣盤子很小，無論是拉升還是砸盤，都易如反掌，這些操作都掌握在莊家手里。

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