網絡安全有你有我 蘇州破獲一宗虛擬幣詐騙案，涉案金額1000萬！_數字貨幣

專業投資老師現場直播“喊單”

傳授投資技巧

預判虛擬幣短線走勢

充值還可升級一對一VIP服務

不受法律保護的虛擬貨幣交易

你中招了嗎？

近日，蘇州通過縝密偵查，打掉一個以虛擬幣投資為名實施網絡詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具電腦78臺，手機100余部，涉案金額1000余萬。

投資老手也會失手

一夜之間血本無歸

明知虛擬貨幣交易不受法律保護，仍然聽信“投資平臺”的忽悠而盲目投資；明明已經損失慘重，卻還沉迷在騙子編織的騙局里，幻想“一夜回本”，結果等來的卻是血本無歸......在所謂高利潤的“噓頭”下，投資老手也紛紛中招，陷入虛假平臺的投資陷阱。

區塊鏈網絡安全公司Arkhivist獲得融資，很快將公布產品和代幣細節:據官方消息，專注于DeFi、區塊鏈和加密貨幣的網絡安全公司Arkhivist宣布獲得融資，由DeFi Alliance和IOSG的Xinshu Dong領投。Arkhivist很快將公布產品和代幣細節。[2021/6/27 0:09:18]

鮑某從2017年起開始接觸虛擬幣投資，幾年間不僅積累了豐富的炒幣經驗，手上持有虛擬幣價值早已漲到了入手時的十幾倍。

2020年5月初，鮑某接到一個自稱虛擬幣投資網站客服的電話，邀請他加入一個數字貨幣微信交流群。鮑某沒多想就同意了。

這個群里每天都會發送鏈接，邀請群友觀看專業投資老師的語音直播課，不僅傳授投資技巧，還會現場直播“喊單”——為群友預判虛擬幣短線走勢。鮑某對照著國際大盤觀望了幾天，感覺老師的預測比較準，便在客服的指導下，下載了其推薦的投資平臺，轉入價值50余萬元的虛擬幣，成了能夠享受一對一咨詢服務的VIP客戶。

麻省理工網絡安全專家認為區塊鏈投票存在諸多風險:11月16日，麻省理工計算機科學和人工智能實驗室的研究人員發布研究報告稱，依靠區塊鏈技術的投票并不是提高投票率的可靠手段，而且可能會增加黑客干擾選舉的風險。研究認為區塊鏈投票可能存在缺乏投票保密、缺乏審計等問題，且區塊鏈投票提高投票率是在以投票失去實際意義為代價。其帶來的問題多過于其能解決的問題。(Cointelegraph)[2020/11/16 20:56:09]

考慮到投入虛擬幣的價值高，鮑某還試著操作提幣，發現能正常提幣和充值，于是就跟著一個帶單老師助理開始投資。

經過一段時間投資盈利、追加資金等操作，鮑某賬戶里的金額越來越多，這時對方向他推薦小幣種投資，稱小幣種杠桿高，獲利是普通虛擬幣的幾倍。鮑某欣然同意，然而購入后，鮑某的所有交易卻在一夜之間莫名被平倉，賬戶里的錢只剩一個零頭。莫名其妙的鮑某聯系帶單老師和客服，對方聲稱平臺后臺遭遇黑客攻擊，讓他等消息，這一等就是半年多。

動態 | 受區塊鏈驅動全球網絡安全市值到2027年將超2800億美元:據Fortune Business Insights的一份報告，全球網絡安全市場價值在2019年為1120.1億美元，預計到2027年將達到2817.4億美元，在2020年至2027年的預測期間，CAGR為12.6%。報告指出，隨著網絡安全威脅和攻擊工具數量的增長，應對此類攻擊的先進網絡安全解決方案的需求呈指數級增長。傳統的網絡安全解決方案在保護組織免受云、網絡、端點安全等威脅方面做得不夠。網絡安全解決方案提供商需要龐大的算法來開發技術先進的解決方案。此外，與網絡安全解決方案和服務相關的高成本限制了中小企業的采用。網絡安全市場的增長是由電子商務在線平臺的日益普及和諸如人工智能、物聯網、區塊鏈等顛覆性技術的出現所驅動的。此外，隨著印度、意大利、西班牙、加拿大、阿曼、韓國、卡塔爾等國的投資增加，網絡安全解決方案的采用預計將會增長。銀行、金融服務和保險（BFSI）、制造業以及航空航天、國防和醫療等行業對企業安全解決方案的需求不斷增長，預計將在未來幾年擴大市場規模。（PR Newswire）[2020/2/19]

