吸引8.4萬會員的炒幣神器，竟是……｜今晚九點半_泰達幣

5G、AI、BigData、VR

憑借眾多高科技名詞的包裝和噱頭

他們在數月間為8.4萬名會員

挖下一個網絡傳銷陷阱

打著“提供虛擬貨幣‘挖礦’、無需礦機即可炒幣升值獲利”的幌子，以數字貨幣為交易媒介，通過自設的App和虛擬貨幣交易所進行網絡傳銷，不到4個月時間吸引會員8.4萬余名，涉及江蘇、山東、重慶等20余省市，涉案金額14億余元。

近日，經江蘇省鎮江市潤州區檢察院提起公訴，法院以組織、領導傳銷活動罪判處被告單位深圳某公司罰金，判處李某等16名被告人六年至二年不等有期徒刑，各并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收，上繳國庫。

發財夢碎

幣圈玩家損失慘重

美元加速探底 人民幣資產吸引力愈發強勁:截至7月31日晚間，美元指數下破93關鍵支撐點，最低觸及92.5，刷新近兩年低位。美元7月累計下跌4.1%，創下了2010年9月以來最大月度跌幅。在弱美元行情下，美元資產的吸引力正在減弱。人民銀行7月31日公布的數據顯示，截至6月末，境外機構和個人連續第三個月增持境內股票和債券資產。在匯率穩定、利差高企、開放舉措提速等多重因素交織下，人民幣資產在國際投資者眼中的“資產避風港”地位得以加速鞏固。（上海證券報）[2020/8/3]

圖片來源于網絡，與正文無關

毛某家住江蘇省常州市，是一名炒幣發燒友。2020年7月，毛某被微信好友傘某拉進了一個神秘的投資群，群里正在熱火朝天地介紹著一個即將上線的名為“雙子新約”的投資項目。

這款號稱結合了5G、AI、BigData、VR等技術的新項目不但聽起來高大上，“錢景”也很誘人，宣稱“只漲不停，永不關網”——只要以50個泰達幣購買100個“雙子新約”母幣就能成為會員，再購買10個母幣就有資格發展下線。入會會員既享有炒幣升值產生的靜態收益，也享有發展下線產生的動態收益，這些收益均以“雙子新約”子幣形式呈現。這些母幣、子幣不但都能持續升值，還可以在一個名為“大G交易所”的虛擬貨幣交易所里交易、變現。

加密借貸將通過增加流動性吸引更多投資者進入加密市場:加密借貸是區塊鏈生態系統中增長最快的行業之一。根據研究公司Credmark的報告，加密支持的貸款量在2019年增長了七倍，最終達到80億美元。專家推測，加密借貸將通過增加流動性吸引更多投資者進入加密市場。（Cointelegraph）[2020/6/28]

毛某聽了群里的介紹非常心動。傘某趁勢告訴毛某，有內部消息保證穩賺不賠，項目一上線就通知毛某。

2020年8月，傘某果然給毛某帶來了“雙子新約”上線的好消息。在傘某指導下，毛某迅速下載了“雙子新約”App，并注冊激活了賬戶。當天，毛某抱著試試看的心態，用時價約2.7萬元人民幣的泰達幣購買了6000多個“雙子新約”母幣正式成為會員，并推薦了部分幣圈好友作為下線。接下來的兩個多月里，毛某不但獲得了平臺承諾的不菲收益，還發現“大G交易所”里交易頻繁、人氣火爆，這一切都讓他覺得押對了寶。

哈薩克斯坦計劃在未來三年吸引7.38億美元的加密領域投資:哈薩克斯坦數字發展、創新和航天工業部長Askar Zhumagaliyev近日在會議上發表講話時表示，盡管外界對加密貨幣的可行性仍存在疑慮，但隨著其在全球范圍內不斷擴散，哈薩克斯坦正計劃在未來三年從加密貨幣和數字挖礦投資中吸引3000億堅戈（約合7.384億美元）的投資。

代表們在會上討論目前有關數字技術監管的法案，該法案明確禁止無擔保數字資產的發行和流通，但“法律另有規定的除外”。該法律草案沒有禁止數字挖礦，因為它不認為這是一種創業活動。

Zhumagaliyev表示，哈薩克斯坦許多人都可以進行數字挖礦，并指出其巨大的潛力。“我們學習了美國、瑞典和韓國等其他國家的經驗。我們看到數字挖礦和加密貨幣等活動成為日常生活的一部分。哈薩克斯坦有14個這樣的數字礦場，已經帶來820億堅戈（約合2.017億美元）的投資。”

該法律草案還旨在“確定負責個人數據保護的授權機構及其主要職能，直至并包括管理與使用數字技術有關的公共關系，為實施信息和通信技術項目創造條件，以及為國家視頻監控系統的建立和運行奠定法律基礎。”該文件已獲參議院通過，正等待哈薩克斯坦總統批準。（Astanatimes）[2020/6/16]

于是，他不僅又陸續追加了近70萬元人民幣投資，還繼續介紹了8名幣圈好友一起發財。誰知好景不長，毛某投進“雙子新約”平臺的母幣、子幣就無法通過“大G交易所”交易、提現了。總賬算下來，毛某不但沒有賺到一分錢，還虧了好幾萬。

