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炒幣者極度深寒:不止涼了,還凍上了_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

來源:創事記

06:02

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  文/邢思遠

  來源:字母榜

  炒幣的巨大風險,正從幣圈向外蔓延,加速侵蝕炒幣客的金融信用,甚至危及正常生活。

  今年以來,國內虛擬貨幣監管愈發嚴厲,幣價頻繁暴跌,炒幣客深陷虧損無力自拔。除了賬面財富灰飛煙滅外,有人銀行卡存款遭到凍結,也有人被限制使用微信支付。

  5月21日早上,炒幣者陳勇發現自己兩張銀行卡被凍結,其中一張是工資卡。他的大部分資金都存在這張卡里,如果長時間取不出來,連日常生活都成問題。

  陳勇多次尋求解凍,卻始終沒能成功,在狗狗幣大跌當天,他甚至都有了去衡山拜佛燒香的念頭。

  另一位炒幣者曉敏5月20日在一家名叫“芝麻開門”的虛擬貨幣交易所賣出狗狗幣,套現人民幣5萬元,隨后連本帶利又在另一家交易所火幣網買入狗狗幣。

  不料,第二天她發現銀行卡刷不了了。銀行客服告知曉敏,其銀行卡遭到司法凍結,原因是“流水異常”。

  曉敏完全沒想到,凍結銀行卡這種事會落到自己這個打工人頭上。被凍結的錢有幾萬塊,如果長時間無法解凍,她將不得不過一段省吃儉用的日子。此外,根據相關規定,銀行存款在凍結期間有可能不再產生利息,這也是一筆不小的損失。

何一:幣安員工不允許炒幣,買入后必須Hold 90天以上才能交易:1月10日消息,幣安聯合創始人兼CMO、Binance Labs負責人何一參與“POW'ER 2023香港Web3創新者峰會”在線對談時表示,沒有想到當時FTX那么瘋狂,是看到CoinDesk的文章才意識到問題的嚴重性,那個時候我們還不知道FTX根本就是完全挪用用戶的資產,之前就覺得FTX花錢太大手大腳。

此外,何一表示,幣安在內部控制上特別嚴格,幣安內部無論多么高職位的員工,也不允許炒幣,買入后必須Hold90天以上才能交易。[2023/1/10 11:04:17]

  為了弄清楚原因,曉敏仔細盤點以往的交易。她發現,在一次交易中,虛擬幣買家的累計流水過大,有可能觸發了銀行風控機制,最終波及作為賣家的自己。

  曉敏隨后將上述賣家列入芝麻開門的“法幣交易黑名單”。但這個黑名單的效力僅限于交易所內部,除了阻止雙方未來進行交易外,并不會對后者產生更多影響。

  除了銀行存款被凍結,還有炒幣客被禁止使用微信收款功能。

  今年4月,王猛在火幣網花費5000元購入一種名叫USDT的虛擬幣。使用微信支付轉賬的時候,微信提示“對方涉嫌詐騙請謹慎操作”,但王猛急于買幣,無視警告繼續交易。

迅雷前CEO陳磊涉嫌職務侵占被調查,案由包括挪用公司數千萬資金用于非法炒幣:迅雷昨晚發布公告稱,其前任CEO陳磊等人涉嫌職務侵占,深圳市局已對陳磊涉嫌職務侵占罪一案立案偵查。《科創板日報》記者從知情人士處獲悉,陳磊涉嫌罪名案由包括:虛設交易環節侵占公司資產;制造虛假合同套取公司資金;涉嫌挪用公司數千萬資金用于國家明令禁止的非法炒幣。

據知情人士透露,迅雷新管理層對公司進行審計時發現:一家名為興融合的迅雷帶寬供應商實際為陳磊個人控制的公司,后者通過各種手段,向興融合轉移了數額巨大的資金,并將迅雷公司核心技術人員轉移至興融合公司,不過,上述事項正待進一步偵查。(《科創板日報》)[2020/10/9]