2021年春節后，鮑某再也聯系不上對方。直到這時，這個投資老手還是想不通，自己怎么就會虧光了所有的錢。左思右想后，趕忙前往蘇州市局相城分局黃埭派出所報警求助。

動態 | Gauntlet平臺增加Stellar、Celo和Compound，以提高網絡安全性:加密貨幣項目Gauntlet宣布在其模擬平臺上增加了三個DLT項目：Stellar、Celo和Compound，以提高其對惡意攻擊和外部威脅的抗性。Gauntlet正在與Stellar合作以提高網絡的安全性和活力，并已成功模擬了整個Stellar區塊鏈在各種網絡拓撲和延遲下如何運行，使節點運營商更容易地選擇可以防止網絡中斷的節點，而不需要任何形式的集中協調。（BTCManager）[2019/10/26]

詐騙套路環環相扣

辦案民警抽絲剝繭

2021年3月1日，接到報警后迅速成立專案組開展調查。不同于以往虛擬貨幣投資詐騙只是以虛擬貨幣為幌子，鮑某遭遇的全過程都是使用虛擬貨幣結算。虛擬貨幣是如何交易的？又是如何結算的？一個個問題擺在了民警面前。

動態 | IDEX與網絡安全公司合作推行防釣魚應用解決方案:據BitcoinExchangeGuide報道，IDEX宣布與Phish Fort合作，后者將為IDEX提供一種專用于高風險金融行業的防御解決方案，從而能夠回溯、檢測并刪除存在潛在威脅的釣魚應用程序、網站、聊天機器人等，以防止釣魚攻擊。[2018/8/29]

通過進一步調查，初步查明這個平臺背后是一個以虛擬幣合約交易平臺為媒介實施詐騙的犯罪團伙，包裝著正規公司的外殼，隱藏在位于四川成都的一個高檔寫字樓里。該團伙日常以公司化模式運營，分為老板、總監、經理、業務員等層級。

老板呂某，深諳各類營銷手段和銷售套路，主要負責平臺操作、公司的包裝和話術的編排。老板楊某負責管理，總監吳某、王某，經理易某、周某、何某等人負責指導業務員偽裝成平臺客服或帶單老師助理通過打電話、添加微信等方式與聯系被害人，拉人進入平臺。等受害人進入平臺后，老板、總監、經理就偽裝帶單老師，指導受害人進行“投資”。

調查發現，這個平臺其實并未與虛擬幣大盤發生交易，也就是說虛擬幣一直都在后臺賬戶里。受害人看似通過平臺在交易，看到的都是平臺顯示的數據而已。如果虧損了，錢就名正言順進入騙子口袋；如果盈利了，想要提現就十分困難，因為這是從詐騙團伙的口袋里掏錢，他們會以各種理由拖延提現時間或者提高提現門檻，不會輕易讓受害人拿到錢。

一開始，鮑某能夠成功提現，是因為詐騙團伙為了騙取他的信任、以便放長線釣大魚，而鮑某的提現金額沒有超過本金，也不會影響到詐騙團伙的利益。后來鮑某賬戶內的資金增多，詐騙團伙感覺他隨時有可能抽出資金退出平臺，就誘騙其進行非大盤的其他投資。這時的交易就被詐騙團伙通過后臺操控，不管鮑某如何操作，最終結果都是全部虧損。發現像鮑某這樣的受害人還有30多人，來自廣西、浙江、陜西、甘肅、江蘇等地。

3月18日，趕赴成都，一舉搗毀了這個位于高檔寫字樓里的詐騙窩點，抓獲呂某、楊某、吳某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名，查扣作案工具電腦78臺，手機100余部。

虛擬幣投資不合法

一夜暴富只是幻想

《中華人民共和國中國人民銀行法》明確指出“中華人民共和國的法定貨幣是人民幣”、“任何單位和個人不得印刷、發售代幣票券，以代替人民幣在市場上流通”。2018年中國人民銀行、中央網信辦、工業和信息化部、工商總局、銀監會、證監會、保監會聯合發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》，指出“代幣發行融資中使用的代幣或虛擬貨幣不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不具有與貨幣等同的法律地位，不能也不應作為貨幣在市場上流通使用。”

近幾年，國際虛擬貨幣價格上漲，吸引了很多想要一夜暴富的投資人，即使對虛擬貨幣投資一竅不通，也想盡辦法要買一點試試。但在中國，虛擬貨幣交易不受法律保護、不能交易，更不可能存在正規的交易平臺。

犯罪嫌疑人呂某、楊某等人正是利用這一點，使用這個虛擬幣交易平臺軟件精心設計“投資游戲”，騙取受害人的錢財。目前，呂某、楊某等30名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被依法刑事拘留。案件還在進一步審查中。

提醒

天上不會掉餡餅，沒有“穩賺不賠”的投資理財，掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人，不要參加無法驗證資質的外匯、期貨、黃金、虛擬幣等投資平臺。一旦發現被騙，及時止損，切勿趨利避害繼續注資留有幻想，這時要做的就是保存好證據、立即報警。

來源：蘇州網警

責任編輯：檸杉

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