虛擬幣“跑分”被捕，五男子“三班倒”結算資金近千萬_虛擬幣

“19歲室友實現財富自由，在家躺賺”、“寶媽足不出戶，年薪百萬”、“在家就能做的兼職，拿錢到手軟”等浮夸廣告充斥各類網站，仿佛一道稍縱即逝的財富之門，讓人心潮澎動，但天下絕沒有白吃的午餐。近日，永興縣局打掉一個利用USDT的“跑分”團伙，抓獲幫助信息網絡犯罪活動罪嫌疑人5人。

建行研究員：銀行現可識別虛擬幣交易 相信支付機構將提高異常交易識別能力:據證券時報5月24日消息，建行研究院研究員、高級經濟師曹磊介紹，銀行現在可以通過大數據手段完成客戶交易的識別，對于虛擬貨幣的交易以及結算可以通過資金的路徑，接收款項的交易平臺等方式進行提數和預警。曹磊表示：“目前銀行按照監管部門及國家部委的要求報送相應數據和名單，若有嫌疑人員觸犯國家相關法律法規的規定，銀行會按規定要求進行‘斷卡’。并按照機關的要求提供相應的證據。”曹磊從技術角度分析稱，目前來說，通過虛擬貨幣兌換法幣的過程，大多都是非現金過程，均會留下數字痕跡。通過C2C的模式，盡管可能暫時逃避監管，但是在金融機構大數據以及人工智能輔助下，相信支付寶和微信等支付機構對異常交易的識別能力會提高，從而更快鎖定交易及嫌疑人。[2021/5/24 22:36:30]

案情回顧

聲音 | 北京金融局局長：未來境內應該不會發放虛擬幣交易所牌照:近期監管部門對于虛擬貨幣、虛擬貨幣交易所打擊的高壓態勢，引發了外界熱議。北京市地方金融監督管理局局長霍學文表示，虛擬幣監管不存在是否更嚴格，只會更嚴格，北京金融局對于發幣行為“零容忍”，發現一起、打擊一起。虛擬貨幣不能夠、也不得作為法定數字貨幣，我國只有人民銀行才能推出法定數字貨幣。 針對未來境內是否會發放虛擬幣交易所牌照，霍學文回應稱“應該不會”。 “我國不允許跨境虛擬幣交易，任何機構不能把境外的虛擬貨幣賣到國內，任何機構不得提供虛擬貨幣與人民幣的兌換。對于這類型行為，我們會密切監控、嚴厲打擊，發現一起、清除一起。”（新京報）[2020/1/13]

2021年12月16日，永興縣局反詐中心在梳理工作時發現，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人涉嫌利用本人銀行卡、信用卡幫助網絡賭博平臺結算，數額巨大。在永興縣城關派出所的協助下，反詐中心將五人傳喚至永興縣局執法辦案區域。經查，劉某湘等五人租房開設工作社，湊資6000元，通過“imToken”、“TokenPocket”App購買泰達幣，再將購買的虛擬幣存入到“某幣”App中進行“跑分”，利用虛擬幣交易不記名的方式向網絡賭博平臺提供充值、返現等結算服務，每筆服務抽取傭金千分之八，為確保利益最大化，五人排三班24小時不間歇工作，9月至今，累計盈利77500元，協助轉移違法資金近千萬。

央視財經再度發聲：虛擬幣場外交易繞監管，交易所掙錢花樣多:5月22日晚，央視財經頻道《經濟信息聯播》節目三問區塊鏈：1.代幣交易所外遷，數量功能均增加。自去年9月4日之后，國內交易所外遷的同時，還新增了“場外交易”功能。專家表示該功能的推出是為了繞開監管，吸引國內投資者入場；2.代幣市場亂象橫生，交易所掙錢花樣多。手續費不再是代幣交易所的唯一收入來源，由于各國監管政策不夠完善，高額的上幣費、收取項目方的原始幣賺差價、交易所發行自己的代幣進行上市交易皆為代幣交易所的收入來源；3.遏制亂象，代幣交易所監管亟待破局。針對3月30日某交易所的回滾行為，專家表示回滾事件本身就是一個操縱市場的行為，也說明了我們現在的交易所是無監管，非常亂的狀態。[2018/5/22]

目前，劉某湘、曹某偉、曹某濤、雷某英、李某等五人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪被永興刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。

民警提醒

近年來，網絡犯罪呈上升趨勢，賭博、詐騙、招嫖等傳統犯罪日益向互聯網遷移，不法分子為規避機關的偵查，想方設法將“結算業務”剝離外包，由此催生了大量“網絡民工”，他們以青少年為主，夜以繼日的埋頭苦干，幾百幾千的幫助不法分子結算、轉移資金，成為不法分子的安全屏障。在此，呼吁廣大青年朋友不要被所謂的高回報蒙蔽心智，財富要靠勤勞的雙手去創造，坐享其成的心理不可取。

來源：永興

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