抓起來！又有兩個幣圈詐騙傳銷團伙落網！_比特幣

不得不說，今年對于數字貨幣或者說是圍繞其犯罪展開的打擊活動越來越多也越來越越嚴格了，今天就再來講講案例。

今天要講的是一個名叫延幣網的交易所。

記者10月29日從海口召開的新聞發布會上獲悉，省廳部署開展“控發案、多破案”百日攻堅集中行動以來，海口舉全警之力、集全警之智，堅持以打促防、打防結合、多措并舉，以戰時機制強力推進各項打防管控措施，截至10月28日，一個月來已破刑案613起，同比上升80.8%，刑事案件立案數環比下降3%，專項行動取得初步成效。

涉案1500余萬，“延幣網”境外詐騙團伙栽了

今年5月初，美蘭分局刑警大隊接到一受害人報案稱其被網絡詐騙300余萬元。該受害人于今年3月底接到自稱“東方財富”講堂工作人員的電話稱可提供專業老師帶學員炒股服務，信以為真，被拉進入了一個叫“財經達人課堂”的微信群，群中有所謂講師講解股票知識，并在“群助理”的推薦下下載了延幣網App，先后向對方轉賬300余萬元人民幣，進行所謂的投資。幾天后，該受害人被踢出群聊，延幣網App也無法提現。

日本最大銀行正就發行全球穩定幣進行談判:金色財經報道，據悉，日本最大的銀行-三菱日聯正與流行的全球穩定幣背后的企業及其他企業就通過該行的區塊鏈平臺發行此類代幣進行談判。日本的穩定幣法是主要經濟體中最早的立法之一，于6月1日開始實施，這實際上意味著只有在該國的持牌銀行、相關金融公司才能發行代幣。三菱日聯產品副總裁Tatsuya Saito表示，該行正在與多方討論使用其區塊鏈平臺Progmat來制造與外幣(包括美元)掛鉤的穩定幣，以供全球使用。他表示，既然日本的立法生效，發行方和用戶使用穩定幣時會有安全感。不過他拒絕透露正在與哪些穩定幣方談判。[2023/6/25 21:57:51]

“延幣網”境外詐騙團伙的聊天洗腦記錄。

經偵查掌握，黃某明、肖某來、吳某賢為該案的犯罪嫌疑人，但3人已于3月初出境到達吉隆坡。受境外疫情等因素影響，辦案民警無法前往吉隆坡開展抓捕工作。9月22日，獲悉黃某明等3人及3名同行人員已入境，因疫情防控正在廣州隔離，10月6日隔離結束，辦案民警隨即在廣州將涉嫌詐騙的黃某明、肖某來、吳某賢、姜某、邱某勇、邱某劍等6人抓獲。10月17日，海口又奔赴江西將涉案人員鄧某強、彭某慧、蔡某君抓獲。

美聯儲資產負債表累計縮減規模約1400億美元:4月24日消息，據美聯儲官網最新數據顯示，截至4月18日，美聯儲資產負債表規模為8.593萬億美元，自硅谷銀行事件后已實現連續4周縮表。相較于3月21日的8.733萬億美元，累計縮減規模約為1400億美元。[2023/4/24 14:22:49]

“延幣網”境外詐騙團伙的聊天洗腦記錄。

經審訊，黃某明等9人對其出國實施網絡詐騙的犯罪事實供認不諱。據犯罪嫌疑人交代，該團伙今年3月出境前往吉隆坡，對國內群眾實施詐騙。團伙成員利用微信在各個投資、炒股的微信群內散布關于炒股投資的信息，吸引大量受害人在他們自己開發的“延幣網App”內進行所謂的“投資理財”，該App內投資產品均由團伙成員虛構，沒有與正規市場連接。待受害人投入大量資金后，便將受害人拉黑，關閉“延幣網App”提現功能，棄用實施詐騙的微信號，再次購買新的微信號進行新一輪詐騙。據團伙成員交代，該團伙詐騙金額累計已達1500余萬元。目前，黃某明、肖某來等9人已被依法刑事拘留，其余在逃犯罪嫌疑人正在全力追捕中，案件正在進一步偵辦中。

加密貨幣交易所WEX案將在新西伯利亞進行審理:金色財經報道，新西伯利亞 Zayeltsovsky 區法院將審理針對加密貨幣交易所WEX的系統管理員 Alexei Bilyuchenko（Ivanov）的刑事案件。Bilyuchenko 被控挪用比特幣交易所資產。

據調查人員稱，2018 年 10 月，被告阻止了對該平臺背后公司 World Exchange Services Pte. 控制的賬戶和錢包的訪問。有限公司還關閉了交易所所有者和用戶對總價值 31 億盧布的現金和加密資產的訪問權限。[2023/4/17 14:09:20]

抓獲境外詐騙嫌疑人。

“炒幣”能發財？做夢

據記者調查，少數打著“虛擬貨幣能發橫財”旗號的金融騙局，正是通過區塊鏈虛擬貨幣、學習數字貨幣知識、“無風險代幣”等手法誘導新用戶入群——廣大投資者應擦亮雙眼，警惕炒幣騙局。

被Bscscan標記為“NimbusPlatform Exploiter 2”的黑地址已將資金轉至Tornado Cash:金色財經消息，據CertiK監測，被Bscscan標記為“NimbusPlatform Exploiter 2”的黑地址0x9D3B5…已將資金轉至Tornado Cash。截至目前，NimbusPlatform攻擊者已經轉移278枚BNB（約9.1萬美元）。[2023/3/17 13:09:48]

