起底“MGS挖礦錢包”騙局：法人不僅劣跡斑斑還涉多個資金盤_區塊鏈

區塊鏈技術的火熱，也讓一些假借區塊鏈之名、行傳銷詐騙之實的惡行死灰復燃，嚴重侵害投資者利益。近日，鷹鑒注意到一個叫做MGS去中心化交易所的平臺就假借區塊鏈的噱頭，大肆發行虛擬貨幣，發展下線。通過調查發現，該平臺不僅涉嫌傳銷、虛假宣傳等違法行為，還涉及多個資金盤法人也是劣跡斑斑。

投資“MGS”虛擬幣有靜態收益

發展下線還有動態收益

MGS去中心化交易所再其官方網站上自稱是一個去中心化的數字資產交易所，MGS幣發行總量為13億枚，首期發行100萬枚，剩余的MGS幣通過“MGS挖礦錢包”以挖礦形式產出。MGS幣有區塊鏈性質。

Binance律師：由于SEC主席Gensler曾主動提出擔任Binance顧問，已要求其回避涉及Binance的任何行動:6月8日消息，Binance 及其創始人 CZ 的律師們表示，Gary Gensler 在出任美國證券交易委員會（SEC）主席之前曾于 2019 年主動提出擔任 Binance 母公司的顧問。Gensler 在 2019 年 3 月與 Binance 高管和 CZ 的幾次交談中都表示愿意擔任加密貨幣交易平臺的顧問。Gensler 當月晚些時候還在日本與 CZ 共進午餐。在 3 月的會議后，CZ 繼續與 Gensler 保持聯系并在 Gensler 的要求下，接受了其在麻省理工學院教授的一門加密貨幣課程的采訪。

由于 Gensler 與 CZ 的關系，Binance 的律師們表示，已要求 Gensler 在涉及該公司的任何行動中回避，目前尚未得到 SEC 員工的任何回應。SEC 的一名發言人在向 CNBC 的聲明中說，主席非常熟悉并且完全遵守他的道德義務，包括任何回避義務。[2023/6/8 21:23:08]

“MGS挖礦錢包”除了支持比特幣，以太坊，EOS等虛擬貨幣交易外，還設置了算力和分享算力挖礦池，采用分享獎勵的方式給予推廣者。該平臺雖然規定不收取注冊費，但以11到15元的價格賣MGK給用戶激活帳戶，變相收取會員費，進行獲利。

數據：某巨鯨在市場大幅下跌前出售10265枚ETH:金色財經報道，據Spot On Chain監測，在以太坊聯合創始人Jeffrey Wilcke將ETH轉移到Kraken 40分鐘后，某鯨魚將10265枚ETH換成1,910萬美元的DAI和USDC(約12小時前，市場大幅下跌前)，平均售價為1861美元。

此前報道，6月5日，以太坊聯創Jeffrey Wilcke向Kraken轉入2.2萬枚以太坊。[2023/6/6 21:18:50]

MGS去中心化交易所要求投資者首先在MGK交易區購買MGK幣，然后再到幣幣交易區用人民幣至少購買10枚MGS幣轉入算力挖礦區即可成為正式用戶的會員，即可無限循環挖礦獲得靜態收益，分享給好友注冊，還能獲得分享收益和團隊收益。

HIVE Blockchain1月共產出260枚比特幣，總余額同比增長20%:2月7日消息，比特幣礦企HIVE Blockchain1月共產出260枚比特幣，環比增長21%，其能源價格對沖和電網平衡策略產生了18萬美元的額外收入。同時HIVE的總比特幣余額達2430枚，同比2022年1月（2043枚）增長20%。HIVE表示預計接下來兩個月將繼續上架645臺由Intel Blockscale提供支持的HIVE BuzzMiner比特幣礦機，使總數達到6300臺。[2023/2/7 11:51:54]

24378枚ETH從未知錢包轉入Coinbase:金色財經報道，24378枚ETH于今日12:57從未知錢包轉入Coinbase，價值約3962.05萬美元。[2023/2/6 11:49:57]

靜態收益是指，會員將購買的的MGS幣轉入算力錢包內參與算力挖礦。每七天為一個周期，一個周期下來可以獲得5.6%的靜態收益；分享收益是指會員每直接推薦一名正式用戶，可以獲得10枚MGS幣的推廣獎勵，所有獎勵自動轉入分享算力挖礦；團隊收益是指會員可以享受十代以內的下線算力挖礦與分享算力挖礦的MGS幣獎勵。

上述所有獎勵的MGS幣全部進入分享礦池，并鎖倉，平臺每天按0.5%遞減式釋放。釋放后，會員可通過MGK交易，幣幣交易，以低買高賣的方式出售所持的虛擬貨幣獲取收益或復投。

“MGS挖礦錢包”涉嫌傳銷和虛假宣傳

備案數十個域名涉及多個資金盤

實際上，“MGS挖礦錢包”的上述模式已經涉嫌傳銷。商務部在其官方網站明確指出，傳銷是非法經營行為，以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。傳銷活動中，參與者通常要交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，通過不斷發展人員加入，拉人頭，形成上下層及網絡，并從直接或間接發展的下線繳納的費用中提取報酬。

MGS去中心化交易所除了涉嫌傳銷外，還涉嫌虛假宣傳。MGS去中心化交易所在其官方網站上自稱，該平臺是由澳大利亞MICapital基金發起，創始團隊成員來自三星等公司的互聯網區塊鏈領域的技術核心人員和社區。

鷹鑒通過查詢網站備案信息時發現，“MGS挖礦錢包”的網站備案方是來自深圳市一家貿易有限公司，屬于批發和零售業。2016年8月3日，該公司在深圳市市場監督管理局注冊成立，認繳出資額50萬元人民幣，公司地址在深圳市寶安區沙井街道。

鷹鑒還注意到，該公司在去年1月15日注冊備案的域名高達30個，涉及到股票杠桿交易、游戲類、競技類等多個資金盤。

另外，該公司的法定代表人鄭某更是劣跡斑斑。其先后注冊成立的17家公司，全部被深圳市相關部門列入經營異常名錄。其中，9家公司已經被吊銷營業執照，還有3家公司存在欠稅行為。

禁止各類代幣發行融資活動

投資風險須自行承擔

2017年9月4日，工商總局、銀監會、證監會等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》。該公告明確指出，融資主體通過代幣的違規發售、流通，向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂“虛擬貨幣”，本質上是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。

并要求，自本公告發布之日起，各類代幣發行融資活動應當立即停止。任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或“虛擬貨幣”，不得為代幣或“虛擬貨幣”提供定價、信息中介等服務。

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