除了投資者群里都是“托” 團伙以虛擬貨幣詐騙上千萬_比特幣

平臺操作界面。　蕭山檢察院供圖　

中新網杭州8月27日電(郭其鈺蘇禮昊)比特幣、火幣等虛擬貨幣近年來成為一些投資者熱捧的對象，不少人因為所謂的巨額利潤對炒“虛擬貨幣”情有獨鐘。記者27日獲悉，杭州市蕭山區人民檢察院日前受理了多起虛擬貨幣詐騙案，經初步查證，被騙人數近百人，涉案金額達上千萬元。

聲音 | BitMEX ：除了電子郵件地址外，沒有其他任何個人數據或賬戶信息被泄露:金色財經報道，就“BitMEX大規模用戶電子郵件泄漏”一事，BitMEX官剛剛發微博稱：“BitMEX非常重視我們用戶的隱私和安全。請放心，在這種情況下，除了電子郵件地址外，沒有其他任何個人數據或賬戶信息被泄露，也沒有進一步發送電子郵件。導致此問題的錯誤已得到識別并解決，以確保保持我們一貫的高隱私標準。我們正在繼續努力，以確保將來不會再次發生這種情況，并將引入額外功能來進一步保護我們的用戶。有關此事的進一步說明將在適當的時候發布。”[2019/11/2]

去年11月，趙先生報案稱自己在手機APP里的錢取不出來了，金額近58萬元。趙先生曾收到微信好友“AA”發來的一條投資虛擬貨幣課程推薦信息，點擊之后，趙先生加入了一個微信交流群，群里既有投資“老師”，也有其他投資者。

動態 | BCH核心開發組BU客戶端發布新版本 刪除了BSV協議功能:BCH核心開發組之一Bitcoin Unlimited開發人員發布了新版本的客戶端1.6.0.1，新版的客戶端刪除了Bitcoin SV協議功能，這意味著BU全節點客戶端將不再支持BSV區塊鏈的運行。[2019/7/23]

講課過程中，“老師”時不時向大家介紹投資虛擬貨幣，不少交流群中的好友也附和投資后發現虛擬貨幣漲勢很好，心動的趙先生主動聯系“AA”問起了情況。

遠望資本田鴻飛：除了比特幣，我還沒看到任何成功的區塊鏈商業應用:田鴻飛：我覺得現在大量區塊鏈應用不是大規模商用的問題，除比特幣之外我還沒看到任何一個區塊鏈應用有商業價值，大家都在講故事。大多數All in區塊鏈的人還處于「覺得這東西真好」的階段，也許過了今年，等到今年底或者明年初，對于投資可能是一個不錯的進入時間點，因為今年底可能大多數All in區塊鏈的人就會沒信心了。[2018/4/21]

在“AA”指示下，趙先生下載了okex(比特幣交易平臺)軟件，并在該平臺花3萬元一次性購買了4189.94個火幣，隨后再將火幣投入“AA”提供的APP平臺，通過該平臺購買指定的虛擬貨幣。

詐騙團伙在微信群內發布虛假信息。　蕭山檢察院供圖

僅3天，趙先生投資的這款虛擬貨幣的價格就“增長了數倍”，此后趙先生在該平臺先后投入58萬元。然而當他決定先兌換部分虛擬幣將收益變現時，才發現款項已被凍結。當天晚上，原本熱鬧的微信交流群也突然解散，群里的“老師”和“AA”都聯系不上。

經查，詐騙趙先生的是一個以境外某處為據點的詐騙犯罪團伙，通過“殺豬盤”模式，以“名師講課”設圈獲取被害人信任，再以虛假高收益引誘被害人上當，將購買的虛擬貨幣投入該團伙建立的虛假平臺中。

一旦投資者進入預先建立的微信交流群，群內組員就按事先分工，分別負責發直播課程鏈接和冒充股民討論行情。被告人孫某是其中一個小組的成員，通過上述方式孫某和組員騙取金額460余萬元，除孫某所在小組外，另一小組涉案金額達620余萬元。

“資金一旦投入虛擬貨幣交易平臺，投資者往往很難提現或通過其他方式追回。”蕭山區檢察院第二檢察部檢察官任啟棟表示，虛擬貨幣不具有與貨幣等同的法律地位，國內也沒有合法的虛擬貨幣交易平臺，任何人在國內發行、銷售、交易虛擬貨幣以及通過各種渠道引誘投資者投資虛擬貨幣，都屬于違法行為。

目前，該團伙已有5人被檢察機關以詐騙罪起訴，案件正在審理中。(完)

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