  一個月后,王猛發現微信收款功能被凍結,理由是“疑似涉嫌欺詐交易”,今年8月才能恢復。王猛向微信官方提交了四五次申請,目前仍未能解封。

  字母榜注意到,至少從2019年起,國內幣圈就開始出現因炒幣導致銀行賬戶被凍結的案例。根據當前政策,加密貨幣交易并不違法;但在網絡、電信詐騙、勒索病軟件、“殺豬盤”等黑色產業鏈中,它經常被用于洗錢,與之關聯的銀行賬戶存在高頻、大額的異常資金流動,極易觸發凍結、禁止交易等監管動作。

  近期,比特幣、狗狗幣等主要幣種暴漲暴跌,莊家韭菜晝夜鏖戰,財富“神話”仿佛時刻上演。由此帶來的一系列亂象,引發國內監管部門的高度關注和密集打擊,炒幣客遭遇銀行或司法凍結的情況大幅增加。

  在監管嚴打下,像陳勇、曉敏、王猛這樣銀行賬戶被凍結的炒幣者為數不少。但與爆倉的炒幣者相比,他們的錢雖然取不出來,至少尚未損失,而前者大都血本無歸。

聲音 | 新快報:披著“區塊鏈”外衣,“炒幣”死灰復燃:12月2日,新快報刊文《披著“區塊鏈”外衣 “炒幣”死灰復燃》。文章指出,空氣幣、山寨交易所卷土重來。這些“空氣幣”的宣傳手法大同小異,無非是主打高收益,模式上仍是傳銷式拉人頭的老一套。針對虛擬貨幣炒作死灰復燃的現象,北京、上海、深圳等地監管部門紛紛“亮劍”,對虛擬貨幣交易相關活動進行摸底排查。與上一輪清繳相比,此次全國清理整頓的介入更早,不少地方監管表示從小、從早進行打擊清理。[2019/12/2]

  自稱“幣圈老韭菜”的鄭琦,5月28日當晚突然收到各種爆倉短信,花費20萬元買入的比特幣縮水至2萬元,幾乎全部打了水漂。

  “比特幣還在38500美元時我止損了。結果28日上午看到一個炒幣群說18億期權到期會漲,我一時‘鬼附身’買了做多合約,結果當天幣一直在陰跌,當晚爆倉只剩2萬,現在腸子都悔青了。”鄭琦說。

  幾周前,鄭琦還沉迷炒幣無心工作,甚至幻想暴富不上班,現在再也不抱希望了,“爆倉的時候非常絕望,人真的不能太貪”。

  剛開始炒幣時嘗到甜頭,于是投入資金越來越多,但好運氣無法一直相伴,各種黑天鵝事件導致幣價起落,賠得越來越多,但又不舍得清倉,難以抽身——這幾乎是炒幣者的共同命運。

  A

  5月18日,中國互聯網金融協會、中國銀行業協會以及中國支付清算協會聯合發布公告,要求有關機構不得開展任何與虛擬貨幣相關的業務,包括為虛擬貨幣登記、交易、清算、結算等服務,將虛擬貨幣作為信托、基金等投資的投資標的等。

聲音 | 肖磊:EOS是炒幣3.0,并不是區塊鏈3.0:據新浪財經報道,肖磊表示,區塊鏈的3.0版本,目前還沒出現,沒有任何一個應用,在3.0的時候,還是一個如此小眾的市場,還停留在線上技術層面,這個是不合理的,更重要的是共識的穿透力遠遠低于利益刺激,這個會限制規模性用戶的出現。[2018/7/19]

  利空出臺,虛擬貨幣全線崩盤。字母榜作者“臥底”的一個炒幣群,成立不到一個月,群名稱就從“狗狗幣玩家交流群”變成了“韭菜園分享群”。

  不少群友表示,之前略有浮盈,5月19日之后形勢急轉直下。安貞此前賺了1萬,如今把本金都賠了進去。他把現在的狗狗幣形容為“大盤跌它猛跌,大盤漲它不漲”。

  5月25日晚,有人在群里統計盈虧情況。30多個炒幣客中,只有兩個人分別賺了5000與300元,其他人全部浮虧,金額從幾千到幾十萬元不等。

  作為群主,趙曉也很擔憂,“活在提心吊膽之中,每天一睜眼就是看各種幣圈消息,萬一哪天監管打擊到群,只要一點風吹草動,這個群就離解散不遠了。”

