美財政部發布2021制裁審查報告：數字資產的日益采用可能損害制裁效力_STE

美國財政部周一發布了2021年制裁審查報告。雖然它強調了加密貨幣是一種威脅，但也強調了該部門與加密社區接觸的必要性。

財政部的審查發現，雖然制裁仍然是一種必不可少且有效的政策工具，但它們也面臨著新的挑戰，包括新支付系統帶來的風險上升、數字資產的日益采用和網絡犯罪的增加等等。

美財政部官員：財政部正在領導一個工作組以研究數字美元的廣泛影響:金色財經報道，?美國財政部負責金融機構事務的助理部長Graham Steele就金融服務數字化發表了講話并談到了CBDC。Steele表示，財政部正在領導一個機構間工作組，以補充美聯儲的工作?，并考慮任何潛在的美國數字美元的更廣泛影響?。Steele還提到在最大限度減少金融犯罪的同時保護用戶隱私的挑戰，以及線下功能增強彈性和金融包容性的潛力。[2023/6/14 21:37:08]

長期以來，加密貨幣一直面臨這樣的爭論，即逃避制裁是該領域的主要用例之一。

OKCoin：加密貨幣行業缺乏遵守美財政部新提案的手段:金色財經報道，加密交易所OKCoin指出，加密貨幣行業缺乏遵守美財政部新提案的手段，該提案將為交易所帶來更多額外工作。此前消息，美國財政部長Steven Mnuchin最近提出了一項提議，要求交易所和加密貨幣平臺驗證將數字資產導出到自托管錢包的客戶的身份。[2020/12/22 16:10:14]

財政部在評論中寫道：“數字貨幣、替代支付平臺和隱藏跨境交易的新方法等技術創新都有可能降低美國制裁的效力。這些技術為惡意行為者提供了在傳統的以美元為基礎的金融體系之外持有和轉移資金的機會。它們還使我們的對手能夠建立新的金融和支付系統，以削弱美元的全球作用。我們意識到，如果任其發展，這些數字資產和支付系統可能會損害我們制裁的效力”。

聲音 | VanEck數字資產總監：美財政部長對比特幣和數字資產的看法是公平的:VanEck數字資產總監Gabor Gurbacs剛剛推文對美國財政部長Steve Mnuchin的發表做出評論：“我認為財政部長Steve Mnuchin對比特幣和數字資產的看法是公平和平衡的。努欽部長告訴公眾要遵守規則，不要做任何違法的事情，前方還有路。這是我謹慎樂觀的看法。”[2019/7/16]

財政部建議，應投資建設其技術能力并深化其機構知識，尤其是在不斷發展的數字資產和服務領域，以支持制裁活動的完整生命周期。

盡管財政部將加密視為一種風險，但它提到了“現有的外展和參與能力”，而不是將其刑事化作為解決方案。

就在三天前，美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)發布了虛擬貨幣行業制裁合規指南。該指南概述了OFAC制裁要求和程序，包括許可和執法流程，并重點介紹了為虛擬貨幣行業量身定制的合規最佳實踐。OFAC還列出了一系列必須制定風險評估計劃的參與者，包括技術公司、交易所、管理員、礦工和錢包提供商，以及可能接觸虛擬貨幣或其服務提供商的傳統金融機構。

美國財政部副部長Adeyemo說：“制裁是推進我們國家安全利益的根本重要工具，財政部的制裁審查表明，這一強大的工具繼續取得成果，但也面臨新的挑戰。我們致力于與合作伙伴和盟友合作，使這一關鍵工具現代化并得到加強。”

圖片來源：網絡

作者：AmyLiu

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