14天770萬元，“黑錢”被虛擬貨幣“洗白”_直播鏈

由于虛擬貨幣流轉幾乎不留痕跡，難以追溯資金去向、確定具體身份，竟成為不法分子“洗白”贓款的新“利器”。近日，浙江省紹興市越城區檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對吳某等7人提起公訴。

“神通廣大”的薦股師、“私人訂制”的會員服務、“穩賺不賠”的交易平臺……隨著國內投資理財熱潮的不斷高漲，各類薦股騙局層出不窮，說得天花亂墜，上當的股民血本無歸。

2020年6月，紹興市民李先生莫名被拉進“李智VIP”炒股微信群。群內不斷彈送各類股票買賣信息，還有一名“金牌理財師”每天定時推送直播鏈接，講授薦股課程。李先生是一名剛入股市的“小白”，對群內的炒股信息十分感興趣，更將直播間的薦股課程奉為神明。群內時常有人曬出投資盈利圖片，并吹噓群內交流的炒股信息很受用，直播間推薦的“天達國際”平臺薦股準、收益高。經過一段時間的觀察，心動的李先生下載了“天達國際”App，先后向平臺投入資金512萬元。誰知剛交了錢，平臺的App和網頁都崩潰了，李先生發現被騙立刻報警。

DASH：當前流通供應量超1100萬枚，過去14天漲幅達34.1%:金色財經報道，據達世幣（DASH）社交媒體披露，截至11月23日其流通供應量達到11,015,426.98枚。市場數據顯示，DASH在過去7天上漲了25.9%，過去14天漲幅達到34.1%，當前保持在42美元區間。

據金色財經此前報道，DASH旗下風投機構B Dash Venture參投了Web3和虛擬現實游戲開發商Thirdverse的1500萬美元融資。[2022/11/24 8:03:25]

機關經偵查發現，李先生被騙的款項在層層流轉后，最終流入虛擬貨幣交易平臺。這時，一條利用虛擬貨幣洗錢的黑灰產業鏈逐漸浮出水面。

MicroStrategy CEO：我花了6億美元買比特幣，每3秒下1單連買14天:納斯達克上市公司MicroStrategy首席執行官Michael Saylor在接受采訪時表示：“如果你看看現在在發生什么，（就會發現）機構正在發掘比特幣價值。高階玩家們來了，當他們買的時候，他們不是10萬10萬地買，他們不會被這些早期交易所操縱左右，我們說的這些人是投入上億美元的。舉個例子，我花了6億美元買比特幣，共花了我14天時間，每3秒交易一次，我減少了市場的波動，我就坐在那里接所有市場上賣的貨。每時每刻，14天整整兩周，就我一個人。當有一百個像我一樣的人入場會如何呢？”[2020/11/22 21:41:54]

原來，李先生被騙的部分款項在進入虛擬貨幣交易平臺前，曾流經一張銀行卡，順著銀行卡的流水記錄，機關順藤摸瓜找到了以吳某為首的洗錢團伙。

動態 | BTC難度已降至5.65T 14天后將再下調15.19%:據BTC.com數據，BTC當前難度已降至5.65T。值得注意的是在14天后，難度將再次下調15.19%，刷新第二大跌幅達到4.79T，回到今年6月份左右的難度水平。[2018/12/3]

吳某系蘇州某科技有限公司的法定代表人，公司主要經營計算機硬軟件業務，其因公司業務需要對虛擬貨幣交易有所研究。一次偶然的機會，吳某發現了一條快速致富的“捷徑”，即買賣虛擬貨幣就能輕松賺取高額傭金。其間，僅需提供虛擬貨幣賬戶和銀行卡。

如吳某所言，這的確是一個躺著賺錢的項目。在高額收益的驅使下，吳某不斷發展“下線”，這個洗錢團伙逐漸壯大起來。他們一邊根據上游犯罪團伙的需求出資購買大量虛擬貨幣，一邊將虛擬貨幣轉至上游犯罪團伙的收幣賬戶，通過加價“出售”賺取高額收益。

收幣后，上游犯罪團伙再將相應款項打入吳某等人掌握的銀行卡中，而這正是受害人被騙的錢款。

“在虛擬貨幣交易平臺中，貨幣的買賣是完全自由的，僅僅轉賣貨幣就能賺取高額傭金，中間肯定有貓膩。”即使明白流經的資金來路不正，吳某等7人依然鋌而走險。

“為了躲避偵查，一條‘網絡電信詐騙——虛擬貨幣洗錢’的黑灰產業鏈應運而生。”承辦檢察官揭示，“一旦‘黑錢’流入龐大復雜的虛擬貨幣市場，一來二去就模糊了贓款的去向，‘黑錢’便成功‘洗白’了。”

短短14天，吳某等7人就為該網絡電信詐騙團伙洗白“黑錢”770萬元。殊不知，賺得越多，落網越快，等待他們的將是法律的制裁。

檢察官提醒，“互聯網+”時代背景下，詐騙犯罪搭上了互聯網的便車，詐騙手段不斷更新，詐騙套路逐漸升級，讓人防不勝防。請公民注意保護個人信息，謹慎使用存在安全隱患的虛擬平臺從事資金交易。同時，確保銀行卡專人專用，這既是對自身財產安全的保護，更是對社會治安的保障。

□本報記者王春

□本報通訊員陳媛媛馮海娟

來源：法治日報

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