狗狗幣、shib等暴漲頻上熱搜，虛擬貨幣卻被網絡詐騙盯上_比特幣

幣圈有多瘋狂？近日，狗狗幣、shib等山寨幣頻上熱搜，狗狗幣在2021年已上漲超過100倍，而shib從去年7月份誕生至今，已暴漲35萬倍。從一個玩笑，到萬人矚目的“財富密碼”，在幣圈，這樣的神話屢屢上演。

不過，電信網絡詐騙也開始向炙手可熱的虛擬貨幣下手。本想“炒幣暴富”，卻落入了詐騙團伙的陷阱，這是一些炒幣者最近的遭遇。

近日，央視報道了一起虛擬貨幣電信網絡詐騙案件。詐騙團伙先引誘受害人購買虛擬貨幣，接著讓受害人將虛擬貨幣存入偽裝成“電子錢包”的詐騙軟件，盜取受害人的虛擬貨幣。

據了解，近年來，我國對虛擬貨幣的監管逐步加強，雖沒有禁止個人交易虛擬貨幣，但因虛擬貨幣帶來的市場風險和社會風險，國內關閉了虛擬貨幣交易平臺。而對個人炒幣現象，相關文件也提醒要“自擔風險”。

一休眠超9年的狗狗幣地址被激活，疑似與“推特或考慮添加加密支付選項”報道有關:2月6日消息，根據Whale Alert提供的數據，一個包含2043137枚DOGE（約合186364美元）的狗狗幣地址最近在長達9.1年的休眠期后被激活。

這一激活引起了社區的關注，一位用戶指出，該地址的所有者在價格高峰時僅投資800美元就賺了150萬美元。值得注意的是，在Elon Musk為推特引入支付系統后不久，該地址就被激活了。（U.Today）[2023/2/6 11:50:09]

本想著“炒幣賺錢”，虛擬貨幣卻被騙走

據央視報道，廣州的李先生是此次詐騙案的受害者。李先生的堂哥說炒幣能賺錢，并給他推薦了一個做代理的朋友。代理給李先生看了自己投資虛擬貨幣盈利的提現記錄，記錄顯示，投十萬塊錢進去，一個月就回本，之后每三天就提現一萬。

狗狗幣價值高于Twitter和福特:Asset Dash數據顯示，DOGE現在市值排名255，高于推特和福特汽車公司，僅次于世界最大的金礦開采公司Newmont Corporation的500億美元。[2021/5/3 21:20:52]

高額的回報吸引了李先生，他從代理推薦的虛擬貨幣交易網站上買了三萬多元的虛擬貨幣。買幣后，代理告訴李先生，虛擬貨幣不要放在交易平臺上，而要拿出來放在指定的電子錢包里。

李先生上網一查，發現代理說的是對的，炒幣的人確實會把虛擬貨幣存在電子錢包里。

李先生按照代理的指示，下載了指定的電子錢包軟件，把自己的虛擬貨幣轉入了電子錢包。但事實上，這個軟件并不是所謂的電子錢包，而是詐騙軟件，犯罪分子通過該軟件竊取了李先生的私鑰，將虛擬貨幣提走。而軟件上并未顯示異常。

狗狗幣（DOGE）連日大漲 24小時漲幅最高達106%:DOGE近期持續上漲，據Gate.io行情顯示，DOGE今日漲幅最高達98.73%，當前漲幅106%，最高價0.005414美元。據悉，Gate.io已開通DOGE 杠桿借貸服務和3倍杠桿交易，支持理財借出、抵押借幣。[2020/7/8]

為了騙取更多的錢，詐騙團伙還引誘李先生將虛擬貨幣從電子錢包轉到另一個投資平臺上，聲稱這樣一筆錢就可以反復獲利，以此誘騙投資者買入更多虛擬貨幣。這樣，李先生的錢從假電子錢包轉到了假投資平臺，軟件里顯示的交易記錄、余額都是假的。

本以為找到了財富密碼，但五天后，李先生發現，電子錢包和投資平臺App都打不開了。

動態 | 馬斯克已刪掉Twitter上狗狗幣前創始人的身份:昨日特斯拉創始人馬斯克將自己的Twitter身份改成了狗狗幣前創始人，目前，馬斯克目前已經刪除了這一身份，且在推文中沒有任何解釋。[2019/4/4]

虛擬貨幣詐騙原理：利用其去中心化特征

廣東介紹，這是一種新型的電信網絡詐騙犯罪方式。調集了警力62人參與行動，最終破獲了這起虛擬貨幣網絡詐騙案。

詐騙團伙得手的關鍵，是偽造了一個假的電子錢包軟件，而這一步，正是利用了虛擬貨幣的特殊屬性。

據了解，與傳統貨幣不同，虛擬貨幣是去中心化的體系，不需要有中央體系例如銀行來做管理，因此若想要避免遺失的風險，就必須自己做好安全管理。

用戶買了虛擬貨幣之后，虛擬資產就存在交易平臺上。但很多炒幣者認為貨幣放在平臺上并不安全，因為黑客攻擊交易平臺盜取虛擬貨幣的案件時有發生。美國數字貨幣安全公司CipherTrace曾發布報告，僅2019年前3個月，全球加密貨幣交易所就有價值3.56億美元的加密資產被黑客盜取。

很多“炒幣賺錢”的神話就此誕生，想賺快錢的人紛紛涌入幣圈。而許多人和李先生一樣，對虛擬貨幣、電子錢包并沒有多少了解，帶著投機心理開始炒幣。

據媒體報道，2013年，比特幣在中國境內的交易量，超過了全球交易量的九成。而加密貨幣交易所火幣網CEO李林在2017年接受媒體采訪時曾說，虛擬貨幣這種高風險投資不適合普通投資者。

加密資產規模不斷擴大的同時，虛擬貨幣帶來的風險引起了監管當局重視。2013年12月，人民銀行等五部委發布《關于防范比特幣風險的通知》，《通知》明確，各金融機構和支付機構不得直接或間接為客戶提供與比特幣相關的服務。但比特幣交易作為一種互聯網上的商品買賣行為，普通民眾在自擔風險的前提下擁有參與的自由。

盡管我國并未禁止個人買賣虛擬貨幣，但由于個別交易所做莊、利用虛擬貨幣非法融資、洗錢等隱患顯現，更強的監管措施相繼出臺。2017年9月4日，人民銀行等七部委發布《關于防范代幣融資風險的公告》，規定“任何所謂的代幣融資交易平臺不得從事法定貨幣與代幣、虛擬貨幣相互之間的兌換業務，不得買賣或作為中央對手方買賣代幣或虛擬貨幣，不得為代幣或虛擬貨幣提供定價、信息中介等服務”。此后，國內的虛擬貨幣交易所均被關閉。

監管仍在縮緊。2021年4月22日，中信銀行發布公告稱：“任何機構和個人不得將中信銀行賬戶用于比特幣、萊特幣等的交易資金充值及提現、購買及銷售相關充值碼等活動。”目前，國內已經有13家銀行宣布禁止其賬戶用于比特幣、萊特幣等虛擬貨幣的交易。

文/南都人工智能倫理課題組研究員李婭寧

編輯：蔣琳

本文來源：奧一網

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