電信詐騙洗錢“盯上”網絡虛擬幣_游戲幣

來源:中國青年報

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去年11月，江蘇江陰高女士的QQ郵箱里收到一份淘寶網絡刷單廣告，她想閑著也是閑著，網上兼職可以賺點外快，隨即添加了對方QQ，了解刷單的操作流程。

完成第一筆任務后，高女士點開對方發來的鏈接，通過支付寶轉賬過去100元，不到一分鐘就收到105元，其中5元便是刷單傭金。她放松警惕，開始第二筆、第三筆刷單任務。后來，當高女士再次轉賬4800元后，對方沒有如約返還傭金，反而以“任務還未完成”為由，告訴她繼續支付9600元才能返現。

韓國電信巨頭SK Telecom宣布推出Ifland 2.0，開啟P2E模式:7月14日消息，韓國電信巨頭SK Telecom近日宣布在Ifland元宇宙成立一周年之際推出Ifland 2.0，將提供用戶可以在元宇宙中賺取利潤的經濟模式。

Ifland 2.0經濟將向完成出勤率閾值和元宇宙任務的用戶提供積分獎勵，這些積分之后可以具有“類似現金的效用”。

此前消息，SK Telecom將在今年內為元宇宙平臺Ifland引入游戲元素，并推出NFT市場、引入頭像及創造空間平臺等新功能。（Forkast）[2022/7/14 2:12:29]

高女士稱賬戶余額不足，對方依舊發信息要求其刷單，這讓她意識到可能被騙，趕緊報警。跟蹤高女士被騙資金流向后發現，被騙的錢流入一家網絡科技有限公司YY直播平臺并被用于充值Y幣，后該Y幣被一個郭姓男子購買并轉賣。今年1月，犯罪嫌疑人郭某、鮑某先后被抓獲。一起以洗白詐騙所得為目的的電信詐騙下游關聯犯罪案露出水面。

部：電信詐騙逐漸高學歷化，使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊:在近期機關偵破的多個電信網絡詐騙和跨境網絡賭博犯罪案件中，知名大學高學歷大學生在犯罪組織中都起到核心關鍵作用。部國際合作局民警高俊義透露，犯罪集團為了非法攫取國內群眾的財產，不斷升級技術手段，聘用國際頂尖的安防公司提供安全保護，還常常使用暗網、虛擬貨幣等手段逃避偵查打擊，國內很多高學歷的大學生為了錢與之勾連。（中國長安網）[2021/7/27 1:17:44]

據郭某交代，去年9月，他在微信群中認識了一些倒賣YY號的“商人”，了解到可以通過倒賣YY號賺錢。郭某先在微信上私聊出售YY號的“商家”，確認交易的YY號里Y幣數量、買賣單價等，隨后，對方發來掃碼支付的二維碼和交易YY號的賬號密碼。至此，“收號”完成。接下來，郭某開始找尋客戶加價“賣號”。他一般在“收號”折扣基礎上加價1%出售給客戶，YY主播鮑某就是郭某的客戶之一。

動態 | 德國電信、西班牙電信及沃達豐將進行基于區塊鏈的漫游服務試驗:B2B區塊鏈提供商Clear已宣布，將與德國電信（Deutsche Telekom）、西班牙電信（Telefonica）和沃達豐（Vodafone）進行多次區塊鏈試驗。據悉，新試驗可以在全球數百家移動運營商之間提供即時、無摩擦的商業漫游服務。（Capacity Media）[2019/10/30]

去年12月，兩人在網絡上結識。據鮑某交代，郭某出售的Y幣比平臺的價格低很多，平臺充值價格是1元換1Y幣，郭某出售的大概是平臺的7折。明知道這些Y幣“來路不正”，鮑某仍不斷向郭某收購Y幣，再高價轉手或給自己刷禮物消耗。

截至案發，郭某大量收購并出售給鮑某的Y幣共計170萬余個，價值170萬余元，兩人已涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。

據了解，2017年以來，江陰市人民檢察院已辦理電信網絡詐騙案件938件1169人，其中，上下游關聯犯罪占了很大比例，相關案件數為243件，占比26%。不法分子為躲避機關追查，采取充值點券、虛擬貨幣等方式將詐騙來的錢“洗白”，類似案件也屢屢見諸媒體。

國內一家游戲公司公關部負責人表示，通常情況下，詐騙分子騙取充值服務以后，會向第三人轉賣牟利，少部分也可能自己消耗，或者先聯系好轉賣的買家，生成交易訂單后騙取受騙者為轉賣訂單付款，另外收取買家的貨款牟利。

江陰市人民檢察院負責案件管理的倪桂新表示，檢察機關需聯合網監、互聯網公司、相關職能部門，加大對此類犯罪行為的打擊力度，從下游犯罪找到突破口從而全鏈條式打擊。

北京市煒衡律師事務所律師周浩表示，電信詐騙的下游犯罪一般分為三類：侵犯公民個人信息犯罪；幫助網絡信息活動犯罪；掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據我國法律規定，這三類犯罪如果構成電信詐騙的下游犯罪，當事人必須明知上游的電信詐騙犯罪。周浩強調，如果互聯網公司知道或者應當知道公司所從事的獲取信息、提供信息、為用戶提供支付通道的相關服務存在電信詐騙行為，那么該公司的行為就會構成相應的犯罪。

周浩建議，互聯網公司應該提高法律意識與相應的防范、甄別能力，詳細審查交易的背景、時間，以免旗下的軟件淪為犯罪分子的詐騙工具。

江蘇律師協會電子商務與信息網絡業務委員會趙達軍律師建議，網絡游戲業務應盡快完全實行實名制，且應對游戲幣與貨幣之間兌換的金額、頻率作出一定限制，網絡游戲賬戶之間轉讓游戲幣也應予以一定限制。

責任編輯：吳詠玲

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