Galaxy Digital首席執行官：比特幣每天都在吸引新投資者:隨著減半臨近，Galaxy Digital首席執行官Michael Novogratz日前在推特上表示，比特幣每天都在吸引新的投資者入場：“比特幣每天都有新朋友。這一切正在發生。”（U.Today）[2020/4/24]

和毛某有著類似遭遇的幣圈玩家不在少數。很多“雙子新約”會員都蒙受了不同程度的財產損失，有的甚至血本無歸。2020年11月16日，機關接到群眾關于“雙子新約”平臺涉嫌傳銷的報案，遂于當日立案偵查。

揭開面紗

賺錢項目背后的傳銷陷阱

“末日博士”Nouriel Roubini：比特幣是胡說，只是吸引傻瓜:據MarketWatch消息，在米爾肯研究所全球會議小組討論會上，“末日博士”Nouriel Roubini表示數字貨幣只是泡沫，同時指出目前數字貨幣持有者仍然通過交易所來清算其交易。另外，Roubini反復強調比特幣沒有分權只是多頭。但數字貨幣應用程序Abra首席執行官Bill Barhydt對此進行了回擊，稱其像一個馬推銷員說我們不需要內燃機。數字貸款空間Celsius Network的首席執行官Alex Mashinsky在得知Roubini并沒有購買比特幣后，反擊說：“為什么你不買一枚然后告訴我們它是如何工作的？”[2018/5/3]

圖片來源于網絡，與正文無關

隨著偵查活動的持續深入，以李某為首的網絡傳銷犯罪團伙逐漸浮出水面。

現年38歲的“老板”李某僅有高中文憑，從2013年開始便接觸虛擬貨幣。曾設計國外某數字貨幣傳銷項目的楊某是整個團伙的“軍師”，“雙子新約”設計思路、母子幣價格操控策略等均出自他手。

2020年4月，李某從朋友口中得知了國外某網絡傳銷項目，并從中嗅到了商機。

2020年5月至8月上旬，李某先是聯系這個項目的設計者楊某等人設計了“雙子新約”項目計劃書，后又拉劉某、殷某等5人“入伙”，還重金聘請張某、汪某組建兩個專業技術團伙。張某以深圳某公司名義開發了“雙子新約”App1.0版本，汪某帶領團隊成員開發了2.0版本。為吸引會員和操控母子幣價格，李某等人還為“雙子新約”平臺量身定制了“大G交易所”。

一切準備妥當，李某等人便開始了“圈錢游戲”：從2020年8月App上線到2020年12月，“雙子新約”平臺迅速發展會員8.4萬余個，層級關系多達316層，累計吸收會員泰達幣2.23億余個，涉案金額高達14億余元。

雖然該平臺盜用了區塊鏈、數字貨幣等概念并披上了5G、AI、BigData、VR等高科技外衣，但其并沒有任何實體經營活動，全靠不斷發展下線維系運轉。一旦沒有足夠多的下線源源不斷地投入資金，該平臺就會因承受不了越來越大的兌付壓力而崩盤。這款迷倒無數會員的“炒幣神器”，實質上仍是擊鼓傳花的“龐氏騙局”。

引導偵查

精準打擊傳銷犯罪

因案情重大、復雜，該案被部列為掛牌督辦案件。潤州區檢察院迅速根據機關邀請成立辦案組，提前介入、引導偵查。立案偵查之初，查獲的涉案人員就有20多人，匿名會員更是多達8.4萬余個。這些涉案人員是否全部構成犯罪？如何查明匿名會員間的上下級關系？檢察官們主張根據涉案人員在“雙子新約”平臺中所起的具體作用從嚴認定組織者、領導者，并建議機關先通過交易賬戶鎖定匿名用戶的真實身份信息，再開展針對性調查取證。最終，機關將數名受雇用充當操盤手、客服且無法查實是否明知“雙子新約”是網絡傳銷的人員不作犯罪處理，并在多名匿名用戶間梳理出了多條清晰的上、下線關系。

為確保取證工作符合指控犯罪需要，檢察機關先后5次與偵查人員會商案情并提出了18條針對性的建議，均獲采納。

2021年5月，該案移送審查起訴。承辦檢察官在形成的近14萬字審查報告的基礎上，重點圍繞網絡傳銷團伙組織架構、涉案資金流向等方面編制了數十張圖表，更加精準地厘清了每位犯罪嫌疑人的地位作用、涉案金額。此外，承辦檢察官還會同律師、嫌疑人家屬共同做好釋法說理工作，不但促使李某等16人全部認罪認罰，還敦促李某等13人主動退出了4.47億元違法所得。

檢察官出席法庭支持公訴

2021年6月，潤州區檢察院以深圳某公司和李某、楊某等16人涉嫌組織、領導傳銷活動罪向法院提起公訴，并全部提出確定刑量刑建議。2021年9月27日至28日，法院兩次開庭審理此案，深圳某公司和李某等16人均自愿認罪。近日，法院全部采納檢察機關指控的犯罪事實和量刑建議，并作出前述判決。

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