“欺詐盜幣”集中爆發，韓國將開啟數字貨幣交易所“雙審查制度”_CoinUp

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26日，韓國國會商議將數字貨幣歸屬于數字資產，并為韓國加密資產市場帶來清晰透明的法規。此決議獲得國家政策委員會通過，接下來還需要司法委員會和國民議會通過。如果該法案最終獲得批準，將于2020年開始執行。

韓國欲實行數字貨幣企業牌照申請-雙審查制度

鏈得得了解到，其具體內容方面涉及到韓國數字貨幣、加密資產企業合規化管理方面。根據該法案，所有與加密資產相關的公司都必須在金融情報分析院注冊。通俗的說，就是實行牌照申請審核發放制度。

不過，與日本金融廳的審查不同的是，此次審議會商定數字貨幣相關公司，還必須獲得由韓國國家互聯網促進局頒發的信息安全管理系統證書。這就意味著，在韓國開展數字貨幣交易相關業務必須接受雙審查。

ETH已實現價格達到7個月高點:金色財經報道，Glassnode數據顯示，ETH已實現價格剛剛達到7個月高點1,481.79美元。[2023/6/19 21:45:57]

此外，加密資產相關公司還需要根據國際金融監管機構金融活動工作組的標準采用交易監控系統，如果無法建立監視系統將受到懲罰。

韓國金融活動工作組于6月公布了制定《加密資產管理方法指南》，目前該工作組正在制定國內加密資產行業的法規。本月21日，國會特別修正案小組委員會還通過了《特別金融交易信息法》修正案，該法案正在國會的主要會議上等待審議。

本次合規化進程的一系列動作，都是韓國長久以來混亂的數字貨幣交易業造成的結果。

交易所CEO被判16年，涉及欺詐金額3.8億美元

美股集體低開，道指開跌約340點:金色財經報道，美股集體低開，道指開跌約340點，納指跌1.6%，標普500指數跌1.24%。[2023/2/25 12:28:13]

鏈得得在之前的快訊中也提到，11月12日總部位于韓國的加密貨幣交易所CoinUp被暴露為龐氏騙局。該公司首席執行官姜模被首爾法院判處16年徒刑，罪名是欺詐投資者4500億韓元。據悉，此前其曾被判犯有欺詐罪。該交易所的其他高管也被判入獄，其中CFOShin也被判監禁11年，運營者Jang和他的岳母Ms.You被判入獄7年，其他CoinUp高管被判處6至9年徒刑。

據悉本次手法為典型的“龐氏騙局”，CoinUp高管曾承諾，投資者可以保證在短短4至10周內獲得高達200％的收益。實際這些數字貨幣全部為垃圾幣，但是欺詐結構能確保早期投資的人，從后來投資的人那里獲利。Coinup還曾利用大量偽造圖片進行虛假宣傳，其中包括利用合成技術制作了Kang本人與韓國總統文在寅的合影。

BIT Mining Limited子公司BTC.com遭網絡攻擊:金色財經報道，BIT Mining Limited宣布，該公司的子公司 BTC.com 在2022 年 12 月 3 日遭受了網絡攻擊。在網絡攻擊中，部分數字資產被盜，其中BTC.com客戶擁有的資產價值約70萬美元，公司擁有的資產價值約230萬美元。

公司向中國深圳的執法部門報告了這一事件。由于當地和公司內部的協調，BTC.com的部分數字資產已經得到保護。2022年12月23日，當局已展開調查，開始取證，并要求相關部門協助協調。公司將全力追回被盜數字資產。

在發現這次網絡攻擊后，公司已實施技術以更好地阻止和攔截黑客。BTC.com目前正常運營，除數字資產服務外，客戶資金服務未受影響。[2022/12/26 22:09:05]

UPbit約3.47億人民幣數字貨幣被盜

去中心化實體博物館Arkive完成970萬美元融資，Coinbase Ventures等參投:7月16日消息，去中心化實體博物館Arkive完成970萬美元融資，本輪融資由Offline和TCG Crypto領投，NFX、Freestyle Capital、Coinbase Ventures、Not Boring Capital、Precursor、Chainforest等參投，天使投資人包括Pantera Capital合伙人Paul Veradittakit等。

