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DOGE/US+0.97%半島全媒體記者郭振亮
近日，信用中國公示了青嶗市監消行處字〔2021〕133號行政處罰決定書，該行政處罰決定書顯示，2021年8月19日，嶗山區市場監督管理局執法人員根據舉報對舉報人提供的當事人與購房人簽訂的《青島市商品房預售合同補充協議》進行了初步審查，并于2021年8月26日到青島宏程置業有限公司進行了現場檢查。經初步調查，當事人與購房人簽訂的《青島市商品房預售合同補充協議》中含有涉嫌利用格式條款排除消費者依法享受的其他權利的條款，違反了《合同違法行為監督處理辦法》第十一條第項規定。為進一步查清當事人的違法事實，申請立案調查。
外媒：Binance仍在使用被SEC指控涉嫌混合資金的以太坊賬戶:金色財經報道，被美國證券交易委員會指控將資金混入CZ控制的實體Sigma Chain和Merit Peak的以太坊地址賬戶依然在使用，周二，該賬戶從兩個獨立的Binance.com賬戶收到了約700萬美元的USDT和299,999個UNI(價值約130萬美元)。Etherscan交易數據顯示，數小時后，所有這些資金都被發送到Binance.US的賬戶。
自去年8月創建以來，該賬戶一直用于將資金從Binance.com轉移到Binance US，迄今為止已轉移約14億美元。
Binance目前尚未解釋這一活動，但在去年11月FTX 崩潰后組織的Twitter Space中，CZ承認他是為Binance服務的做市商的股東。稱這個做市商不賺錢。[2023/6/14 21:37:05]
涉嫌20億美元欺詐案的加密交易所Thodex創始人已引渡至土耳其:金色財經報道，據土耳其國家電視臺TRT Haber，加密交易所Thodex創始人Faruk Fatih Ozer已從阿爾巴尼亞引渡至土耳其。
據悉，土耳其司法部于2021年宣布，它已獲得國際刑警組織的“紅色通緝令”，要求逮捕Ozer，因為他涉嫌參與該國有史以來規模最大的欺詐案，價值約20億美元（20億歐元），此前去年8月，Faruk Fatih ?ze在阿爾巴尼亞被捕。[2023/4/20 14:15:42]
依據相關規定：1、《合同違法行為監督處理辦法》第十一條：“經營者與消費者采用格式條款訂立合同的，經營者不得在格式條款中排除消費者下列權利：......消費者依法應當享有的其他權利。”2、《合同違法行為監督處理辦法》第十二條：“當事人違反本辦法第六條、第七條、第八條、第九條、第十條、第十一條規定，法律法規已有規定的，從其規定；法律法規沒有規定的，市場監督管理部門視其情節輕重，分別給與警告、處以違法所得額三倍以下，但最高不超過三萬元的罰款，沒有違法所得的，處以一萬元以下的罰款。”
媒體：趙東因涉嫌協助資金外逃已被拘46天，目前3名員工已釋放:8月4日消息，趙東于6月19日被傳喚，據今已被拘留46天。知情人士爆料稱， 趙東涉案不是直接因為OTC，而是涉嫌協助資金外逃，趙東的OTC團隊的業務特色就是數字資產可以兌換成海外資產，如美元、歐元甚至房產。目前趙東團隊已有3名工作人員被釋放，這意味著的偵查工作基本結束。但是趙東和另外2位團隊管理層還未釋放，后續可能面臨高額罰金。
此外，該知情人士透露，有一段趙東團隊成員在KTV與涉嫌逃匯的犯罪人員喝酒的視頻，由此展開調查。（鏈茶館）[2020/8/4]
2022年4月22日，嶗山區市場監督管理局對青島宏程都市果嶺房地產開發有限公司作出了罰款人民幣七千元整的處罰決定。
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