  第三方平臺的交易數據顯示,5月19日當晚,全網虛擬貨幣爆倉金額超過400億元;而大盤跌勢并未止步于此,隨后幾天繼續引發爆倉。5月24~25日15時,超過14萬人虛擬貨幣杠桿交易爆倉,金額超46億元。

  但仍然有人不舍得退出游戲。他們寄希望于新的虛擬幣,企圖尋找翻身機會。

韓國千禧一代陷入比特幣旋渦:年輕人不想工作只想炒幣:據外媒The Verge報道稱,韓國千禧一代陷入了比特幣旋渦中,年輕人不想工作、寄望于炒幣一夜暴富,或稱為韓國經濟的隱患和泡沫。人口約5200萬的韓國,比特幣交易量占據了以太坊的17%,這是一個驚人的數字。而其中,80%是20-30歲的年輕人。韓國心理學家的調查結果顯示,這種情況導致了韓國年輕人精神高度緊張,甚至提升了離婚率。“一旦我休息了,我就賠錢了。”這是韓國炒幣年輕人的普遍心理。[2018/4/4]

  幣圈的C位一變再變,最初的比特幣、萊特幣,以及后來的狗狗幣、柴犬幣等各種動物園幣,已經不再是炒幣者的主要談論對象。新的陌生面孔如MAT、HTMOON、ONECC等成為新寵。炒幣群里有人說,“如果狗狗幣再不漲,我就全拋去買HTM了”。

  幣圈萎靡不振,股票基金卻迎來一波上漲。

  5月26日,A股突破3600點。有炒幣者在群里笑稱,“在股市賺的錢,全在虛擬貨幣上賠光了,大不了再回股市拼一把”。

  B

  如今,陸陸續續有人退出炒幣群,玩合約被爆倉的夏普就是其中之一。他對字母榜說,已把所有炒幣軟件卸載,再也不會玩合約了,“差點沒把老婆本都賠進去”。

  但也有人選擇留守,甚至在提示風險后仍然不愿撤退。

  5月23日,安貞在火幣網上購入MAT虛擬幣后,一天之內就收到3條當地局的反詐騙短信,提醒其關注反詐視頻號、安裝反詐APP,謹慎操作。

  這種情況并不罕見。另一位炒幣者小榮也在交易當天接到當地派出所的電話,稱系統監控到了高風險,問她最近有沒有被騙錢。

  但安貞并沒有就此退出幣圈。他告訴字母榜,炒幣的原因之一是因為虛擬貨幣交易相比股市、房產更接近自由市場,散戶與機構之間沒有繁復的交易模式和操作手續,對新手更友好。

  然而,隨著一系列監管政策的出臺,炒幣的便利性正在加速萎縮,流動性遭到嚴格限制,所謂“自由市場”正成為不切實際的幻夢。

  “518公告”出臺三天后,國務院金融穩定發展委員會明確提出,“下一步應采取針對性措施,開展虛擬貨幣挖礦和交易行為集中整治活動。”隨后,多個虛擬貨幣交易平臺和服務平臺宣布撤出中國或暫停交易。

  5月23日,火幣網宣布為配合最新監管政策,暫停為中國大陸境內的用戶提供礦機及衍生服務;對已購買BTC礦機產品的用戶暫停提供礦機托管服務,機器當天停電下架。

  另一家交易所Bybit宣布,6月15日起關停所有中國手機號注冊賬戶,并限制所有中國手機號注冊賬戶的登錄。在此之前,Bybit已于2020年9月限制所有中國IP用戶的登錄。

