又見“虛擬貨幣”騙局！發展傳銷會員65層，涉資3億！監管持續收緊，正規軍何時來？_區塊鏈

近日，山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案起訴書。

“iBank智能錢包”傳銷平臺借數字貨幣的名義，發展傳銷會員10萬余名，涉案資金高達3億余元。該傳銷平臺的講師羅某某因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪，被檢察院提起公訴。

至案發，“iBank智能錢包”傳銷平臺，發展傳銷會員65層，共吸收數字貨幣ETH36萬個、BTC593個、XRP4291萬個。按平臺運營期間，各數字貨幣行情最低值計算，累計金額為3億元。

無獨有偶，5月19日，中國裁判文書網公布發布“亞元”特大傳銷終審裁定書，累計發展會員23萬余人，累計吸納資金近8億元。作為亞元傳銷組織負責人，蘭新民因犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑八年六個月，并處罰金人民幣三百萬元。

兩巨鯨從Binance共提出118萬枚LDO，價值約226萬美元:金色財經報道，據Lookonchain監測，2小時前，兩巨鯨從Binance提出總計118萬枚LDO，價值226萬美元。其中地址開頭為0x8c50提取了570,998枚LDO，價值109萬美元。地址開頭為0xbaf2提取了614,978枚LDO，價值117萬美元。[2023/8/10 16:17:21]

兩起騙局背后的虛擬貨幣亂象

據山東省棗莊市薛城區人民檢察院對外的起訴書顯示，“iBank智能錢包”平臺設置300美金至30000美金不同級別入門費門檻，以發布新型高回報的數字貨幣EOC石油寶為誘餌，誘使會員注冊充值，此后以拉人頭發展下線的方式吸納傳銷資金。

SushiSwap DAO 2023年財務預算為520萬美元，其中82%用于支付薪水:金色財經報道，SushiSwap 首席執行官 Jared Gray 披露了該業務 2023 年的預算快照。據快照顯示，明年將有超過 520 萬美元用于維持 Sushi 運營，該筆資金中的 80% 以上將用于支付 15 份薪水，包括 Jared Gray 500,000 美元的 USDC 的年薪，平均每位團隊成員的收入約為 286,500 美元。其他預算約為 919,000 美元，將用于 SushiSwap 的運營管理費用，例如法律費用、訂閱費、自由貢獻者補償和社交媒體管理成本，一名未公開的自由職業者的工資預算為每月 12,000 美元。[2022/12/14 21:44:39]

FTT跌破2美元:金色財經報道，據Coingecko最新數據顯示，FTX（FTT）價格已跌破2美元，截至目前為1.99美元，24小時跌幅38.8%，當前市值為266,436,015美元。[2022/11/12 12:55:13]

成立初的亞元曾標榜以“互聯網+文化藝術品+金融產品數字貨幣”三合一的發展新模式托起中華民族文化復興和文化強國之夢，并立下要將“亞元”打造成國際商業流通當中最具潛力的數字貨幣的豪言壯志。

2017年12月份，亞元交易平臺改名為文旅資產現貨交易平臺。平臺主要包括亞元錢包和亞元資產錢包。會員充值后其賬號可以獲得其充值額80%金額的文旅錢包積分，文旅錢包可以用來交易，可以提現，可以用來購買文旅資產，文旅資產的價格每天在不斷上漲，可以掛單出售。

俄羅斯央行和財政部達成協議，允許使用加密貨幣進行跨境結算:9月22日消息，俄羅斯財政部副部長Alexei Moiseev表示，政府部門已與中央銀行“總體上”就一項允許居民使用加密貨幣進行跨境支付的規則達成一致。據報道，擬議的政策變更旨在允許俄羅斯國民使用數字錢包。

據悉，2020年，該國通過立法禁止使用包括比特幣 ( BTC ) 在內的加密貨幣進行支付。Vladimir Putin總統還在7月簽署了一項法案，禁止將數字金融資產作為支付手段。5月，貿易部長Denis Manturov建議俄羅斯“盡早”將加密支付合法化。（Kommersant）[2022/9/23 7:15:20]

亂象不僅發生在規模較小的虛擬貨幣平臺上，曾經的宇宙第一交易所FCoin也面臨著大崩盤。2018年憑借“交易挖礦”模式迅速走紅，以最高日交易額300億元沖進全球交易量TOP3的宇宙第一交易所FCoin于2020年2月10日正式停擺。今年2月17日晚間，交易平臺Fcoin公告稱預計無法兌付，規模介于7000-13000BTC。

Aura Network 計劃于 10 月啟動主網:金色財經報道，為了解決目前在加密空間和 web3 中看到的 NFT 挑戰，Aura Network于8月13日宣布計劃于10月1日推出“Xstaxy”主網，專注于優化 NFT 用例。

