涉案2.3億元！臨江市成功起訴一起“區塊鏈＋虛擬貨幣”新式傳銷案_區塊鏈

近日，吉林省臨江市檢察院依法對胡某某等17人組織、領導傳銷活動案提起公訴。

2017年9月至2018年11月期間，以浙江籍男子胡某某為首的傳銷組織，建立“M鏈”網絡平臺，發行虛擬數字貨幣“M幣”，利用目前社會對“區塊鏈”技術的不理解，以及對虛假貨幣概念的模糊，以“低投入、高回報”為引誘，大搞非法傳銷。截止案發“M鏈”網絡平臺注冊會員近4萬人，傳銷金額達2.3億元。

以色列稅務機構指控“Western Wall”NFT創造者涉嫌逃稅，涉案逾200萬美元:3月5日消息，根據以色列稅務機關周五的一份報告，該機構正在調查兩名NFT創作者的逃稅情況。兩人名為Avraham Cohen和Antony Polak，系holyrocknft.com網站的所有者。據稅務當局透露，兩人通過該網站出售了基于Western Wall石頭的3D掃描創建的NFT，但并未如實報稅。

調查顯示，自2021年以來，嫌疑人已經出售了1700件作品，并獲得了620枚以太坊的付款，在交易時相當于約800萬新謝克爾（約合218萬美元）。根據這些發現，這些收入實際上是商業收入——但兩人并沒有如此報告。嫌疑人收到的部分資金甚至在數字錢包之間進行了轉移，因此有可能存在非法藏匿財產的嫌疑。

主審此案的法官在限制性條件下釋放了嫌疑人，這些條件包括交出他們存儲以太坊的數字錢包。（The Jerusalem Post）[2023/3/5 12:43:41]

該組織通過互聯網、微信群等方式對外宣傳推廣，虛假夸大“M幣”的投資價值，用以吸納用戶，在浙江、吉林、江蘇等省份大肆發展人員，騙取錢財。

宿遷破獲數商中國數字貨幣詐騙，涉案金額達220萬元:江蘇宿遷破獲一起利用數字貨幣的詐騙案件，犯罪團伙稱使用數商中國APP購買安全優盾每日學習并通過考試便可提現7.5萬元。據倉集派出所警員張思遠透露，該平臺宣傳國家為大力發展數字經濟、數字貨幣專門開發建設了數商中國平臺，經調查該平臺涉案金額達220萬元，目前已被封鎖并成功追回部分贓款，10月底馬某劉某等7名頭目相繼落網。[2020/11/3 11:31:37]

該案涉及人員眾多，案情錯綜復雜，案件事實涉及許多新生概念，給案件審查帶來諸多困難。

印度受理8起代理投資數字貨幣詐騙案 涉案金額1億盧比:據印度時報消息，印度在一個月時間里收到8起數字貨幣詐騙案，涉案金額累計已達1億盧比。這些案件受害人均表示，資金募集者向他們聲稱其通過投資4種不同的數字貨幣賺取了巨額利潤，并引導受害者也加入由他們代理投資，并承諾了客觀的回報。但這些受害人最后都未得到任何回報，并失去了本金。[2018/2/26]

承辦人一方面研學案件涉及的新生概念，一方面與偵查人員保持頻繁、有效地溝通，從復雜的案情中抽絲剝繭，梳理出犯罪嫌疑人的行為特點和方式，把握其傳銷性質的本質特征，準確指導案件的補充偵查工作，也為案件成功提起公訴奠定扎實基礎。

在涉案人員中，有9人為吉林省籍，其余8人均為外省籍，均采取取保候審措施。在新冠疫情持續的大背景下，為保障白山抗擊疫情的戰果，不得不將提審工作不斷延后。

6月中旬，在疫情逐漸向好的節點期，經承辦人逐級請示，在詳細核實、統計犯罪嫌疑人、辯護律師及保證人健康狀況及行程路線，并要求上述人員逐一進行核酸檢測的基礎上，17名犯罪嫌疑人陸續抵達臨江接受訊問。

經過7天不間斷地提審，17名犯罪嫌疑人全部認罪伏法，積極配合檢察機關簽署《認罪認罰具結書》，并結合個人經濟能力，進一步上繳違法所得。

該案的成功辦理，對新型互聯網傳銷犯罪的打擊具有警示意義，也為我市辦理“區塊鏈+虛擬貨幣”新式傳銷案件提供寶貴經驗。目前，該案已訴至臨江市人民法院，法院正在進一步審理中。

檢察官提醒，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。

任何時候都要牢記“天上不會掉餡餅”！不軌之徒巧立各種名目，發展人頭、騙取錢財，其本質就是傳銷的一種。在互聯網金融時代，各種手機APP泛濫，新生概念眾多，如“區塊鏈”、“虛擬貨幣”，廣大市民一定擦亮眼睛，提高分辨能力，理性投資，避免陷入圈套。

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