比“比特幣”還安全三倍以上？實際是網絡傳銷陷阱_數字資產

近年來，以“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷騙局層出不窮。為了起到預防以及預警的作用。鷹鑒既日起發布典型的假借“虛擬貨幣”為噱頭的傳銷判決案件。

案件回顧

2016年初，犯罪嫌疑人翁某，任頡成立深圳光彩投資控股有限公司，2016年3月更名為深圳光彩投資控股集團有限公司。

2016年3月，翁某、任某與李某商議通過光彩公司向社會發行虛擬貨幣“光彩幣”，并建立會員系統運作“光彩幣”。光彩公司對外宣稱，“光彩幣”全稱是“光彩GCI寰宇訂制積分”，簡稱GCI，是一種數字加密貨幣，和“比特幣”一樣具有去中心化和開源代碼特性。是當今世界上最安全的數字加密資產，比“比特幣”安全三倍以上。

超17.5萬枚TORN將于本周解鎖，價值約120萬美元:金色財經報道，據Token.Unlocks數據顯示，本周（4月3日至4月9日）以下Token即將迎來解鎖，

其中：4月7日11:29:50，有175,000.01枚TORN（約合120萬美元）解鎖，占總供應量1.75%；

4月5日20:00:00，有416,666.67枚GAL（約合71.6萬美元）解鎖，占總供應量0.208%；

4月5日20:00:00，有287,142.8枚1inch（約合14.7萬美元）解鎖，占總供應量0.019%。[2023/4/3 13:41:59]

同年4月1日，光彩公司虛擬貨幣會員系統正式上線運營，要求必須繳納資金購買“光彩幣”成為會員，根據購買的金額不同，級別也不同，繳納6500元，成為業務代表，繳納19500元，成為縣級代理，繳納6.5萬元成為市級代理，繳納19.5萬元成為省級代理。

Doodles聘請產品管理負責人和前端工程師:1月13日消息，NFT項目Doodles近期聘請Joe Ranzenbach為產品管理負責人，并聘請前端工程師Jay。Joe Ranzenbach有15年產品構建經驗，去年開始全職進入Web3。[2023/1/13 11:10:30]

繳納不同的錢后，公司會換算成交錢時的“光彩幣”，“光彩幣”可以增值也可以提取現金和公司的網站上消費。

成為會員后可以發展會員，會員按幾何倍增的網絡形式發展會員，并根據所發展會員繳納的金額，按照“光彩幣”獎金制度比率獲得報酬。

該平臺發展下線會員實行雙軌制模式，對會員的獎勵設置了直推獎、對碰獎、領導獎、見點獎、全球分紅獎等獎勵制度。會員收益分為靜態收益和動態收益兩種。其中主要為動態收益，即以發展人員的數量作為計酬、返利的依據。

Ape Foundation：沒有在FTX上持有任何資產，資金通過Coinbase Custody存放在隔離的托管賬戶中:11月14日消息，Ape Foundation表示，沒有在FTX上持有任何資產。資金通過Coinbase Custody存放在隔離的托管賬戶中。在隔離保管中，保護資產的實體沒有資產的管理權限。在清算事件中，資產將全部返還給客戶。[2022/11/14 13:04:22]

為快速推廣“光彩幣”迅速達到集資的目的，光彩公司多次召開推廣大會，進行虛假宣傳，謊稱投資“光彩幣”的高回報率以及高安全性，實際為自控做高“光彩幣”的升值利潤，以傳銷的手段在全國范圍內發展“光彩幣”會員。

2016年8月16日，光彩公司停止運作“光彩幣”，決定將“光彩幣”的業務交由凱富能源集團有限公司運作，凱富能源集團有限公司以2∶1的比例將“光彩幣”換成“凱富K積分”。“凱富K積分”發行25億枚，15元一枚，以“積分概念+數字貨幣”概念為噱頭，并鼓吹以后“凱富K積分”以后會漲到幾百元到幾千元一枚。

DeFi交易加速工具bloXroute將上線Solana并推出Serum API服務:9月20日消息，DeFi交易加速工具bloXroute宣布將發布針對Solana網絡的第一個服務Serum API。該API用于Serum DEX，具有快速傳輸、降低進入成本，和提高性能等優勢。

據悉，bloXroute是一家區塊鏈基礎設施提供商，為以太坊、Polygon和BNB Chain等公鏈的DeFi交易者服務。今年4月份bloXroute完成7000萬美元B輪融資，軟銀愿景領投。[2022/9/20 7:08:23]

2016年9月，翁某等人為了繼續擴大發展會員，實現增加集資的總額，收購弗爾斯特控股有限公司，通過變更公司名稱、法人及股東等方式，成立凱富創通聯合控股集團有限公司，重新設計“凱富K積分”會員管理系統，將“光彩幣”、“福幣”兩種虛擬貨幣及會員合并，平移至“凱富K積分”管理系統，正式推出“凱富K積分”，繼續以“光彩幣”、“福幣”為基礎，在全國范圍內以傳銷的手段發展“凱富K積分”會員。

2016年6月，被告人臧某入職光彩公司，同年10月，任光彩公司行政總裁，在明知公司以傳銷的方式利用虛擬貨幣以及積分的形式在全國范圍內發展會員，依然積極主動地參加光彩公司發展會員的推廣活動、接待各地投資人的考察及光彩公司行政上的各項業務，并在光彩公司內部成立的策略委任職，協助翁某負責光彩公司與“凱富K積分”的傳銷頭目們的對接和管理工作。

至同年9月30日，光彩公司通過上述方式在全國范圍內吸收會員近10萬人，層級達152層，涉案資金達14億余元，實際撥出獎金5億多元。

法院宣判

2019年3月13日，深圳市羅湖區人民檢察院以起訴書指控被告人臧某犯組織、領導傳銷活動罪，向深圳市羅湖區人民法院提起公訴。法院依法組成合議庭，公開開庭審理了此案。

法院審理后認為，公訴機關對臧某犯組織、領導傳銷活動罪的指控，事實清楚，證據確實、充分，應予以支持。在共同犯罪中，臧某起次要作用，是從犯，歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，應當減輕、從輕處罰。依照相關法律的規定，判處臧某有期徒刑三年三個月，并處罰金三十萬元。

案件點評

該案中，光彩公司通過建立會員系統，向社會發行“光彩幣”、“凱富K積分”數字資產，以召開推廣會等方式謊稱投資“光彩幣”高回報率以及高安全性，并通過接待投資人實地考察等手段進行虛假宣傳，以虛擬貨幣為噱頭，夸大盈利前景等形式，引誘參加者發展下線，進行傳銷活動。

鷹鑒提醒廣大群眾，上述以虛擬貨幣為噱頭的“光彩幣”、“凱富K積分”數字資產，實際上就是“借新還舊”的龐氏騙局，其資金運轉難以長期維系。一定要擦亮雙眼，識破這些“虛擬貨幣”背后的陷阱，以免讓自身財產受到損失。

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