以虛擬幣“搬磚套利”為名大肆開展傳銷 SUT幣女主犯被起訴_虛擬幣

7月1日，山東棗莊滕州市人民檢察院對外披露了一起虛擬貨幣傳銷案的起訴書。龐氏騙局預警平臺了解到，福建省羅源縣女子王某某伙同他人共謀搭建網絡平臺，以主流虛擬幣“搬磚套利”為名，大肆開展傳銷詐騙活動。至案發，該傳銷平臺發展會員數萬人，吸納虛擬貨幣200余萬個。

經依法審查查明：2018年9月份，被告人王某某與林某某、劉某某、楊某某、李某等人經共謀后搭建“sumtoken”網絡平臺，以進行主流虛擬幣“搬磚套利”活動為名，以存入一定數量的主流虛擬幣取得加入資格，設置靜態獎、動態獎引誘參加者繼續發展他人參加。

聲音 | 河南省廳經偵總隊長：以虛擬貨幣等為代表的非法集資和網絡傳銷借助網絡技術掩人耳目:據大河報消息，今日，河南省廳召開新聞發布會，通報省內打擊經濟犯罪的情況，其中“不見面”“隔空”經濟犯罪有上升趨勢，尤其是非法集資和網絡傳銷有了新花樣。 河南省廳經偵總隊總隊長李紅江說，當前突出的經濟犯罪主要有兩類，一類是非法集資，包括傳統的非法集資和以P2P網貸平臺、虛擬貨幣等為代表的利用互聯網實施的非法集資。第二類是網絡傳銷，主要包括以拉人頭式的傳統傳銷和以“消費返利”、“資金互助”、“虛擬貨幣”、“投資理財”、“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷，以假借“慈善”、“扶貧”、“創新”、“均富”、“一帶一路”、“軍民融合”等名義故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷犯罪。[2019/5/13]

“sumtoken”網絡平臺規定，參加者下載“sumtoken”網絡平臺APP，設立賬號存入主流虛擬幣，開啟“智能云”后個人賬戶內主流虛擬幣自動存入平臺總錢包，根據存入總錢包內主流虛擬幣金額多少可以每日獲得存入金額不同比率的靜態獎，鎖倉則能獲得更高的收益。

巖手銀行等五家地區性銀行行于31日啟動了以虛擬貨幣，區塊鏈為核心技術的金融服務基礎設施建設:巖手銀行等五家地區性銀行行于31日啟動了以虛擬貨幣，區塊鏈為核心技術的金融服務基礎設施建設。除了巖手銀行之外，橫濱，青森，秋田，山梨中央的地區銀行行也參加了該建設，由日本IBM負責開發新的金融服務基礎設施。總共數億日元的開發成本由五個銀行進行分擔。其特點是可以使企業用一個認證來享受多家金融機構的服務。巖手銀行表示：“隨著無紙化和無現金化的進展，區域性銀行行的金融服務正在發生重大變化，我們希望通過先進技術盡快提供更多有價值的服務。”[2018/1/31]

存入金額分價值100至800美元、價值800至4000美元、價值4000至10000美元三檔，靜態獎分別為2%0、3%0、4%。

部、國家工商總局：重點整治以虛擬貨幣為幌等四類網絡傳銷:據新浪報道稱：從1月17日召開的全國機關、工商部門網絡傳銷違法犯罪活動聯合整治工作部署會上獲悉，部、國家工商總局決定對網絡傳銷違法犯罪活動開展聯合整治。此次聯合整治行動，重點查處以下四類網絡傳銷活動：一是以“消費返利”“資金互助”“虛擬貨幣”“投資理財”“網絡游戲”等為幌子的網絡傳銷活動；二是假借“慈善”“扶貧”“創新”“均富”“軍民融合”等名義，故意歪曲國家有關政策的網絡傳銷活動；三是侵害學生、低保、殘疾人員等弱勢群體的網絡傳銷活動；四是跨境操縱實施的網絡傳銷活動。同時，對于網絡傳銷組織的核心成員、骨干分子、“職業化”參與人以及協助轉移資金、提供網站設計和維護的違法犯罪人員，依法嚴肅查處。[2018/1/19]

除了靜態獎以外，參加者層層發展下線，按照推薦關系組成層級，上級會員可以每日賺取下線會員的動態獎，第一代會員收益的100%，第二代至第十代會員收益的10%。發展人數及存入虛擬幣數量達到一定要求，晉升為不同等級的合伙人，可以獲取更多收益。靜態獎與動態獎均以“sumtoken”網絡平臺自己發行的虛擬幣SUT支付。

按照該平臺發起人的約定，王某某占有該平臺10%的股份。為了籌集啟動資金，該平臺進行本平臺虛擬幣SUT代持活動，以較低價格發行SUT幣以換取以太坊等主流虛擬幣，王某某團隊積極進行SUT代持活動為平臺籌集啟動資金。

2019年1月底，王某某因故脫離該平臺，王某某脫離該平臺，僅其個人賬號下共發展下線2912人。

同年12月11日，王某某因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，被滕州市局刑事拘留。截止被查處，該平臺共發展會員39110人，吸納比特幣(BTC)1235.451519個、以太坊(ETH)388398.9708個、柚子幣996386.5823個，獲利比特幣(BTC)691個、以太坊(ETH)183340個、柚子幣606030個。

滕州市人民檢察院認為，王某某組織、領導以進行主流虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，情節嚴重，其行為觸犯了相關法律的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據法律的規定，向法院提起公訴，請依法判處。

在此提醒廣大群眾，這類行為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以炒幣升值獲利和發展下線獲利為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。

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