一文了解Harvest Finance $2400萬被盜事件經過及補救方案_SDC

摘要：為您一文梳理Harvest黑客攻擊事件的經過、影響，以及后續補救措施。

10月26日，黑客利用閃貸從DeFi協議HarvestFinance的金庫中盜走了2400萬美元資金，盡管攻擊者事后歸還了大約250萬美元的資金，但Harvest用戶面臨的損失依舊超過了2000萬美元。對此，Harvest團隊發推稱承認編程漏洞屬于團隊責任，稱將按照快照將退還的部分資金返還給用戶，剩余被盜資金的賠償計劃還在研究中。同時請求黑客退還資金。

攻擊過程

整個攻擊過程持續了7分鐘，以下為慢霧安全團隊對此攻擊過程的簡要分析。

Laser Digital CEO：計劃再增加20名員工并正在東京設立辦事處:金色財經報道，野村控股旗下加密貨幣公司Laser Digital首席執行官Jez Mohideen表示，公司原本預計到2024年實現盈利，但由于數字資產價格的下跌，以及銷量下降、活動萎縮、監管等情況，公司實現盈虧平衡的時間可能會出現一些延誤。

Jez Mohideen稱，Laser Digital迄今為止已聘用了70名員工，并計劃隨著時間的推移再增加20名員工。野村證券的加密貨幣子公司正在東京設立辦事處，為其全球貿易業務提供支持。該公司將在東京辦事處雇用 4 至 6 名員工。[2023/9/8 13:26:31]

1.攻擊者通過Tornado.cash轉入20ETH作為后續攻擊手續費

CNBC：美國銀行亦在考慮競標第一共和銀行:4月30日消息，美國監管機構已要求各銀行給出收購第一共和國的最佳和最終報價，希望此舉能平息市場情緒，并為地區銀行的不確定時期劃上句號。

據知情人士透露，摩根大通和 PNC 金融服務集團可能是第一共和銀行的競購者。其他公司可能也會跟進，CNBC 了解到，美國銀行是其他幾家正在考慮競購第一共和銀行的機構之一。[2023/4/30 14:35:18]

2.攻擊者通過UniswapV2閃電貸借出巨額USDC與USDT

3.攻擊者先通過Curve的exchange_underlying函數將USDT換成USDC，此時CurveyUSDC池中的investedUnderlyingBalance將相對應的變小

SEC專員：用來確定數字資產是否應歸類為證券的Howey測試具有局限性:12月19日消息，美國證券交易委員會（SEC）專員Hester Peirce表示，用來確定數字資產是否應歸類為證券的Howey測試具有局限性。她表示，“這些初始銷售中有很多看起來確實像證券發行，但問題是，那個代幣或者加密資產本身，是一種證券嗎？我認為人們對此的回答各不相同。”

據悉，Peirce于2018年加入SEC以來，她認為盡管進行了大量對話并努力更好地了解加密技術，但在加密監管方面“沒有真正的積極進展”，政府的不作為正在影響人們在加密領域的運作方式。（Decrypt）[2022/12/19 21:53:20]

4.隨后攻擊者通過Harvest的deposit將巨額USDC充值進Vault中，充值的同時Harvest的Vault將鑄出fUSDC，而鑄出的數量計算方式如下：

MakerDAO聯合創始人提議創建meta-DAO，并將協議的資金轉移到以太坊上:金色財經報道，MakerDAO的聯合創始人Rune Christensen此前暗示計劃退出穩定幣DAI背后的DeFi協議的運行。Christensen提出一個讓 DAO 在沒有創始人的情況下實現自我維持的計劃。該計劃將把Maker的資金轉移到以太坊中，并創建可以對協議做出快速決策的meta-DAO。?[2022/9/27 5:55:22]

amount.mul(totalSupply).div(underlyingBalanceWithInvestment);

計算方式中的underlyingBalanceWithInvestment一部分取的是Curve中的investedUnderlyingBalance值，由于Curve中investedUnderlyingBalance的變化將導致Vault鑄出更多的fUSDC

5.之后再通過Curve把USDC換成USDT將失衡的價格拉回正常

6.最后只需要把fUSDC歸還給Vault即可獲得比充值時更多的USDC

7.隨后攻擊者開始重復此過程持續獲利

事件影響

受此次安全事件影響，Harvest平臺代幣FARM幣價暴跌50%，截至發稿達112美金。

同時，由于操作需求，此次安全事件也為數個DeFi平臺帶來了可觀的交易手續費收入。

TheBlock研究總監LarryCermak對此發推稱，這其中約92％的交易量來自USDT/ETH交易對和USDC/ETH交易對。他們為Uniswap的LP產生了576萬美元的費用。

DeFi愛好者jiecut在推特上發表，受本次Harvest安全事件中，黑客在鏈上的操作為部分平臺帶來了比較可觀的收入。其中Uniswap的流動性提供者收入近600萬美元，平臺交易量從1.48億美元暴增到昨日的21.1億美元；CurveLP大約可獲得100萬美元；ETHGas費達10萬美元；RenVM的手續費為2萬美元。

補救措施方案

10月27日，HarvestFinance發表文章公布了針對此次安全事件的補救措施。

HarvestFinance團隊目前正在評估潛在的補救方案，并且將在接下來的版本中提現在新版本中的設計中，我們將在新金庫中加入升級功能以及替代基于時間鎖的投資策略，我們也會在新版本發布之前公布解決方案。

補救方法有以下幾種可能:

1.實施存款承諾與披露機制。廢除在單筆交易中執行存款與取款的功能，以此防止閃電貸攻擊。從用戶的角度來說，這意味著他們的代幣將通過單一一筆交易被轉入Harvest中。用戶也需要在另一筆交易中取出其份額。這會導致用戶體驗發生變化，因為有可能用戶需要支付更高、但仍能接受的Gas費。

2.加強對策略中的現有存款套利檢查配置。當前的閾值為3%，但這不足以使金庫免受攻擊。一個更高的閾值能提高這類攻擊的經濟成本。但是也有可能導致在自然的無常損失影響下存款受限制。周日的事件只持續了7分鐘，也就是說這種措施還沒辦法完全防止攻擊，只能作為其他手段的補充。

3.基礎資產提現。當用戶把錢存入使用共享池的金庫，他們的個人資產就被轉為共享池中資產。如果用戶只是提現基礎資產，他們就可以根據當前的市場情況將其兌換為組合資產。如果市場被操縱，交易也會跟著被操縱，這就能使得攻擊方無法獲取利潤。從一個普通用戶的角度來看，提取yCRV之后，用戶可以通過另一筆交易將其轉換為穩定幣。盡管用戶體驗會改變，但這也可以解決滑點的問題，因此對協議有利。這種方法的缺點是，它會將金庫提現機制和當前正在使用的策略綁定起來：如果將策略切換到一個不使用共享基礎池或使用不同池的其它策略，提現的幣種也會改變。

4.使用預言機來決定資產價格。雖然外界預言機如ChainLink或者Maker可以決定資產價值的大概值，這個值和真實的價格還有一定的聯系。如果DeFi項目內部的底層資產價格和預言機的報價出現差值，金庫就又面臨著投機和閃貸攻擊。所以，這并不是Harvest的理想解決方案。但是，Harvest還是會考慮在系統設計和補救措施中使用預言機。

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