“VPAY虛擬貨幣”特大網絡傳銷案 四名主要頭目被公訴_TFC

9月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，邵陽市雙清區人民檢察院披露一起非法經營案，9月22日，李旭反傳銷團隊獲悉，邵陽市雙清區人民檢察院披露一起非法經營案，“VPAY虛擬貨幣”特大網絡傳銷案，被告人羅洪波等四名主要頭目被公訴。

2016年3月，被告人羅洪波投資成立珠海市某科技有限公司，2018年1月，羅洪波以邱某甲(已判決)的名義注冊了珠海某科技有限公司。

兩公司成立后，羅洪波要邱某甲帶領技術團隊開發出VPAYAPP軟件，VPAY是一種虛擬資產平臺，使用VPAYAPP進行交易，要成為VPAY用戶要通過推薦碼推薦然后下載軟件進行注冊，VPAY內有“積分”、“余額”、“VPAY幣”三種數字資產，分為靜態收益和動態收益。

FingerprintsDAO與CryptoPunks創建者Larva Labs合作推出會員制NFT系列“Voxelglyph”:金色財經報道，NFT 數字藝術收藏組織FingerprintsDAO在官推宣布與CryptoPunks和Autoglyphs 創建公司Larva Labs達成合作，推出由其設計的會員制NFT系列“Voxelglyph”。FingerprintsDAO主要面向收藏家、策展人和制作人，策劃和收集以創意方式使用智能合約創作的藝術品，并生成對應的區塊鏈指紋，新推出的NFT系列代碼只需在Java環境下即可運行，將代表NFT形式的FingerprintsDAO會員資格。[2023/8/11 16:18:55]

賣家可以向上線購買“余額”(每個余額1元人民幣)，買家實時到賬80%成為余額，剩余的20%成為積分，余額可以轉換為積分，余額轉換為積分的比例為1:6，積分按照每天千分之二的比例釋放成余額，當釋放的余額超過100枚時，又可以按1:6的比例轉換為積分，此為靜態收益。

V神已鑄造可兌換帕勞共和國數字身份的NFT“Voyager Pass 1430”:10月20日消息，以太坊創始人V神（Vitalik Buterin）錢包近日發生異動，于10月17日與Voyager Pass合約地址發生交互，鑄造了可用于兌換帕勞共和國數字身份的NFT“ Voyager Pass 1430”，成為該NFT目前擁有1269個獨立持有者。

此前消息，帕勞共和國總統于去年12月22日簽署了《數字居住法》，該國于今年1月份與Cryptic Labs合作啟動RNS數字居住計劃，數字身份持有者將獲取一張實體的身份證，可用于身份認證用途，如酒店登記入住，登機，會員注冊等。[2022/10/20 16:31:34]

動態收益包括3種，第一種，每推薦一位會員，會提升5%-8%的積分釋放速度。第二種，推薦5個普通用戶，15層以內，任何人余額兌換積分，會提升1%-3%的積分釋放速度。第三種，推薦5個普通用戶以上，15層以內，任何人流通余額，會提升0.4%-0.7%的積分釋放速度。每推薦一位會員，向會員售賣余額，將得到售賣金額的80%成為積分。

“V神”呼吁加密社區通過UkraineDAO向烏克蘭提供支持:金色財經報道，以太坊聯合創始人“V神”Vitalik Buterin在社交媒體上呼吁通過UkraineDAO為烏克蘭當地人提供支持，UkraineDAO是當地創立的一個民間去中心化自治組織，由俄羅斯搖滾樂隊 Pussy Riot 的創始成員 Nadya Tolokonnikova 發起，旨在通過推出 NFT 為人道救濟募款，目前 UkraineDAO 支持了兩個慈善機構：一個是 Come Back Alive，該機構過去幾天籌集了超過 400 萬美元的加密貨幣， 另一個是 Proliska，該機構主要幫助烏克蘭東部聯絡線附近居民。[2022/2/27 10:18:53]

余額能在APP內兌換各種虛擬貨幣，APP內剛開始只有VPAY幣，購買VPAY幣后，VPAY幣可以存入V寶內，可以持幣生息，每天釋放1%的VPAY幣成為可用資產，V寶用戶能享受十五代下線每天V寶里產生的收益，根據用戶等級的不同，享受的下線收益也不同。

“Value DeFi遭閃電貸攻擊”系該協議中基于AMM的預言機bug導致:據PeckShield分析，“Value DeFi遭閃電貸攻擊”是由于該協議中基于AMM的oracle（即Curve）中的一個bug。攻擊步驟如下：

1.黑客從Aave進行了8萬枚ETH的閃電貸；

2.在UniswapV2用WETH兌換了1.16億枚DAI；

3.在UniswapV2將從Aave獲得的8萬枚ETH兌換成3100萬USDT；

4.將2500萬枚DAI存入Vault DeFi，鑄造2490萬枚pooltoken（給攻擊者），以及2495.6萬枚新3crv（由Vault DeFi托管）；

5.在Curve將9000萬枚DAI兌換為9028.5萬枚USDC；

6.在Curve將3100萬枚USDT兌換為1733萬枚USDC；

7.銷毀2490萬枚鑄造的池代幣，以贖回3308.9萬枚3crv代幣，而不是24.956萬枚（喂價被操縱）。

8.在Curve將1733萬枚USDC兌換回3094萬枚USDT；

9.在Curve將9028.5萬枚USDC兌換回9092.7萬枚DAI；

10.通過銷毀33.089萬枚3crv來贖回3311萬枚DAI，從3pool中清除流動性。[2020/11/15 20:52:13]