Aura Network 是一個基于 Cosmos 的鏈，具有一個全面的生態系統，旨在優化其他和現有行業的 NFT 用例。[2022/8/15 12:26:32]

上周幣圈更是動蕩不斷。PIEXGO披薩狗、UEX、LMEX、FUBT等數家虛擬幣交易平臺被質疑“跑路”。雖然各家平臺紛紛澄清，稱只是因技術原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現，但幣圈水深眾所周知，一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。

虛擬貨幣在國內一直都是監管的高壓地帶，監管層也有明確的紅線標準，平臺如果跑路，受害者如何進行維權？

中國銀行法學研究會理事肖颯律師在接受記者采訪時表示，平臺受害者是有維權路徑的，但不同的維權路徑需結合單個案例討論。如平臺傳銷涉嫌犯罪，平臺受害者應當走刑事救濟路徑；而平臺通過誘騙等方式，騙取投資人錢財，騙取金額不大，投資人意欲進行侵權損害賠償的，當走民事救濟路徑。

虛擬貨幣何以成為網絡騙局？

曾經紅極一時的虛擬貨幣為何逐漸成為“網絡騙局”的代名詞？

這個跟賭博一樣，可以24小時不間斷進行交易。再加上確實有人在上面掙到了錢，一些投機取巧的人便深陷其中。一從業人員向記者表示。

中國互聯網金融協會區塊鏈研究工作組組長、中國銀行原行長李禮輝曾表示，以比特幣為代表的虛擬貨幣存在投機性太重的問題，所以注定不可能成為一種大眾化或者能夠進入公共社會生活的支付工具，或者一種所謂的貨幣形態。目前在全球范圍內包括中國出現一些關于虛擬貨幣炒作行為和投機行為，因此加強監管是非常必要的。

據得得智庫數據統計，截至2020年5月31日12:00，全球數字貨幣市場共有幣種5530種。總市值共計$270,867,971,351，本周數字貨幣總市值與上周相比增長了約141億美元，漲幅約為5.48%。

截至2020年6月3日凌晨，市值排名三的虛擬貨幣依次是比特幣、以太坊和TetherUSD。其中比特幣以1.22萬億的流通市值位居榜首，成為當之無愧的龍頭老大。

6月2日早上7點，國外加密貨幣交易所行情顯示，比特幣價格被急速拉升，最高價格突破10429美元。伴隨著比特幣重回10000美元關口上方，美股區塊鏈概念股盤前集體走高。截至下午4點，MarathonPatent(MARA.US)漲36.99%；RiotBlockchain(RIOT.US)漲22.23%，迅雷(XNET.US)漲1.24%。

李禮輝此前曾談到，虛擬貨幣的經濟性缺陷在于，缺乏足夠的實體資產支撐和信用背書，價值不穩定，投機性太重。如2018年，比特幣觸底3158美元，比最高價縮水84%。全球虛擬貨幣總市值由年初的8350億美元下降到1100億美元，跌幅接近87%。2019年比特幣持續震蕩，9月下旬7天跌幅高達22%。

虛擬貨幣監管收緊，數字貨幣正規軍進程加快

依托于區塊鏈技術，虛擬貨幣得到不斷發展。縱觀國內，監管層對于虛擬貨幣始終保持警惕態度，監管政策處于持續收緊狀態。自2013年，中國人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》，就明確指出比特幣是一種特定的虛擬商品，并不是真正意義的貨幣。

2017年，央行等七部委印發的《關于防范代幣發行融資風險的公告》更是奠定了中國境內對區塊鏈行業的監管基調，至今仍是懸掛在該行業參與者頭上的“達摩克里斯之劍”。

去年11月，上海、北京、深圳、東莞、內蒙古等多地下發監管文件，這是繼九四公告后首次多地聯合打擊。先是對數字貨幣交易相關活動發布風險提示，后續則陸續對交易平臺進行摸底排查、關停整頓。

去年11月那次監管是自2017年之后整頓力度最強的一次，當時一些搞虛擬貨幣的公司全員放假，都不敢去上班。一位曾從事虛擬貨幣開發的工作人員向券商中國記者表示。

與此同時，作為正規軍，央行的法定數字貨幣進程正在加快。近期，網上流傳的央行數字貨幣的內測視頻，其基本功能涵蓋數字資產兌換、數字錢包管理、交易記錄查詢及掃碼支付、匯款、收付款、碰一碰等。據悉，央行數字貨幣(DC/EP)目前已在部分銀行進行內部測試，首批試點地區包括蘇州、雄安、成都和深圳等地。

中國人民銀行研究局局長、中國金融學會秘書長王信在2019第三屆中國互聯網金融論壇上的演講曾表示，未來數字時代的貨幣競爭依然是法定貨幣的競爭，但法定貨幣的競爭會具備更多的數字時代的特征。

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