博物館一直依靠策展人、收藏家和投資者來決定哪些藝術品被展示，數以百萬計的物品被鎖定在1%的私人收藏中，Arkive希望改變這一狀況，通過接納來自世界各地的人為會員，讓他們能夠投票決定博物館將獲得哪些歷史和藝術文物。

作為一個去中心化自治組織（DAO），Arkive的收藏品由其成員策劃，成員通過Discord進行交流并使用他們的以太坊錢包進行投票決定購買、展示哪些藏品，然后鑄造對應的藏品NFT，歷史來源、身份驗證、質量和狀況都會被記錄在區塊鏈上，任何人都可以在博物館和畫廊現場驗證。（Svdaily）[2022/7/16 2:17:35]

2019年11月27日18點，韓國數字貨幣交易所UPbit發布了一則關于盜竊事件的聲明。聲明稱，27日13點6分，UPbit所管理的342000枚數字貨幣ETH被轉移到了“0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029”這個虛擬賬戶上，直接損失達到了3億人民幣以上。當天14點16分，UPbit發現了數字貨幣被盜事件，立即緊急關閉了數字貨幣的交易通道，并對外宣稱“需要對系統進行維護”。

隨后，韓國當地媒體Decenter發出了一篇緊急報道，報道稱UPbit發生了數字貨幣被盜事件，大量數字貨幣ETH被轉移到了一個位置賬號上，直接損失達到3億人民幣以上。隨后，又有價值42億韓元的BTT和196億韓元的TRX被分批轉走，損失總額達到了834億韓元。

隨后，UPbit官方發布了對這次事件的詳細聲明。

我是負責運營UPbit的Dunamu的理事長李錫佑。首先，這次事件讓各位UPbit的用戶感受到了恐慌，我在這里深表歉意。2019年11月27日中午1點06分，342000枚ETH被從UPbit的熱錢包里轉到了一個不明錢包里，這個錢包的賬戶是0xa09871AEadF4994Ca12f5c0b6056BBd1d343c029。我們在發現了不法交易的出現之后，已經啟動了應急預案。此外，UPbit為了保護各位用戶的財產不受到損失，我們做出以下承諾：UPbit的所有用戶不需要為這次被盜事件承認任何損失，失竊的342000個UPbit，我們將會按照原價進行賠償。目前公司內部正在處理相關手續，在處理完成之后，UPbit將會正常開放。此外，所有存放在熱錢包里的數字貨幣已經全部轉移到了冷錢包里。我們預計兩周之后會再次開放網站的交易功能。如果再有其他緊急事件，我們會另行通知。最后，請持有數字貨幣的用戶對上述賬戶進行封鎖。Dunamu理事長李錫佑

UPbit成立于2017年，是一所本部位于韓國的數字貨幣交易所。負責運營的是擁有韓國最有名的SNS軟件KakaoTalk的母公司——Dunamu，此前與美國的一所大型證券交易所——Bittrex建立了合作關系。2017年當時正是數字貨幣增長速度最快的時期，而從Bittrex處獲得技術支持的UPbit，是當時韓國數字貨幣種類最多的一家交易所，約110種，這也讓UPbit迅速在韓國發展壯大。UPbit成立僅24小時，交易額就達到了18億人民幣以上，迅速成為了韓國最大的數字貨幣交易所，并持續至今。

這次失竊事件可以說是給UPbit上了一課。不過UPbit背靠Dunamu這棵大樹，即使在這次事件中元氣大傷，也有慢慢恢復的資本。

韓國數字貨幣安全事件頻發

2014年，當時世界上最大的數字貨幣交易所Mt.Gox發生失竊事件以來，數字貨幣交易所的失竊事件似乎在接連不斷的發生。短短五年時間，幣安、Bitstamp、Bitfnex、Bitfloor、Poloniex、Coincheck、EtherDelta等數家交易所已經接連發生了失竊事件。在2018年，韓國幾大頭部交易所Youbit、Coinrail、Bithumb先后遭黑客攻擊，累計損失近1億美元，本次韓國國會的合規化推進，希望能給韓國混亂的交易市場帶來安寧。

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