涉案超1億元！揭秘全國首例“數字貨幣搬磚套利案”如何告破_數字貨幣

7月9日，部網安局發布的一起“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，在業內引起廣泛關注。

案件中，犯罪嫌疑人在偽造的交易所官方Telegram群中稱，能以“1:60”的比例用ETH兌換平臺幣，誘導受害人將其ETH轉入犯罪嫌疑人的賬戶中，然后向受害人轉入假的平臺幣，從而實施犯罪。

溫州市甌海區經過細致偵查，在掌握充足的犯罪證據后，對10名犯罪嫌疑人實施抓捕，并繳獲ETH、BTC、USDT等數字貨幣2萬余個，現場扣押作案手機、電腦30余臺，扣押查封豪華轎車3輛，查封房產3處，價值共1300多萬元。

本案是全國首例“Telegram數字貨幣搬磚套利”犯罪案件，也是甌海查處的涉案金額最大的一起犯罪案件。新聞公布后，巴比特第一時間聯系了甌海，獲得了更多與案件相關的細節。

據悉，該犯罪團伙利用自建的數十個Telegram群，以搬磚套利為誘餌，騙取受害人的ETH，總計超過5萬個。聚集大量資金后，犯罪團伙將ETH轉移到多個中轉地址上，并在去中心化交易所把ETH兌換成隱蔽性更強的數字貨幣--門羅幣，最后在其它交易所將這些門羅幣提現。

以色列稅務機構指控“Western Wall”NFT創造者涉嫌逃稅，涉案逾200萬美元:3月5日消息，根據以色列稅務機關周五的一份報告，該機構正在調查兩名NFT創作者的逃稅情況。兩人名為Avraham Cohen和Antony Polak，系holyrocknft.com網站的所有者。據稅務當局透露，兩人通過該網站出售了基于Western Wall石頭的3D掃描創建的NFT，但并未如實報稅。

調查顯示，自2021年以來，嫌疑人已經出售了1700件作品，并獲得了620枚以太坊的付款，在交易時相當于約800萬新謝克爾（約合218萬美元）。根據這些發現，這些收入實際上是商業收入——但兩人并沒有如此報告。嫌疑人收到的部分資金甚至在數字錢包之間進行了轉移，因此有可能存在非法藏匿財產的嫌疑。

主審此案的法官在限制性條件下釋放了嫌疑人，這些條件包括交出他們存儲以太坊的數字錢包。（The Jerusalem Post）[2023/3/5 12:43:41]

甌海聯合溫州當地的區塊鏈公司，梳理出犯罪團伙的智能合約地址的關聯圖譜，并在交易所、錢包公司等多方配合下，結合傳統的偵查手段，準確定位了犯罪團伙成員的身份信息。6月4日，該案的犯罪團伙成員被悉數抓獲。

宿遷破獲數字貨幣投資騙局“數商中國”，涉案金額220萬元:今年10月初，宿遷接到市民報警，表示自己在“數商中國”平臺內被騙。宿遷調查發現，這個名叫“數商中國”的平臺自稱，只要在上面學習，就可以獲得數字積分，拿到0.25積分并通過考試，就可提現7.5萬元人民幣。平臺宣稱國家為大力發展數字經濟、數字貨幣，專門開發建設了“數商中國”的平臺，只要參與者按照要求要下載他們的應用程序（APP）后進行實名認證，并且每日在平臺內進行簽到，學習之后通過考試提現數字貨幣。經過大量摸排工作，先后奔赴邢臺、北京、鹽城、臨沂、蘇州、揚州等地進行了收網工作。抓獲多名嫌疑人，成功追回部分贓款。10月底，馬某、劉某等7名頭目相繼落網。經過審訊，該平臺涉案金額220萬元，目前已被封鎖。[2020/11/4 11:39:17]

10名犯罪嫌疑人，全自動化作案流程

所謂搬磚套利，指的是利用“同一幣種在不同交易所之間存在價格差”的現象，低買高賣賺取差價。與直接交易、杠桿交易相比，搬磚套利的風險是最小的，且收益穩定。所以早在2013年，不少幣圈投資者就將搬磚套利作為常用的投機手段之一。

Plus Token涉案ETH連續兩次轉出:據Tokenview區塊瀏覽器數據監測，Plus Token涉及以太坊資金于今日21:46出現異動。0x997開頭的Plus Token地址向0x0f9開頭的地址轉賬789534ETH。[2020/6/24]

