收取比特幣數十萬 百億PlusToken傳銷案終審宣判_數字貨幣

來源：《財經》雜志

原標題：收取比特幣數十萬百億PlusToken傳銷案終審宣判

作者|李晨

注冊會員賬號2693494個，最大層級3293層。收取比特幣314211個、比特現金117450個……價值人民幣超148億。

備受關注的PlusToken傳銷案11月19日由江蘇省鹽城市中級法院終審宣判。以組織、領導傳銷活動罪，第一被告陳波獲刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元。丁贊清等十四人分別被判八年八個月以下有期徒刑，并處罰金。

PlusToken案被認為是國內首起以區塊鏈技術包裝、以數字貨幣為交易媒介的傳銷案。因涉及金額巨大、人數眾多，犯罪軌跡橫跨國內國外，影響力超越了區塊鏈和數字貨幣領域，受到各界矚目。

McDermott Will & Emery律所向Voyager債權人收取510萬美元法律費用:金色財經報道，代表Voyager的律所McDermott Will & Emery根據其3月至5月工作，收取了510萬美元的法律費用。此項收費使得總收費達到了1640萬美元，超過了預算的1120萬美元。

據報道，2022年的市場低迷引發了許多項目破產，FTX和Celsius等公司分別在法律費用上花費了2億美元和5000萬美元。[2023/7/4 22:16:54]

不存在的“智能狗搬磚”實際的上下級傳銷

江蘇省鹽城市中級法院“蘇09刑終488號”刑事裁定書顯示，陳波以區塊鏈為概念策劃在互聯網設立PlusToken平臺，先后聘請鄭敬、王仁虎團隊開發、運營維護該APP并建立域名為www.plToken.io的網站，于2018年5月1日正式上線。同時，陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺最高市場推廣團隊——盛世聯盟社區，通過微信群、互聯網、不定期組織會議、演唱會、旅游等方式發布PlusToken平臺的介紹、獎金制度、運營模式等宣傳資料，虛構、夸大平臺實力及盈利前景進行宣傳推廣。

外媒：韓國加密交易所Gopax向項目方收取上幣費用:2月13日消息，韓國5大加密交易所之一的Gopax被爆一直在向加密項目收取上幣費用。該媒體稱其獲得的Gopax上市詢價郵件顯示，Gopax向項目方收取上市費，作為項目方的代幣在交易所上市的條件。郵件發件人為Gopax普通員工，抄送Gopax總監級高管。經證實，他們負責該交易所的營銷和業務。根據項目的不同，Gopax要求收取的金額從數萬韓元到數億韓元不等，并要求以美元或等值的比特幣支付金額。

Gopax并沒有否認收取上市費用的事實。Gopax的相關人士解釋說:“這是以運營費的名義收取的。如果在上幣審查過程中項目被取消上幣，就全額返還費用，上幣時還會發放稅務發票。”

此前2月3日消息，幣安已通過“行業復蘇計劃”收購韓國加密交易所Gopax的多數股權。（IT Chosun）[2023/2/13 12:03:48]

陳波、袁園先后招募了劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺的客服、撥幣工作。2018年8月，陸萬龍加入PlusToken平臺并負責介紹、對接其他區塊鏈領域活動主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺，擴大影響力。

Paradigm合作研究員：幣安向用戶多收取以太坊網絡費用:2月24日消息，Paradigm合作研究員Hasu 在推特上表示，我注意到幣安最近一直在向用戶多收取以太坊網絡費用。在 10 多次轉賬中，我每筆支付了 35 美元的呢提款費用，而實際網絡費用在 4-24 美元之間，這意味著幣安平均多收取了 10 美元。[2022/2/24 10:14:00]

PlusToken平臺對外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能，即同時在不同交易所進行套利交易，賺取差價。但裁定書認定，PlusToken實際并不具備該功能，而且沒有任何實際經營活動。

