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濰坊通報“TRX超級社區”(波場幣)特大傳銷案_TRX

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今年5月15日是部確定的第11個“打擊防范經濟犯罪宣傳日”,今日,濰坊市局召開打擊經濟犯罪新聞發布會,通報了9起2020年打擊經濟犯罪典型案例。其中,包括了“TRX超級社區”等網絡傳銷案和非法集資案件。

Ripple Q2市場報告:至6月30日Ripple持有的XRP總量超55億:金色財經報道,Ripple發布2023 Q2市場報告,其中Ripple擁有的XRP分為兩類,目前錢包中可用的XRP,以及受賬本托管鎖定的XRP,這些XRP將在未來42個月內每月釋放。對于后一類,Ripple無法訪問該XRP,直到托管每月釋放給Ripple。釋放的絕大多數XRP都被放回托管。

截至2023年3月31日,Ripple持有的XRP總量為5,506,585,918,賬本托管的XRP總量為42,800,000,013;截至2023年6月30日,Ripple持有的XRP總量為5,551,119,094;賬本托管的XRP總量為41,900,000,005。[2023/8/2 16:13:29]

香港證監會:硅谷銀行不是香港任何持牌法團的主要股東:金色財經報道,香港證監會表示,硅谷銀行不是香港任何持牌法團的主要股東,也不是任何證監會認可基金和零售結構性產品的發行人。[2023/3/13 13:00:33]

2019年5月,濰坊安丘市局經偵大隊從群眾提供的一條線索入手,偵破TRX超級社區涉嫌網絡傳銷案。

Whale Alert:有1.499億BUSD從Binance轉移到未知錢包:金色財經消息,Whale Alert發推表示,有99,999,996 BUSD(99,999,996美元)從Binance轉移到了未知錢包,隨后又有49,999,996 BUSD(49,999,996美元)從Binance轉移到同一未知錢包。向未知錢包轉入的BUSD總計約1.499億(1.499億美元)。[2022/8/22 12:40:10]

經查,TRX超級社區依托互聯網,通過手機APP以注冊激活會員獲得加入資格的方式,設置節點分紅、運營獎、績效獎、核心獎等獎勵,以發展會員的數量作為計酬或者獎勵依據,引誘會員繼續發展他人購買TRX幣,以此達到實現非法獲利目的,涉嫌傳銷犯罪。

5月31日,安丘市局對該線索進行立案偵查,經多警種部門通力協作,于6月底對該案集中收網,抓獲主要犯罪嫌疑人10人,成功破獲這一特大網絡傳銷案件。目前,該案已移送檢察院審查起訴。

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