自2018年起，伴隨數字貨幣市場泡沫的興起，以搬磚套利為噱頭的數字貨幣騙局開始浮出水面，其中以“PlusToken騙局”最為典型。PlusToken項目曾以高額的搬磚收益為承諾，從投資者手中卷走價值超過30億美元的加密貨幣。去年7月，項目崩盤，主要涉案人員跑路。一個月后，6名組織PlusToken傳銷活動者被批準逮捕。

與“PlusToken騙局”不同，“Telegram加密貨幣搬磚套利”騙局是使用第三方軟件、全程線上作案，因此，隱蔽性更強，不容易被追查。

巴比特了解到，本案中，10名犯罪嫌疑人的分工模式是“3+2+5”，即3名主犯、2名高管和5名普通員工。

3名主犯均出生于95年前后，大學同學關系。大專畢業后，他們于2018年聯合創立了一家公司，業務是為Telegram社群做引流和推廣。期間，他們接觸了數字貨幣，并對搬磚套利的作案手法有所了解。2019年7月起，他們開始利用Telegram社群實施數字貨幣搬磚套利的犯罪。

衡陽珠暉破獲虛擬貨幣詐騙案 涉案金額超3000萬元:近日，衡陽市珠暉破獲一起特大虛擬數字貨幣“推特”錢包平臺集資詐騙案，涉案金額達3000余萬元，抓獲犯罪嫌疑人5名。經初步調查統計，2019年1月至今，推特錢包平臺共計發展會員達1000人左右，受害人遍布湖南、浙江、廣東、安徽、貴州、北京等地，吸收會員存款含虛擬數字貨幣和現金人民幣價值共計3000余萬元人民幣。目前，嫌疑人韓某國等5人已被依法采取刑事強制措施，2人刑拘在逃。案件還在進一步的深挖之中。（紅網）[2020/4/27]

起初，他們是以假Huobi客服的身份，混跡在Huobi的官方Telegram社群里。后來，他們自己建群、拉人頭，親自運營和維護社群。社群達到一定規模后，他們租用了100多臺境外服務器，用智能機器人來實現社群的自動化管理，并招聘員工進行業務培訓。

整個作案流程分為三個階段：

一、建立偽造的官方Telegram群，比如“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”，群管理員在群里發布搬磚套利的圖文教程，引導受害人注冊Huobi交易所的賬號，下載imToken錢包并購買ETH。二、承諾“1個ETH可以領取60個HT”，引導受害人將ETH打到指定的ETH地址，并返回用戶相應數量的假HT，即與Huobi平臺幣“HT”同名的基于以太坊ERC20標準發行的代幣，非火幣官方發行的HuobiToken。在這個過程中，機器人會假扮成真實用戶在群里發言，宣稱搬磚的各種好處。三、當受害人發現假HT無法在Huobi交易所轉賬時，犯罪團隊會冒充Huobi官方客服，主動私聊受害人，以“充值金額不足”“搬磚次數不夠”等為由，誘導受害人轉出更多的ETH。有時會冒充imToken的官方客服，以“回滾”為由，誘導受害人在仿冒的imToken網站輸入錢包助記詞或私鑰，從而進行二次作案。

動態 | 福建南安局查獲直播教炒比特幣詐騙團伙 涉案金額超3000萬元:福建省南安市局詩山刑偵中隊近日查獲一起網絡詐騙團伙，犯罪份子偽裝成“老師”，直播教學員炒比特幣，并稱在微信群內購買比特幣可以“翻倍”。截至目前，本案全鏈條中的17人全部抓獲歸案，涉案金額3000多萬元，至今共追獲現金人民幣200多萬元，凍結60余萬元，繳獲車輛4部。（東南早報）[2019/12/27]

從引導用戶注冊、轉賬，到與受害人聊天、銷贓，整個作案過程實現自動化、流程化之后，三名主犯便開始套現并肆意揮霍，開豪車、住豪宅、出入娛樂場所。而日常的運營和管理工作，就交給了另外7名員工，其中部分還是未成年人。

“犯罪團伙很聰明，他們會先在去中心化交易所，把騙來的ETH換成門羅幣，然后在交易所套現。同時他們也很自信，抓捕時他們的別墅大門是敞開的。審訊時，二號主犯一直在問，‘怎么找到我們的，是哪個錢包出問題了嗎？’他們認為作案流程是滴水不漏的，所以不怕被抓。”甌海向巴比特表示。

