用虛擬貨幣為電詐洗錢！“斷卡”收網，全國打掉170個團伙_

6月9日，在國務院打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議辦公室的統一指揮下，全國“斷卡”行動開展第五輪集中收網，北京、河北、山西、遼寧等23個省區市機關同步開展收網行動，對利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的違法犯罪團伙實施集中抓捕。截至當日15時，共打掉違法犯罪團伙170余個，抓獲違法犯罪嫌疑人1100余名。

西昌打掉一個用虛擬貨幣為電詐犯罪“洗錢”團伙:6月24日，紅星新聞記者從四川省西昌市局獲悉，近日，西昌市局在強化打擊電信網絡詐騙犯罪過程中，深挖線索，首次打掉利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙犯罪“洗錢”的團伙。據民警介紹，該團伙利用交易虛擬貨幣的方式為上游犯罪轉移贓款，致使上游犯罪無法被及時查處，并造成公私財物重大損失，其犯罪程度已嚴重影響機關正常查明犯罪上游團伙成員、追繳犯罪所得及收益。對該團伙依法予以打擊，阻止了其犯罪行為繼續危害社會，有力震懾了同類犯罪分子。[2021/6/24 0:02:53]

隨著“斷卡”行動深入推進，打掉一大批非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙，繳獲一大批用于電詐活動的銀行卡，詐騙團伙資金流通渠道受到極大限制。詐騙分子轉而利用虛擬貨幣轉移涉案資金，一些違法犯罪人員主動為詐騙團伙提供服務，通過購買、兌換虛擬貨幣等方式幫助詐騙團伙轉賬、洗錢，淪為犯罪幫兇。

韓國通過社交網絡用虛擬貨幣進行交易:28日韓國水原地方強力部（韓國檢察廳的一個部門）表示以違反防止禁止交易特別法起訴裴某等11名嫌疑人。裴某等人通過很難追蹤到的Telegram等的社交網絡進行販賣非洛滂（）廣告，當買家付款時，他們會將非洛滂放入公共廁所馬桶后面或建筑物室外空調里面等不容易被看到的地方。檢察官解釋說，購買非洛滂的買家都是大多數是20多歲和30多歲的人，他們習慣使用SNS，其中有一部分也會用虛擬貨幣來購買非洛滂。[2018/2/28]

部對此高度重視，部署浙江杭州、紹興和安徽合肥、湖南長沙等地機關開展專案攻堅，實施全鏈條打擊。初步查明近千名相關人員的違法犯罪線索。6月9日，部部署開展“斷卡”行動第五輪集中收網，成功打掉多個利用虛擬貨幣為電信網絡詐騙活動提供轉賬洗錢服務的犯罪團伙。

日本警察廳和Bic Camera合作，簽訂關于對非法使用虛擬貨幣解決方案的協議:日本警察廳和日本屈指可數的大型綜合購物中心Bic Camera等簽訂協議，在客戶的虛擬貨幣非法使用等網絡犯罪發生時共享信息。據警察廳介紹，這是首次與用虛擬貨幣作為結算方式的商家合作進行合作。KOJIMA、Sofmap公司也參與了協議。除了虛擬貨幣以外，公司方面掌握了非法訪問導致的會員積分的擅自使用等可疑交易的情況下，也將向警察廳舉報。該廳為了防止損失擴大，除調查外，還就安全問題提供咨詢意見。Bic Camera公司川村仁志副社長指出，由于支付手段多樣化導致非法使用的風險增加，并表示“為減少犯罪，我將促進與警察局的信息共享”。[2018/2/6]

經查，此類違法犯罪團伙通常組織人員用個人銀行卡和信息在各類虛擬貨幣交易平臺上注冊，按照詐騙團伙要求購買、兌換虛擬貨幣，成為幫助其洗錢的“幣農”。詐騙團伙騙取到資金后，立即將贓款轉至“幣農”的銀行卡，“幣農”隨后在虛擬貨幣交易平臺上購幣，再反復兌換不同的幣種，經層層劃轉，最終將錢款轉入詐騙團伙指定的虛擬貨幣錢包地址。完成洗錢流程后，“幣農”可獲得1.5%-5%不等的“傭金”，高額的不法收入吸引了大量人員參與，造成嚴重社會危害。

國務院聯席辦有關負責人表示，各地各部門將強化綜合治理，持續開展集群戰役和集中收網行動，不斷推進“斷卡”行動向縱深發展，堅決從源頭上遏制電信網絡詐騙犯罪高發態勢。同時，提醒大家增強法治意識和防范意識，不參與任何形式的為電詐團伙轉賬洗錢的活動，避免成為詐騙分子幫兇。

據了解，“斷卡”行動開展以來，部組織各地機關開展五輪集中收網行動，向非法開辦販賣“兩卡”、跨境販運“兩卡”、為電信詐騙提供轉賬洗錢服務等違法犯罪團伙發起凌厲攻勢，精準打擊了“兩卡”犯罪鏈條。截至目前，“斷卡”行動共打掉非法開辦販賣“兩卡”違法犯罪團伙1.5萬個，抓獲“兩卡”違法犯罪嫌疑人31.1萬名，治理違規行業網點、機構1.8萬家。

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