由“老師”“專家”“幣圈意見領袖”直播教學、投資價值盤、帶頭致富——不少投資者可能對這樣的虛擬貨幣公司“獲客”手法并不陌生。事實上，部分名義上是金融數字貨幣培訓、區塊鏈貨幣技術展示的微信群，一旦拉入新人就抓緊時間“洗腦”，一場謀劃已久的騙局伴隨著“新韭菜們”一夜暴富的“炒幣”夢開始。

類似這樣不法機構打著數字貨幣的幌子“蹭熱點”、開展金融詐騙的案例并不鮮見。在部分業內人士看來，普通投資者分不清虛擬貨幣和數字貨幣，加之近期數字貨幣新聞不斷，給拆穿相關騙局帶來難度。

Web3高爾夫公司Play Today完成120萬美元種子輪融資，Clive Mayhew領投:1月5日消息，Web3高爾夫公司Play Today完成120萬美元種子輪融資，Clive Mayhew領投。Play Today開發了一款集成到高爾夫計分應用程序、高爾夫NFT Marketplace和高爾夫MetaVerse中的消費者數字錢包，這是世界上首次使用Web3技術，將高爾夫的實體游戲與數字錢包和沉浸式在線社區體驗聯系起來。

Play Today數字錢包可以提供無數的會員福利，包括解鎖對獨家Play Today全球在線社區的訪問權限，以及只有使用基于區塊鏈的創新技術才能實現的一系列高級功能。[2023/1/5 9:54:04]

不法分子常用虛擬貨幣詐騙具有幾大特征：一是將非法所得通過虛擬貨幣轉到海外平臺，換成外幣存入海外賬戶或再轉回國內；二是自行發行虛擬貨幣，用類似傳銷方式吸引他人集資購買，騙取錢款；三是在無須實名認證的境外賭博網站，用虛擬貨幣支付賭資，隱藏資金來源；四是將非法所得通過虛擬貨幣購物，拿到物品后售出獲得現金，掩蓋資金來源。

然而，對于虛擬貨幣，業內并無統一概念，一般認為，這是一種電子或數字產品，如Q幣、比特幣等。有專家認為，虛擬貨幣本質上不是貨幣，而是一種虛擬商品。因為缺乏足夠信用支撐，虛擬貨幣無法承擔法定貨幣職能，且不能作為貨幣在市場上流通使用，公民投資與交易虛擬貨幣不受法律保護。

第二個要講的是一個名叫SUMToken的項目，其實我們都知道，18年出現了太多的token的，其實都是ZJP，到了今年一個個都判了，比較有名的就是plus和wotoken等。

2018年，林某某、劉某某、楊某某、李某與王某、依某、黃某某等人經商議搭建“SUMTOKEN”網絡委托理財及發行SUT虛擬幣平臺，在中國境內進行比特幣、以太坊、柚子幣等虛擬幣“搬磚套利”理財和代幣發行活動。

2018年8月8日，“SUMTOKEN”正式進行首次代幣發行，SUT幣發行總量為8億枚，首期投放“SUMTOKEN”超級錢包進行孵化總量為8000萬枚，首次代幣發行后期資金總價值的50%將分配至最小化可行產品，約四分之一的資金將用于營銷，以推動平臺的采用和與第三方網站的整合，剩余資金將被用于運營、管理及合作伙伴參與和法律費用，將SUT幣打造成全球主流智能P0S支付數字貨幣之一。

林某某等制作SUT幣8億枚，初期發行8000萬枚，以存入一定數量的主流虛擬幣取得資格，設置靜態獎、動態獎吸引參加者繼續發展他人參加，參加者下載“SUMTOKEN”網絡平臺APP，設立賬號存入主流虛擬幣，激活開啟“智能云”后個人賬戶內主流虛擬幣自動存入平臺總錢包建立委托理財關系，根據存入總錢包內委托理財主流虛擬幣金額多少，可以每日獲得存入金額2‰到4‰比率的靜態獎，鎖倉則能獲得更高的收益。

動態參加者層層發展下線，按照推薦關系組成層級，上級會員可以每日賺取十代以內下線會員的100%到10%比率的動態獎，發展人數及存入虛擬幣數量達到一定要求，晉升為不同等級的合伙人，可以獲取更多收益。

靜態獎與動態獎及分紅均以SUT幣支付，并實行平臺內可兌換。

后因效益不好，平臺正式運營后，林某某等中斷搬磚套路，實行以后期會員投入主流幣通過SUT幣兌現會員前期收入的空轉。平臺設立后共發展會員39110人，吸納比特幣1235余個、以太坊388398余個、柚子幣996386余個，獲利比特幣691個、以太坊183340個、柚子幣606030個。

其中，被告人付某某加入“SUMTOKEN”網絡平臺后，以進行比特幣等主流虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以存入一定數量的主流虛擬幣獲得加入資格，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，付某某共發展下線6083人。

2019年3月8日，該平臺及相關涉案人員被滕州市局查獲，平臺被關閉。

太康縣人民檢察院認為，付某某等人組織、領導以進行比特幣等主流虛擬幣搬磚套利活動為名，要求參加者以存入一定數量的主流虛擬幣獲得資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員數量作為計酬依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為觸犯了刑法，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

幣圈并非法外之地，搞詐騙、搞傳銷的最終結果不外如是，這也給那些人敲了個警鐘，錢是好賺，得有命花。

來源：南國都市報

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