以互聯網為媒介，陳波等人在中國及韓國、日本等國傳播，PlusToken平臺提供數字貨幣增值服務，要求參加者通過上線的推薦取得會員賬號，繳納價值500美元以上的數字貨幣作為門檻費，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺收益。會員間按照推薦發展的加入順序組成上下線層級，并根據發展下線會員數量和投資資金的數量，將會員等級分為普通會員、大戶、大咖、大神、創世五個等級，設置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進行返利，直接或者間接以發展人員數量及繳費金額作為返利依據。

韓國逮捕涉嫌收取加密貨幣在telegram運營非法頻道的嫌疑人:韓國已對一名在telegram上傳播非法內容的嫌疑人申請了拘捕令。據悉，該人涉嫌在telegram上收費運營所謂的“博士房”頻道，并用加密貨幣收取房間的入場費。（韓聯社）[2020/3/18]

用戶超百萬收幣超百億

2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續以PlusToken平臺進行傳銷活動。

經上海辰星電子數據司法鑒定中心對PlusToken平臺后臺電子數據進行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺共記錄注冊會員賬號2693494個，其中經過身份認證的賬號1594871個，最大層級為3293層。

動態 | Bitfinex宣布向高頻交易客戶收取3％的手續費:據bitcoinexchangeguide報道，Bitfinex宣布，任何三十天內進行超過2次提款，以及在任何三十天期間，提款總額超過100萬美元的用戶，收取3％提現手續費。[2018/12/4]

經蘇州瑞亞會計師事務所對PlusToken平臺用于收取會員繳納數字貨幣錢包地址的交易電子賬單進行鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺共收取會員繳納的比特幣314211個，比特現金117450個，達世幣96023，狗狗幣11060162640個，萊特幣1847674個，以太坊9174201個，柚子幣51363309個，瑞波幣928280240個。據鹽城市物價局價格認定中心認定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價計算，上述8種數字貨幣折合人民幣148億余元。

值得注意的是，在該團伙主要成員被抓獲的2019年6月28日之后，仍有數字貨幣轉入平臺的錢包地址，共計比特幣6349個，比特現金1864．個，達世幣1671個，狗狗幣35564752個，萊特幣23294個，以太坊82897個，柚子幣1108635個，瑞波幣8763253個。

主犯獲刑十一年數字幣被依法處理上繳國庫

媒體曾報道，2019年初，鹽城市局成立專案組對“PlusToken”平臺進行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個國家和地區，配合當地成功將藏匿在境外的27名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時在境內也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，部部署全國機關將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

鹽城經濟技術開發區法院2020年9月22日作出蘇0991刑初44號刑事判決。以組織、領導傳銷活動罪判處陳波有期徒刑十一年，并處罰金人民幣六百萬元；丁贊清等十三人分別以組織、領導傳銷活動罪被判處八年八個月以下有期徒刑，并處罰金。另有陳滔以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判處有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣六十萬元。

判決書表示，扣押的數字貨幣依法處理，所得資金及收益依法予以沒收，上繳國庫。多名被告人被扣押的款物亦被沒收，上繳國庫。

一審判決公布后，公訴機關鹽城經濟技術開發區檢察院提起抗訴。陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，劉帥提出撤回上訴，鹽城市檢察院決定撤回抗訴。

江蘇省鹽城市中級法院審理認為，上訴理由和辯護意見均不能成立。裁定書表示，幾位上訴人與原審被告人以經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的數量作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為均構成組織、領導傳銷活動罪。“原審判決認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。”因此駁回上訴，維持原判。

廣東德納律所律師尚滿慶長期關注區塊鏈和數字貨幣領域，曾參與多起相關案件。他對《鏈新》表示，作為互聯網革命性的新技術，區塊鏈既開辟了廣闊的“價值鏈”、“信用鏈”等應用場景，也帶來了比特幣等虛擬數字貨幣的財富幻象，在這個新興的市場里，存在著很多騙子和傳銷犯罪，如披著區塊鏈外衣，以影視拍攝、珠寶、非洲投資等多種概念吸引投資者，用傳銷式多層次激勵手段的“光錐LCC幣”等。“但像PlusToken這樣涉及人員這么多、涉及案值這么高的案件，還是很罕見的。本案的終審宣判，將會成為其他地區辦理類似案件重要的參照標準。”

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