這些區塊鏈數字貨幣不靠譜，涉虛擬概念的新型傳銷逐漸衍生_區塊鏈

傳銷這個社會"瘤"，其危害不言而喻，雖然近年來我國相關打擊力度不斷加大，但傳銷方式也在與時俱進、不斷翻新。近日，深圳市羅湖區人民檢察院研究分析轄區2019年以來依法辦理的31起組織、領導傳銷罪案件，發現部分犯罪分子借助互聯網逐漸衍生虛擬概念的新型傳銷模式，隱蔽性很強，并嚴重危害群眾財產安全。

很多新型傳銷模式，以區塊鏈數字貨幣為噱頭，以高額回報為利誘，參加者通過繳納入會費成為會員，按照投資金額及先后順序形成層級。平臺可通過不同獎勵機制獲取獎勵，并以易物點、回饋積分等形式形成虛擬資產，在此基礎上，傳銷組織為進一步延伸以區塊鏈為幌子的傳銷活動鏈條，還推出華克金(WCG)、榴蓮幣(DRT)、農業通證(MAT)等"數字貨幣"，鼓動傳銷參與人員繼續充錢刷單、發展下線，期待高額回報。在羅湖區檢察院辦理的31起傳銷案件中，涉及互聯網虛擬傳銷26起，占比83%，涉案金額高達8321萬元人民幣。

美國國會法案呼吁聯邦政府研究加密貨幣用于非法活動的案例，并就如何減少這些用途提出建議:4月27日消息，周四向美國參議院和眾議院提交的一項兩黨法案將呼吁聯邦政府研究加密貨幣用于非法活動的案例，并就如何減少這些用途提出建議。《金融技術保護法案》建議成立一個工作組，負責研究恐怖分子或其他犯罪分子如何使用加密貨幣和其他新的金融技術，并為國會和監管機構提出旨在打擊這些用途的建議。[2023/4/27 14:31:26]

羅湖檢察官介紹，隨著網絡科技的發展，新型傳銷突破了傳統的面對面發展下線的方式，發展成為以計算機軟件為交易平臺，以網絡交流軟件為主，線下講課、宣講、培訓、考察等為輔的宣傳方式。在運作方式上，有傳銷組織開發社交游戲平臺，推薦他人注冊可獲得動態收益，該收益以積分的形式顯示在賬戶中，回饋積分可用于拆分賬戶，拆分后可通過每個賬戶發展更多的下線，用信息化更新運營模式，以裂變式壯大傳銷組織。羅湖區檢察院辦理的某傳銷案中，付某就在互聯網開設"量子幣"傳銷平臺，通過微信群宣傳、推介會、商學院授課等方式，以消費變收益形式為幌子，通過注冊會員發展下線獲利。

Citadel Securities ETF負責人：若加密ETF獲批，將準備好為這些產品做市:6月7日消息，做市商巨頭Citadel Securities的ETF負責人Kelly Brennan表示，如果加密ETF得到監管批準，將準備好為這些產品做市。（彭博社）[2022/6/8 4:09:28]

隨著新興業態的出現，傳銷犯罪收益途徑不再局限于線下，而是出現收益方式的復合化。羅湖區檢察院辦理的某傳銷系列案中，涉案平臺分為靜態和動態模式盈利，靜態模式即積分翻倍，動態模式即發展下線加入平臺，通過直推獎、對碰獎、領導獎等獎金制度獲利。

動態 | 央視：“區塊鏈”成了騙術的新“畫皮”，這些話術都是套路你:從金融詐騙到非法集資，再到非法傳銷，打著“區塊鏈”的旗號從事違法活動的各種騙局引發公眾的廣泛關注。一個名為“BEEBANK APP”的區塊鏈錢包項目，自稱是全網唯一的去中心化、全幣種錢包，投資者躺著就能賺錢！根據其規則，發展10人成團，預測月收入達3至10萬元；如果發展到第五級，預測月收入達200至700萬元。而當記者與其工作人員取得聯系后，得到的回復卻是：BEEBANK APP已跑路，并“卷”走了十幾萬。對方并沒有向記者透露BEEBANK APP圈錢跑路的來龍去脈，反而向記者推薦了其它的區塊鏈項目。專家表示，這種借助專業名詞宣稱高收益的所謂“項目”，實質就是金融詐騙。區塊鏈只是一項技術手段，本身并不創造價值，各類騙局都有一定的套路：初級套路：拽大詞 高收益；宣傳話術：“躺著也能掙大錢！”；騙局實質：圈錢跑路；中級套路：玩概念 高分紅；宣傳話術：“共享經濟 收益可觀”；騙局實質：非法集資高級套路：炒貨幣 高返利；宣傳話術：“虛擬資產 金融創新”；騙局實質：非法傳銷。（央視新聞）[2019/11/22]

新型傳銷還通過互聯網向實體產業輻射，傳銷參與人注冊實體公司，通過宣傳吸引消費者加入，并推出會員積分兌換物品等活動，帶動線上線下無縫對接，將傳銷行為混入正常的市場經濟活動中，在組織層級、入會費收取、組織成員數量上進行創新，模糊傳銷產品的實際價值邊界，使消費者難以察覺行為的變質，造成傳銷行為更為隱蔽化。

對此，羅湖檢察官建議，針對新型傳銷加大相關宣傳力度，充分利用短視頻、海報、公益廣告等方式，警醒廣大人民群眾注意這些變體傳銷，增強防范意識，自覺抵制傳銷。針對重點群體要進行專項普法宣傳，并發動群眾提供可疑的線索資料。

"打擊力段與力度也要跟上，建議加強電子取證設備的更新升級，及時將傳銷涉及的虛擬概念等納入監管范圍，對可疑數據及資金流建立預警機制，加強對操作頻繁賬戶進行審查。另一方面強化與相關第三方平臺的協同機制，通過對關鍵詞匯的限定及捕捉，獲得打擊傳銷犯罪的有力先機。"羅湖檢察官提出相關部門要加強對一些社交軟件，尤其是虛擬貨幣輿情信息集成網站的重點監控，及時捕獲并分析傳銷犯罪的線索。

此外，監管部門多方形成打擊合力，建立嚴密的拉網式摸排機制，強化相互協作辦案的機制，做好實時數據的檢測及研判。"我們也將進一步對新型傳銷展開類案分析研判活動，有針對性加強辦案人員查證固證意識，把握變相具有傳銷特性犯罪的本質，準確定性，有力打擊。"羅湖檢察官還表示，"希望在大家的共同努力下，人民群眾的錢袋子能得到更好地守護。"

深圳晚報記者伊宵鴻

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