「大案追蹤」破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件_ETH

邁凱倫-650S400萬

法拉利-CaliforniaT300萬

豪華奢景別墅至尊獨享800萬

擁有它們的人“白手起家”

靠一項“技術”走上了人生“巔峰”

全然不顧背后是多少受騙人的淚水

近日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

比特幣錢包Xverse完成500萬美元種子輪融資:8月10日消息，比特幣Web3錢包Xverse完成500萬美元種子輪融資，本輪融資由Jump Crypto領投，RockawayX、Sfermion、Alliance、NGC Ventures、V3ntures、Old Fashion Research、2140 Bitcoin Ecosystem Fund、Bitcoin Frontier Fund、Newman Capital、Franklin Templeton、New Layer Capital、Miton C、Gossamer Capital、Daxos Capital、Sora Ventures、Tyhke Block Ventures、IOBC Capital和Despread等參投。新資金將幫助該公司加速開發與去中心化金融（DeFi）以及Stacks、Lightning和其他比特幣擴容解決方案相關的高級功能。[2023/8/10 16:18:12]

搬磚就能獲利？

Arkham推出鏈上情報交易平臺Arkham Intel Exchange:7月10日消息，Arkham宣布推出鏈上情報交易平臺Arkham Intel Exchange，用戶可通過智能合約匿名買賣任何區塊鏈錢包地址所有者的信息。買家通過懸賞向社區索取情報，賞金獵人通過提交所要求的情報來獲得獎勵。此外，任何擁有錢包或其所有者的有價值信息的人都可以將這些信息以立即購買或通過拍賣的方式出售給其他用戶。Arkham表示，這創造了一個信息的流動性市場，允許鏈上偵探大規模地將他們的工作貨幣化。

據悉，Arkham Intel Exchange將于7月18日上線。[2023/7/10 10:46:14]

2020年4月8日，浙江省溫州市局甌海區分局接到市民李先生報案。李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

AXS近24小時下跌超12.5%:金色財經報道，基于區塊鏈的游戲Axie Infinity 的主要代幣AXS過去24小時內下跌了超12.5%。AXS 價格下跌可能是由希望為早期投資者搶先解鎖代幣的交易者推動的。

金色財經此前報道，超2000萬枚AXS將于下周解鎖，占總供應量近8%。[2022/10/21 16:34:40]

“簡單的說，就是把自己的ETH轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT，兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右”，李先生告訴民警。

小科普1與網民熟知的“比特幣”類似，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣。以2019年7月3日的國際價格來舉例，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元。

Whale Alert：未知地址向火幣轉入7.4萬ETH:9月7日消息，據Whale Alert數據顯示，北京時間9月7日11點49分，73,840枚ETH (價值約1.11億美元) 從未知錢包轉移到火幣。[2022/9/7 13:14:09]

然而，當他將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

接報后，甌海分局網安大隊迅速展開偵查工作。然而，民警很快發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段一籌莫展，難以奏效。

甌海網安大隊迅速轉變思路，另辟蹊徑，發現該群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面……

小科普2智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。

“僵尸”聊天群

經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。

剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。

這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。

收網抓捕

在溫州市局網安支隊的精心指導下，甌海細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某、余某、許某三人為首的作案團伙。

經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。2020年6月，甌海出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市的配合下進行統一收網。成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦幾十臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣數萬個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。

落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。

他們招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，他們租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到找上門。

經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至明目張膽地租用大型寫字樓作為作案場地。

2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣數萬個，共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。

目前，這批犯罪團伙成員已被檢察機關批準逮捕，案件正在進一步辦理中。

圖片|網絡截圖

素材|浙江網警

編輯|賴冰山/金一劍

來源：部網安局

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