識破偽裝！杭州搗毀一條網絡賭資轉移渠道_USDT

很多事情都是有幾率的

難以一概而論

有人網戀成功奔現，幸福美滿

有人網戀裸聊被騙，家底賠完

但賭博卻不能說“有風險”

而是“絕對不能沾”

到了互聯網時代，賭博仍在互聯網的角落里茍延殘喘，不斷變換著自己的形式。

這些年來，賭客通過數字手段，如銀行卡、支付寶、微信或者其他第三方平臺，在賭博網站充值提現。現在，網絡賭博的資金轉移渠道變得越來越隱蔽，有些犯罪分子甚至把賭博資金轉移偽裝成數字貨幣交易！

Polygon Labs致信歐盟當局提出更好的DeFi監管:金色財經報道，Polygon Labs 首席政策官 Rebecca Rettig 分享了致歐盟當局的公開信，這封信涉及對《數據法》第 30 條的擬議修改：公平和創新數據經濟的措施，這是歐洲技術監管的重要文件。基本上，擬議的修正案旨在將 100% 未經許可的技術及其創造者（例如，開源貢獻者）排除在數據監管范圍之外。

相反，該文檔將重點關注可由企業實體或個人控制的許可分布式系統。無許可系統（鏈上或非托管服務）的開發人員不應對其代碼可能用于以下方面的流程和活動負責：明確術語“提供智能合約的一方”，以排除去中心化協議和應用程序的軟件開發人員。Rettig強調，這些提案可以使數據法案與現有的監管文件和框架保持一致。[2023/4/18 14:09:30]

日本央行將于4月發布央行數字貨幣試點項目:金色財經報道，日本央行將于4月發布央行數字貨幣試點項目。日本央行高級官員Uchida：將創辦CBDC論壇，邀請私營企業參加。將逐步擴大央行數字貨幣（CBDC）試點。試點項目的目的是測試技術可行性，同時吸收私營企業的技能和見解。[2023/2/17 12:12:56]

賭博充值大揭秘

所謂的“籌碼上下分”，就相當于賭客的充值和提現。

賭客先把錢轉給“跑分客”，跑分客再把錢換成數字貨幣交給賭客，賭客再拿著數字貨幣當作“籌碼”去賭，這就是“上分”。

阿里已申請多個淘寶元宇宙商標:金色財經報道，天眼查App顯示，阿里巴巴新加坡控股有限公司已申請注冊多個“淘寶元宇宙”商標，國際分類涉及廣告銷售、教育娛樂等，目前商標流程均為“等待駁回復審”。此外，多家科技公司和商貿公司已申請注冊“淘寶元宇宙”“元宇宙淘寶”商標，國際分類涉及廣告銷售、科學儀器等，目前相關商標狀態多為駁回復審。[2022/12/27 22:09:44]

而“下分”則是賭客把賭贏的籌碼，兌換成現金的過程。

“跑分客”就通過上下分兌換貨幣，賺取傭金。

真實案例

比特幣短時突破20000 USDT:金色財經報道，據數據顯示，比特幣短時突破20000 USDT，觸及20161.21USDT日內新高，24H漲幅為4.55%。[2022/10/26 16:38:45]

2020年，浙江省杭州市局網警分局在工作中發現，一個小眾的BitBase數字貨幣交易軟件，以“交易數字貨幣”為名義，為凱時賭博平臺提供籌碼上下分服務。

2021年2月底，杭州市臨安分局接到指令后，立即成立專案組，對這款虛假電子貨幣交易軟件進行研判分析。專案組通過各種技術手段，挖掘出了這款軟件背后的團伙。

△圖/網絡

鎖定位于境外的運營人員3名、境內總代理2名、境內技術團隊1個、境內資金工作室6個。

這6個工作室散布在湖南長沙、湘潭、岳陽、常德和廣東河源、茂名。其中數字貨幣幣商3人，總人員數50余人。

2021年3月6日，杭州市局網警分局和臨安區分局共同召開專案收網聯合部署大會，抽調網警分局及臨安分局50余名警力，奔赴廣東深圳、四川成都、湖南長沙、岳陽、湘潭等地對Bitbase在境內窩點犯罪嫌疑人統一收網。

扣押數字貨幣資產1400枚FIL幣和8300枚USDT幣，現金3萬余元，筆記本電腦5臺，手機50部，資金賬本9本，電話卡25張，U盾20個，銀行卡20張等。

執法現場

目前，Bitbase所有境外賭博網站的充值、提現籌碼界面均已無法使用。這有效切斷了境內資金流向境外賭場的通道，打擊戰果顯著。

這次行動共抓獲犯罪嫌疑人15人，其中采取強制措施8人。

在本次抓捕行動中，最年輕的“跑分客”不過20歲，他本該有著大好年華和光明的未來，但現在，觸犯法律的他將面對法律的審判。

普法時間

據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2005-5-13)規定，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博罪的共犯論處。

來源：部網安局

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