破獲虛擬幣洗錢案件259起，收繳虛擬幣價值110億余元！_APP

防騙大數據

部網絡安全保衛局二級巡視員孔長青1月14日下午向記者介紹，當前網絡黑灰產背后埋藏巨大“陷阱”，針對其不同環節，分別打擊治理。

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破獲價值1.2億人民幣USDT跨境網絡賭博案件，77人被捕:10月22日，中國人民銀行公眾號發表《打擊跨境賭博資金鏈③：跨境賭博“花式”設局，認清套路莫起貪念！》文章，文章顯示，近期，人民銀行惠州市中心支行協助當地破獲一起利用虛擬貨幣泰達幣（USDT）的跨境網絡賭博案件。抓獲犯罪嫌疑人77人，打掉賭博網站3個，涉案金額近1.2億元。此案不僅在銀行賬戶內流轉，還涉及虛擬貨幣，并通過多次洗白，資金走向極為隱蔽。[2020/10/23]

題圖：資料配圖

動態 | 印度破獲針對當地美國公民的詐騙案 受害者被要求以BTC等支付:據TNW 6月13日消息，印度中央邦警察局部門Cyber Cell破獲一起針對美國公民并要求用比特幣支付的呼叫中心詐騙案，最終有78人被捕。據悉，這些打電話的詐騙者聲稱是美國社會保障部門的官員，并稱受害者的社會保障證書被用于洗錢和走私。然后受害者被告知，如果他們不能支付要求金額的資金，其社會保險號將被凍結，并且將面臨法律訴訟。受害者被要求使用比特幣、預付禮金卡和其他在線支付的形式完成匯款，支付金額為50到5000美元不等。[2019/6/13]

2021年打掉違法APP制作團伙96個、簽名團伙20個，整治分發平臺51個，查獲違法APP7221款，全力壓制違法APP泛濫勢頭；打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300余個，收繳虛擬貨幣價值110億余元。

動態 | 舟山市定海破獲非法控制計算機系統“挖礦”案:近日，舟山市定海破獲一起非法控制計算機信息系統案，犯罪嫌疑人程某自去年10月開始，通過控制境內外100余臺計算機系統進行“挖礦”從中獲利。挖到的虛擬幣主要是“羅門幣”和“ETN”兩種，會自動存到他的網絡賬戶內。[2018/7/16]

近年來，受互聯網快速發展影響，傳統犯罪結構中的信息流、技術流、資金流匯聚異變，形成交織復雜的網絡黑灰產生態體系。當前，網絡黑灰產可分為物料供應、技術支持、廣告推廣、支付結算等。

針對物料供應環節，機關聚焦為網絡犯罪提供公民個人信息、黑卡、黑號等物料，斬源頭、斷供給，全面清理銷毀犯罪人員通過不法手段獲得的各類物料，堅決消存量，全力控增量。

針對技術支持環節，機關聚焦為他人犯罪提供APP、網站開發等各類技術支持的不法活動重拳出擊，特別是對違法APP制作、打包、簽名、分發、運營等實施全流程打擊，2021年共打掉違法APP制作團伙96個、簽名團伙20個，整治分發平臺51個，查獲違法APP7221款，全力壓制違法APP泛濫勢頭。

針對廣告推廣環節，聚焦搜索引擎、短信、網絡電話等推廣渠道開展打擊治理，2021年共鏟除相關團伙450個，摧毀非法廣告聯盟43家，聯合行業主管部門加強行政執法，處罰違規運營商104家、網絡服務單位225家，關停網絡違法賬號3.1萬余個。

針對支付結算環節，聚焦非法第四方支付、跑分等平臺強化打財斷血，摧毀相關平臺700余個，打掉為各類犯罪提供非法支付結算的網絡團伙300余個，斬斷數千個賭博、詐騙團伙資金“命脈”，達到“釜底抽薪”之效。特別是針對虛擬貨幣洗錢新通道，緊盯形勢變化、創新打擊策略，破獲相關案件259起，收繳虛擬貨幣價值110億余元，取得重要突破。

在此提醒，網絡黑灰產背后埋藏巨大“陷阱”，明知他人利用信息網絡實施犯罪，卻為其提供技術支持或幫助的行為已經觸犯法律。廣大網絡從業人員切記要擦亮眼睛、遠離網絡黑灰產，若存在僥幸心理鋌而走險，必將受到法律制裁。

(原標題：去年破獲虛擬貨幣洗錢相關案件259起收繳虛擬貨幣價值110億余元)

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