1300多名受害人，涉案金額超1億元

今年4月8日，溫州市甌海區分局接到一名受害人的報案，受害人稱自己在Telegram搬磚套利群里被騙了10個總價值為1.2萬元的ETH。在意識到事件的嚴重性后，甌海隨即展開偵查工作。可沒過多久，發現，應對此類新型犯罪，傳統的偵查手段難以奏效。

盡管甌海有多年的網絡偵查經驗，但面對Telegram數字貨幣的犯罪案件還是第一次。由于Telegram是一款加密即時通訊軟件，具有很強的隱私性，國內用戶需要使用VPN才能登錄，且注冊使用的手機號也不一定真實。所以，追蹤Telegram的思路顯然是行不通的。當案件的偵查陷入僵局之時，他們想到了另一個關鍵線索--犯罪團伙的以太坊地址。

于是，甌海聯系了溫州市局區塊鏈聯合實驗室，請求溫州當地一家知名的區塊鏈公司協助調查。

他們用了一個月的時間，整理出所有與該犯罪團伙相關的以太坊地址，并利用自行開發的軟件，來繪制地址與地址之間的關系，即本文開頭所說的“關聯圖譜”。

巴比特采訪到了協助甌海調查的區塊鏈公司的負責人，出于保密的需要，他沒有透露破案的技術細節，

“區塊鏈的神奇之處在于，能完整地把你的歷史記錄下來。即使你現在很謹慎，但是不能保證未來不會留下破綻。可能你現在沒有犯錯，但你早期犯下的錯，還是會被永久地寫在區塊鏈上。”

他進而解釋道，

“這個就像智能合約攻擊，黑客會先去‘踩點’，也就是提前預演、嘗試攻擊手法，然后選擇一個合適的時間點正式發動攻擊。總會留下一些破綻。我們既會往前溯源也會往后追蹤，與犯罪嫌疑人相關的地址及其行為，都會漸漸浮出水面，最后繪制成一張破案的地址畫像與關系圖譜。”

為破獲本案，他們投入了大量的人力去分析涉案相關的地址。經過一個月的日夜分析，在錯綜復雜的關系圖譜中，他們找到了犯罪團伙留下的破綻，這也為本案的成功偵破奠定了堅實的基礎。

6月4日，甌海在福建省福州市的配合下，成功在福州市倉山區將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲。7月9日，該犯罪團伙的5名主要成員被檢察機關批準逮捕。據了解，后續的審理判刑將交由法院處理，這個過程可能需要半年時間。

在偵查時發現，該犯罪團伙擁有數十個Telegram作案群，每個群有5000至30000名用戶不等，其中絕大部分是“僵尸用戶”。另外，已套現的ETH有數萬個。

截至目前，已掌握全國1300多名受害人的信息，涉案金額高達1億余元。巴比特了解到，在這1300多名受害人中，被騙20個ETH及以上的有200余人，20個以下的有1000余人，且大多是被騙1個ETH，其中最多的一位是被騙1000多個ETH。他們以90后為主，有正經工作。目前已核實身份的受害人有10位。

受害人請盡快登記報案

從上述提供的數據，我們可以看出，受害人基本都是抱著試一試的心態，陷入這個騙局中。“如果搬磚套利是真的，就能以少量ETH換取穩定的額外收入；如果是假的，損失也在自己承受范圍之內。”正因如此，很多受害人在發現自己被騙之后，沒有選擇報案，而是默默承受損失。

實際上，此類騙局并不鮮見，巴比特于去年6月報道過《“搬磚套利”騙局重現，一名用戶被騙885個ETH》，其中列舉了多個受害人的被騙案例，還有交易所和錢包公司的公告提醒以及報警回執。

過去兩年，盡管國內多個地區的有接收到受害人的報案，但這些往往沒有立案或立案后沒有進展。主要有兩方面的原因，

一是認知方面，受害人自己對數字貨幣和區塊鏈都不夠了解，報案時無法向民警解釋清楚這件事的原委，這導致民警不重視，也就沒有立案；二是技術方面，分析區塊鏈地址是很有技術含量的，如果沒有專業的技術手段和資源，就很難破案。

本案的偵破，歸功于甌海的高度重視和細致偵查、區塊鏈公司的技術支持以及其他各方的積極配合。巴比特獲悉，該案有可能作為部掛牌督辦的典型案例，向全國各地分發學習。

雖然該案已成功告破，但發現仍有部分受害人未向機關報案。甌海提醒，請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區報案，由屬地與甌海網安大隊聯系，盡快挽回損失。

至于本案的后續進展，巴比特將保持高度關注！

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Luna