「網絡安全宣傳周」警惕虛擬貨幣交易騙局_區塊鏈

近日，多部門發布提示稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等吸收資金，實則是炒作區塊鏈概念，行非法集資、傳銷、詐騙之實。

識別這種騙局，大家需要記住這三大特點：

一是網絡化、“高大上”。這種騙局主要通過網絡或是聊天工具開展交易和收支資金。部分騙局包裝得“高大上”，以獲得境外優質區塊鏈項目投資額度為由頭，聲稱可代為投資。如果符合這樣的特征，極有可能是詐騙——消費者一旦上當受騙，資金還已可能被轉移至境外，難以追回損失。

新火科技市場總監Peter：公司將集聚核心資源投入MPC托管平臺發展:金色財經現場報道，在8月8日由金色財經主辦的金色沙龍活動中，新火科技市場總監Peter帶來主題分享《持牌合規發展，新火的思考與實踐》。Peter表示，作為港股上市公司，新火科技持續加強合規業務發展，未來將集聚核心資源投入MPC托管平臺Sinohope業務發展。

據了解，新火科技MPC托管平臺Sinohope通過采用 MPC-CMP技術支持用戶分布式管理私鑰分片與協同簽名，解決私鑰單點風險，有效增加透明性和易用性。目前已支持Ethereum、Bitcoin、Avalanche、Cosmos、BNB Chain、Polygon、Arbitrum、Optimism、Near、Tron、Filecoin等主流公鏈。

8月7日，Sinohope宣布其Web3 Access功能已正式上線，首創 MPC APP 錢包領域 DApp 交易支持“自定義多人審批”功能。[2023/8/8 21:32:06]

二是宣稱“只漲不跌”“高收益低風險”。有的騙局利用虛擬貨幣、共享經濟等概念進行炒作，甚至還請來名人為其“站臺”宣傳，強調“幣值只漲不跌”“投資周期短、收益高、風險低”等，以各種噱頭吸引消費者眼球。

轉移3000萬枚XRP至Bitstamp的“巨鯨”顯示為BitGo:金色財經報道，據Whale Alert此前披露數據顯示，今日一個匿名巨鯨將3000萬枚XRP轉移到歐洲加密貨幣交易所Bitstamp，雖然該交易發送方被標記“未知”，但據專注于XRP的追蹤平臺共享信息顯示，這筆資金來自于BitGo。另據Coingecko交易數據，XRP過去24小時下跌6.1%，已降至0.381792美元。（u.today）[2022/11/28 21:07:56]

例如：近期國際金融市場波動較大，有平臺開始炒作“虛擬貨幣是超越黃金白銀的避險資產”概念，實際情況則是，其價格大幅下跌致使消費者損失慘重。不僅如此，這些平臺還通過機器人程序刷量、篡改數據等行為，借以營造出虛擬貨幣交易市場的“繁榮”假象。

數據：過去24小時全網爆倉總額達1.79億美元，ETH爆倉占比超60%:7月25日消息，據幣coin數據顯示，在過去24小時內，全網爆倉總額達1.79億美元，共有5.09萬用戶爆倉。其中ETH爆倉達1.08億，占比超60%。據CoinMarketCap數據顯示，ETH現報價為1522美元。[2022/7/25 2:35:49]

中國互聯網金融協會通過對部分平臺的交易數據抽樣分析發現，40多種虛擬貨幣交易日換手率超過100%，70多種虛擬貨幣交易日換手率超過50%。在幣種交易單價和市值均不高的情況下，有些平臺刷出巨額交易量，還有平臺直接“扒取”其他平臺信息，復制偽造交易量。

在誘導消費者入場后，平臺會采用各種操縱市場手段侵占消費者財產。例如：在消費者不知情的情況下，平臺通過高買低賣，高頻交易等惡意操作程序侵占消費者財產。又如，平臺使用橫盤、拉盤、砸盤等技術手段操縱交易，消費者卻無從知曉實際交易情況。還有的平臺慣用“宕機”“拔網線”、凍結資產等手段使交易突然停滯，參與杠桿交易的消費者因無法主動平倉引發爆倉，最終損失慘重。

三是引誘投資者發展下線。不法分子以“靜態收益”——炒幣升值獲利和“動態收益”——發展下線獲利為誘餌，不僅吸引投資者投入資金，還引誘其發展下線，引誘更多人加入，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征，最終會害人害己。

中國互聯網金融協會提示，廣大消費者應主動增強風險防范和自我保護意識，不要盲目跟風參與相關投機行為。

需要注意的是，一些虛擬貨幣交易平臺注冊或將服務器設置在境外，運營主體較為隱蔽，其通過頻繁變更網站域名和服務器地址，以及采取線上導流線下交易等方式，逃避監管部門打擊。他們的運營主體注冊地、辦公地以及業務開展區域常常不同，這導致投資者往往無法確定運營者身份，一旦有財產損失很難追回。

因此，多個部門反復提示投資者，此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的金融投資詐騙，資金運轉難以長期維系。投資者應當樹立正確的投資理念，切實提高風險意識，一旦發現有任何機構涉及此類非法金融活動，應及時向有關監管部門舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，應及時向機關報案。

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