特朗普：預計美國經濟會出現“V型”復蘇:美國總統特朗普稱，他預計美國經濟會出現“V型”復蘇。（金十）[2020/7/4]

V寶將用戶分為三個等級：1、VIP1，在V寶持有固定資產1000枚以上，享受下線每天收益千分之一到余額。2、VIP2，在V寶持有固定資產VPAY幣5000枚以上，享受下線每天收益千分之一點五到余額。3、VIP3，在V寶持有固定資產VPAY幣1萬枚以上，享受下線每天收益千分之二到余額。VPAY幣發行時稱恒量發行3.6億枚，但邱某甲等技術人員和羅洪波可以任意調整VPAY幣的數量和調整VPAY幣的參數，吸引會員炒VPAY幣。

在開發出VPAY平臺后，被告人羅洪波受人委托要求技術團隊根據VPAY的功能再開發一個名為TFC的項目，TFC內有三種數字資產，分別為EP、資產、TFC幣，EP類似VPAY里的余額，與美元是1:1兌換，資產類似VPAY里的積分，EP可以復投成資產，資產每天比例釋放，其中65%釋放成EP，35%釋放成TFC幣，TFC幣有價格波動，會員可炒TFC幣獲利。TFC需要有推薦人才能加入，加入需要給推薦人3500元，推薦人給下線的手機注冊激活，并使用3500EP制作一個激活卡給下線，下線賬號顯示有3500資產。

推薦人可按照比例享受下線每天釋放的EP收益，享受第一層下線每天釋放EP收益的30%，享受第二層的20%、享受第三層的10%，享受第四層的5%、享受第五層的2%。同時可以按照自身資產多少劃分等級進行不同比例的資產釋放，資產少于10萬時，等級為T1，每天釋放資產的比例為2‰，EP復投資產的倍數為5倍；資產在10萬-50萬，等級為T2，每天釋放資產的比例為5‰，EP復投資產的倍數為4倍；資產在50萬-100萬，等級為T3，每天釋放資產的比例為8‰，EP復投資產的倍數為3倍；資產在100萬-500萬，等級為T4，每天釋放資產的比例為10‰，EP復投資產的倍數為2.5倍；資產在300萬以上，等級為T5，每天釋放資產的比例為20‰，EP復投資產的倍數為2倍。TFC幣對外宣傳吸引會員前來炒幣。事實上，TFC平臺是對VPAY平臺的復制，羅洪波和邱某甲的團隊對TFC平臺進行維護，

經鑒定：被告人羅洪波在VPAY平臺持有賬號，其下級層數為129層，所有下級人數為1626196人；在TFC平臺除頂點用戶外，其下級層數共計71層，所有下級人數共計96621人。

2018年8、9月份，被告人羅洪波與被告人裴某某兩人商議合作開澳洲交易所，由裴某某負責技術、開發、運營服務等，羅洪波提供資金并發動VPAY的用戶人群上澳交所交易。裴某某通過王某甲聯系了北京**科技有限公司購買了一套交易所系統，并招聘了一批澳交所員工。

2018年10月，裴某某帶領員工前往柬埔寨金邊運營澳交所。10月22號左右，澳交所發行一個穩定代幣VRT幣并打通了和VPAY平臺的通道。羅洪波先將VRT幣劃撥給裴某某，由裴某某轉給王某甲及其團隊成員在澳交所上出售，出售價格為1元/1個，并收取1%的手續費，雙方約定該1%的手續費由王某甲與裴某某按一定比例分成。王某甲團隊每天將售賣所得扣除手續費后轉到裴某某指定的賬戶。

在澳交所成立后，羅洪波委托被告人賴某甲在柬埔寨負責監管工作，被告人林某某系澳交所工作人員，負責澳交所平臺的測試沖幣、提幣、用戶數據搜集及刷交易量的機器人工作，林某某提供了一張其本人的銀行卡給裴某某，用于接收售賣VRT的資金。

2018年10月31日，被告人賴某甲分兩次轉賬共計150萬給裴某某用于購買VRT幣。

被告人羅洪波到案后提供線索由其家屬勸同案人員張某某到機關投案。

王某甲、楊某某、邵某某為裴某某售賣VRT幣收取的總金額為69505182.79元，尚未轉賬給裴某某的金額為11504788.68元，轉交給裴某某的金額為5800萬，在收到的5800萬元中，裴某某將約25735778.05元用于購買比特幣和USDT幣轉給了羅洪波。

案發后，機關將王某某等人未轉賬資金11504788.68元，裴某某銀行卡資金22035325.57元，林某某銀行卡資金10229290.49元，羅洪波上繳的違法所得30000001元，裴某某上繳的違法所得3800000元，賴某甲上繳違法所得300000元，依法予以扣押。

法院認為，被告人羅洪波、裴某某、賴某甲、林某某伙同他人違反國家規定，經營代幣融資交易平臺、發行代幣吸收資金，擾亂市場秩序，情節嚴重，其行為已經觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第三項之規定，犯罪事實清楚、證據確實充分，應以非法經營罪追究刑事責任。

來源：李旭反傳銷團隊

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