數字貨幣交易所幣客（BKEX）運營之“謎”_KEX

近年來，伴隨著區塊鏈的誕生，數字貨幣成為大眾追捧的焦點。而不合規的數字貨幣交易所，也成為某些數字貨幣玩家的“樂園”。

權威數據顯示，2019年以來，全國共關閉境內新發現的數字貨幣交易平臺6家，分7批技術處置了境外數字貨幣交易平臺203家。

據圈內權威人士王剛稱，部分不合規經營的數字貨幣交易平臺，常常惡意操縱價格攫取大量資金，成為了很多人洗錢的通道。

央行鄒平座：數字貨幣傳導機制是一種價值創造的市場過程:近日，中國人民銀行金融研究所首席研究員鄒平座接受證券時報記者采訪時鄒平座認為，創新貨幣制度，大力發展以人的價值為基礎的數字貨幣，無論從理論還是從實踐上都將為中國甚至是人類作出重要貢獻。沿著科學價值論方向研究的貨幣制度能夠創造價值，而且數字貨幣傳導機制是一種價值創造的市場過程。目前各國中央銀行推出的數字貨幣都沒有這種功能，主要原因是對價值規律、貨幣規律和經濟增長規律缺少正確而深遠的認知。

人的價值管理產業將來可能是最賺錢的產業，特別是在人民幣產業化、市場化、國際化的背景下，中國未來5-10年將出現以區塊鏈為基礎技術的“價值產業”，這個產業是由科技革命引起的價值函數的變化引起的，并且通過數字經濟和通證經濟，推動中國轉向人類的第三次文明-科學社會，引發深層次的社會變革，這種變革將可能成為全球的標桿。（證券時報）[2020/3/23]

地方的亂與治

聲音 | 風險投資家未來十年預測：各國政府將推出數字貨幣，中國會先行:據Dailyhodl消息，風險投資家Fred Wilson日前制定了未來十年的全面預測清單。包括政府將推出數字貨幣，定義性去中心化的消費者應用程序將在本世紀下半年出現等。Wilson稱，“各國將創建和推廣其法定貨幣的加密版本，中國率先采取行動，從中受益最大。美國將受到監管限制的束縛，并且行動緩慢。”[2020/1/7]

近日，美國商品期貨交易委員會指控BitMEX衍生品交易所經營未注冊的交易平臺，其罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。CFTC認為，BitMEX自2014年成立以來，已向零售交易者提供了高達1萬億美元的名義價值的非法杠桿交易服務。

行情 | 數字貨幣22個概念板塊18漲4跌:據非小號數據顯示，22個概念板塊中18漲4跌。平均漲幅排名第一的是數據經濟，平均漲幅為4.70%，其中MDT領漲，漲幅達32.96%；平均漲幅排名第二的是匿名貨幣，平均漲幅為4.29%，其中XBI領漲，漲幅達25.71%；平均漲幅排名第三的是市場預測，平均漲幅為4.14%，其中GNO領漲，漲幅為17.10%。此外，跌幅前三的板塊分別是基于DAG、平臺幣和穩定幣，平均下跌幅度分別為1.94%、0.19%和0.14%。[2019/2/23]

就在去年，北京市地方金融監管局發布的《關于交易場所分支機構未經批準開展經營活動的風險提示》指出：“如有外埠交易場所(重點為金融資產交易所)分支機構在京開展經營活動，屬于違規經營行為。

動態 | 印度數字貨幣交易所Zebpay停止法幣存取服務:受印度央行禁令影響，印度最大的數字貨幣交易所Zebpay將停止法幣取款服務。據了解，該國央行將禁止所有銀行向數字貨幣公司提供服務，因此，Zebpay將停止所有印度盧比（INR）相關的存取業務。[2018/7/4]

上海市地方金融監管部門也發出通知稱，有借“區塊鏈”技術炒作虛擬幣的跡象，需防范死灰復燃，對轄區內虛擬幣相關活動進行摸排。

深圳市互金整治辦發布通知，針對借“區塊鏈”技術的推廣宣傳，虛擬貨幣炒作，將通過多種途徑對轄內從事虛擬貨幣非法活動進行摸排。一經發現，將按照《關于防范代幣發行融資風險的公告》要求嚴肅處置。

……

盡管如此，國內一些數字貨幣交易所，不僅視而不見，還企圖通過分布式辦公、避開實控人身份、代理人運營等方式繞開相關部門的巡查與監管。

關停跑路

據《交易所真實交易量報告》顯示，近半數字貨幣交易所存在嚴重刷量行為，36%的交易所真實交易量比例高于80%；近50%的交易所真實交易量比例不足一半。

“交易所對數字貨幣的幣值穩定存在操縱可能性”，清華大學經濟管理學院金融系教授何平說。

據21世紀經濟報道，10月16日，數字資產交易平臺OKEx發布“暫停提幣”公告稱，該公司部分私鑰負責人正在配合機關調查，目前正處于失聯狀態導致無法完成授權。

就在去年，耳朵財經也曾報道，有知情人士表示，IDAX交易所老板已搬空公司，不知所蹤，平臺對項目方和用戶都未有解釋和說明。

此外，Bitsoda交易所于2019年11月也宣布，為了應對區塊鏈行業的新發展趨勢，將進行無期限的停止運營狀態。

“誘導”入坑

據與幣客交易所合作過的項目方代表李振透露，“BKEX”割韭菜式的“一條龍”服務確實讓他見識了交易所的“野蠻”。

公開信息顯示，“BKEX”成立于2018年6月，由紀京言、紀伯翰、袁金星等人創立。據知情人介紹，“BKEX”團隊成員在成都，辦公地點卻很少對外透露。

戰略投資是第一步。李振談到，有資方投資指定是好事，但是他們要求項目方打入遠超投資金額的資金到交易所。這點就讓李振及團隊很是費解。

然后，項目方按照要求支付上幣費和做市資金后，資方則借口資金問題推遲或取消投資。如實在取消不了，則繼續“誘導”，投資資金只能打入交易所帳號，無法對外打。

項目方無奈，只好上幣交易。此時，交易所開始超發，然后以觸發風控、項目方超發等借口，暫停、下架項目方，進而劃走做市資金。

“像是啞巴吃了黃連，有苦說不出”李振說，一步一步，不知不覺被套進去了。

入坑易，出坑就很難了。針對李振遇到的情況，金杜律師事務所合伙人李邦認為，從法律規定來看，未經國家有關主管部門批準，非法經營證券、期貨，擾亂市場秩序，情節嚴重的，構成非法經營罪，而交易所的行為可能涉及非法從事證券交易，涉嫌構成非法經營罪。

除此，還可以向司法部門及經偵機關報案以尋求幫助。

究竟如何破解數字貨幣交易所運營之“謎”？專家表示，監管方面應扶優抑劣，引導區塊鏈在支持解決實體經濟難點、痛點方面發揮有益作用，包括促進數據共享、優化業務流程、降低運營成本、推升協同效率、建設可信體系。

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