  其他規模較小的交易平臺中,火星云礦5月26日屏蔽中國大陸IP訪問;算力蜂宣布暫停比特幣、以太幣相關產品的銷售。

  交易所變動之下,炒幣者不停切換主陣地。

  王猛正在把虛擬貨幣資產逐步轉移到某平臺。在他看來,這家平臺上有信用高的藍盾買家,交易不容易被封號,“畢竟火幣、OKEX最近出事的太多了”。

  “總之需要更加謹慎。”陳勇對字母榜說。他從前年開始炒幣,跟往年比,他與朋友都感覺,今年幣圈魔幻漲跌事件最多,監管力度也最強。

  “我們這些小散戶們,目前賣掉就是膝斬,腰斬都是輕的。但無論如何,也不會上頭做違法的事。”他說。

  在討論政策監管時,散戶們極度焦慮。有人開始宣稱在火幣上交易并不安全,還有人將銀行卡凍結、被陌生境外電話騷擾、接到派出所電話的原因歸結為平臺問題。

  同時,他們嘗試各種方法來規避風險。例如,減小投入金額,多次小額交易,以免被監管盯上;或是先確認賣家流水記錄再交易。共識之一是,“那種全是大單交易的,很有可能涉及洗錢”。

  C

  下游的炒幣客財富縮水,上游的虛擬貨幣“挖礦”同樣步入寒冬。

  5月18日,深圳華強北賽格大廈發生樓體搖晃。由于大樓里聚集了大量礦機商家,外界調侃稱大量礦機同時運轉引發共振,導致樓梯晃動。雖然只是笑談,但挖礦行業的高能耗和安全風險再度成為輿論焦點。

  “挖掘”虛擬貨幣需要使用大量專用礦機,全天候進行高強度運算。這一過程需要耗費大量電力,除了增大電網負荷外,與碳中和的國家戰略目標也背道而馳。同時,礦場產出的虛擬貨幣既不會給所在地區帶來稅收,也無法成規模創造工作機會,只有汲取卻沒有回報。

  針對挖礦的監管政策很快落地,最先出手的是內蒙古、四川等內陸省份。由于電價較低,這些地區成為幣圈玩家開設“礦場”的首選。

  5月25日,內蒙古發改委出臺政策,嚴打虛擬貨幣挖礦行為,對工業園區、數據中心、自備電廠等為虛擬貨幣挖礦企業提供場地、電力支持的,核減能耗預算指標。

  兩天后,國家能源局四川監管辦公室發布通知稱,為充分了解四川虛擬貨幣挖礦相關情況,決定在6月2日組織召開研座談會。

  “老礦工”鄭九曾經靠挖礦賺到錢。他告訴字母榜,在國家嚴管形勢下,今年中國加密貨幣行業將有很大概率全部出走海外,或轉入地下。

  礦場出海并不是新鮮事。2017年9月,中國人民銀行等七部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》,虛擬代幣市場短暫跳水后隨即進入地下狀態,國內礦場向海外轉移。

  如今,在空前嚴厲的監管形勢下,國內礦場加速走向海外。除了政策因素外,一些自然資源較為豐富的國家的發電成本較低,電價相對低廉,成為這場遷徙的主要目的地。

  有海外礦場的運營者稱,近期海外礦場已嚴重供不應求:俄羅斯礦場全部爆滿;哈薩克斯坦的礦場之前無人問津,但最近一周電話幾乎被打爆,部分地區電價上漲40%。

  但鄭九認為,“即使轉移到海外,電費、運維等成本擺在那,也未必是長久之計,風險還是有增無減”。

  在全球各國強化監管的大趨勢下,虛擬貨幣的暴富神話已經破滅。炒幣者紛紛割肉離場,留守的人也僅僅指望少虧一點。平臺和礦場被逼出海,前途未卜。在中本聰發明比特幣、點燃虛擬貨幣的野火13年后,這場始于技術革新、終于擊鼓傳花的漫長演出正在徐徐關閉大幕。

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