狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣……這些“幣”怎么就成了“犯罪新寵”？_區塊鏈

在“幣圈”，從“欣喜若狂”到“哀鴻遍野”可以是分分鐘的事。暴漲暴跌的價格、天花亂墜的謊言、精心編織的騙局……這些充斥“幣圈”的亂象讓不少持幣人容易落入犯罪分子布下的陷阱。

虛擬貨幣到底有何“魔力”，怎么就成了“犯罪新寵”？

“當初以為可以一本萬利，沒想到十幾萬元血本無歸。”江蘇無錫市民曹女士告訴記者，2019年她初次踏入“幣圈”，盡管知道風險不小，但看著不斷飆升的價格，聽著身旁人的游說，她還是一口氣在貝殼國際平臺上投資了好幾種“虛擬幣”。

一開始，“幣值”不斷上升，有的價格甚至漲了3倍，曹女士不停追加投資。她覺得只要有人買入，她在中間轉手，總不至于虧錢。結果半年多后，平臺無法交易提現，她這才驚覺上當。

因憧憬被推特采納，狗狗幣大漲:10月29日消息，24小時內，狗狗幣已大漲近30%，昨日特斯拉CEO埃隆·馬斯克宣布推特交易完成。市場猜測狗狗幣會因此成為可在推特上使用的貨幣，或者至少是一種支付/小費選項，持有這樣觀點的人包括區塊鏈平臺Cardano的創始人Charles Hoskinson等有影響力的人。今年早些時候，當馬斯克受邀加入推特董事會時，他建議添加狗狗幣作為Twitter Blue訂閱的付費選項。從那時起，狗狗幣持有者就一直期待著馬斯克收購推特。在推特交易落地消息的刺激下，狗狗幣在CoinMarketCap上的排名從第10位上升了一個位置。(金十)[2022/10/29 11:56:36]

與曹女士有著類似經歷的人不在少數。盡管有人對這種賺錢方法心生不安，卻仍想火中取栗，心存僥幸地認為自己不會是“擊鼓傳花”的最后一棒。很多犯罪分子正是利用了這一點，拿虛擬貨幣、區塊鏈當幌子，進行非法集資、詐騙等活動。

泰國SEC禁止交易所處理NFT及狗狗幣等四種類型的代幣:金色財經報道，泰國證券交易委員會已批準一項指導方針，禁止該國的加密貨幣交易所在某些情況下支持四種不同類型的代幣，包括NFT。根據周五的公告，SEC表示，秘書長Ruenvadee Suwanmongkol已批準加密貨幣交易指南，即關于“從事數字資產業務的規則、條件和程序”的第18/2564號通知，將于周三生效。新規則禁止泰國交易??所處理基于模因（meme）的代幣、基于粉絲的代幣、NFT以及交易所發行的代幣。泰國交易所有30天的時間來更新他們的代幣上市規則，以符合新的指導方針。據稱，這一政策變化將影響包括狗狗幣 (DOGE) 在內的代幣。[2021/6/12 23:32:29]

2020年底，安徽省淮北市相山區人民法院曾對一起以虛擬貨幣為包裝的特大跨境電信詐騙案公開宣判，79名被告人因犯詐騙罪分別獲刑。

馬斯克：有人建議根據月相來調整狗狗幣費用:馬斯克發推稱：有人建議根據月相改變狗狗幣的收費，這真是太棒了哈哈。[2021/5/25 22:40:19]

這個犯罪團伙往往“盯上”有經濟實力的客戶，通過直播間、微信群交流，鼓吹虛擬貨幣產品的升值空間。客戶投入真金白銀后，前期虛擬貨幣會不斷上漲，讓人小有盈利，誘導客戶持續加大投資。當投資達到一定數額后，該犯罪集團會操控虛擬貨幣斷崖式下跌，造成客戶虧損的表象，以此騙取被害人財物。

可見，虛擬貨幣“魔力”的背后，往往是高收益的驅使和對高風險的視而不見。

馬斯克推特與火幣互動，連續發布多條有關狗狗幣推文:剛剛，特斯拉 CEO 埃隆·馬斯克連續發布多條有關狗狗幣推文。其首先發布了一張寓意為“to da moon”的圖片，在圖片下方評論 Doge。隨后，馬斯克與火幣官方推特發布的狗狗幣活動進行了互動，他表示：最具娛樂性的結果最有可能。[2021/2/4 18:54:06]

“我每天聽課，認真了解幣圈，一頓操作猛如虎，結果虧得只剩兩塊五。”一名“90后”投資者告訴記者，他熱衷于新鮮事物、另類投資，5月初看到某幣暴漲就投了幾萬元。沒想到幾天后因“幣圈”大佬幾句評論該幣大跌，這讓他開始懷疑虛擬貨幣價格背后有“莊家”操控。

近年來，狗幣、貓幣、豬幣、鰻魚幣等虛擬貨幣層出不窮，這些虛擬貨幣既不是“貨幣”，又和這些動物沒任何關系，貌似名字就圖個“親切可愛”。

這些“空氣幣”沒有實物依托、不具備應用價值，其擴張模式與圈錢套路高度一致：創始人注冊一個空殼公司推出“虛擬幣”，前期大量宣傳提升熱度，誘導人們海外充值購買，巨量持有者操控價格飆升后拋售，價格暴跌令不少投資者損失慘重……

在專家看來，虛擬貨幣名義叫“貨幣”，其實根本不是貨幣。它既不由哪個國家的貨幣當局發行，又不能作為貨幣在市場上流通使用，充其量就是一種特定的虛擬商品，不應成為投機炒作的標的。其中，不少“空氣幣”發行技術模糊，發行上限不確定，存在巨量持有者，極易被“莊家”操縱價格。

我國監管部門早已注意到虛擬貨幣交易炒作帶來的風險，不僅多次出臺相關文件要求各金融機構和支付機構不得開展與比特幣相關的業務，更是叫停各類代幣發行融資、開展專項整治。目前，我國虛擬貨幣交易平臺和首次代幣發行交易平臺已基本肅清。

不過，很多平臺把服務器放置在境外，境內行騙、境外數錢，還有不少交易平臺從事跨境洗錢，逃避外匯監管。

比特幣總數量有限制，具有稀缺性，因此受到一些人的追捧。但比特幣等虛擬貨幣匿名、難追查、無國界等特征，也成了犯罪分子理想的洗錢途徑。

最高人民檢察院和中國人民銀行曾公布過一起虛擬貨幣洗錢的典型案例。被告人陳某枝在前夫陳某波因涉嫌集資詐騙潛逃境外后，將贓款“洗”成比特幣，供陳某波在境外揮霍，金額達90多萬元。最后，陳某枝因犯洗錢罪，被判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。

“幣圈”不是法外之地。隨著相關法律法規日益完善、國際協作打擊力度不斷加大，利用比特幣等虛擬貨幣洗錢的“灰色空間”正在越收越窄。

近期，虛擬貨幣價格暴漲暴跌，虛擬貨幣交易炒作活動大幅反彈。面對亂象橫生的“幣圈”，國務院金融委日前向市場發出明確信號，打擊比特幣挖礦和交易行為；相關協會聯合發文，提示防范虛擬貨幣交易炒作風險。

專家提醒，投資者要樹立正確投資理念，增強風險防范意識，警惕虛擬貨幣詐騙、傳銷、洗錢等違法行為。不要相信天花亂墜的承諾，不要盲目跟風炒作，時刻警惕投機風險，避免自身財產損失。

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